Raw data explorer

IDPropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:addressEntityaddr-8655f873c3616a61b4d571814e0a3d8df123b6c2be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:addressEntityaddr-1a105ecfbefae926f884375a0cd93b1b9670cbc2frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:addressEntityaddr-8655f873c3616a61b4d571814e0a3d8df123b6c2eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthDate1974-08-28frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthDate1974-08-28be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthDate1974be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthDate1974eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthDate1974-08-28eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthPlaceTunisfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthPlaceTunis, TUNISIAeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:birthPlaceTunis, TUNISIAbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:countrytnbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:countrytneu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:countrytnfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:createdAt2023-01-24eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:createdAt2023-01-24be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:firstNameSofienebe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:firstNameSofieneeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:firstNameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamdafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:gendermalefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:gendermaleeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:gendermalebe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:id40d37531b4543ef2fc116c60966b9a3eb238df15eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:id76275c9b6209bcd17ac055ee3b8424ec50972cc5frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:id5f7bce50fe354a8784f8722b204dce7fbcad5e81be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:idNumber04622472be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:idNumber04622472eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:idNumber04622472frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:lastNameBEN ALIeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:lastNameBEN ALIfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:lastNameBEN ALIbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:nationalitytnbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:nationalitytnfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:nationalitytneu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:notesLast known addresseu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:notesLast known addressbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:notesdécédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:notesdeceased, sales director, son of Leila DEROUICHEeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:notesdeceased, sales director, son of Leila DEROUICHEbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:positionDirecteur commercialfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1708frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:topicssanctioneu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4PgPerson:topicssanctionbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
  • 1 - 47 of 47
OpenSanctions
What we do
Collections
Keep updated
Get in touch

The data published on this site is licensed under the terms of Creative Commons 4.0 Attribution NonCommercial.

Made with in Berlin · API console · System status · Impressum · Privacy policy · Security policy

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · Registered at: AG Charlottenburg, HRB 251172
info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting