Search OpenSanctions

Advanced

Reliance Partnership (UK) Limited

Person of interest
Reliance Partnership (UK) Limited is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeOrganization[sources]
NameReliance Partnership (UK) Limited · Релайенс Партнершип (Ю Кей) Лимитед · Релайенс Партнершип (Ю Кей) Лімітед[sources]
Legal formnot available[sources]
CountryUnited Kingdom[sources]
INN10775537[sources]
Statusnot available[sources]
AddressUnited Kingdom, (W1S 4JL, London, 46 Albemarle Street, United Kingdom) · Великобритания, (W1S 4JL, London, 46 Albemarle Street, United Kingdom) · Великобританія, (W1S 4JL, London, 46 Albemarle Street, United Kingdom)[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компания (предыдущее название – MP BOOKKEEPING AND ACCOUNTING LTD), входившая в группу компаний Markom Group, возглавляемую Марком Омельницким, который создал и управлял подставными компаниями по заказу и в интересах Ротенбергов. Играя центральную роль в приобретении Ротенбергами произведений искусства в Соединенных Штатах, Марк Омельницкий стал прямым соучастником отмывания денег и осуществления контрсанкционной деятельности в интересах Ротенбергов, находящихся под международными санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины. Таким образом, деятельность компании направлена на обход санкций, примененных к российским олигархам, приближенным к путину, и обслуживание их.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія (попередня назва – MP BOOKKEEPING AND ACCOUNTING LTD), що входила в групу компаній Markom Group, очолювану Марком Омельницьким, який створив та керував підставними компаніями за замовленням та в інтересах Ротенбергів. Відіграючи центральну роль у придбанні Ротенбергами творів мистецтва у Сполучених Штатах Марк Омельницький став прямим співучасником відмивання грошей та здійснення контрсанкційної діяльності в інтересах Ротенбергів, які знаходяться під міжнародними санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України. Таким чином, діяльність компанії спрямована на обхід санкцій, застосованих до російських олігархів наближених до путіна, та обслуговування їх.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The company (previous name – MP BOOKKEEPING AND ACCOUNTING LTD), which was part of the Markom Group of companies, headed by Mark Omelnytskyi, who created and managed shell companies at the behest and in the interests of the Rotenbergs. Playing a central role in the acquisition of works of art by the Rotenbergs in the United States, Mark Omelnytskyi became a direct accomplice in money laundering and counter-sanctions activities in the interests of the Rotenbergs, who are under international sanctions of the EU, Great Britain, the USA, Canada, Switzerland, Australia, Japan, New Zealand and Ukraine. Thus, the company's activities are aimed at circumventing the sanctions applied to Russian oligarchs close to putin and serving them.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


For experts: raw data explorer