Keep updated
Get in touch
| ID | Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Company:address | ul. Marii Kazimiery 31, 01-641 Warszawa | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji | ||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:address | WARSZAWA MARII KAZIMIERY 31, 01-641 WARSZAWA | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:id | 044925eb402234d11fafa0ca6755300c18804609 | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Company:id | 1ceec7e63ad25ab5967da1aae3e74f6dea386cc8 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji | ||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:jurisdiction | pl | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:legalForm | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:leiCode | 259400OHWTKO8MMT0404 | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:modifiedAt | 2022-03-01 | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:name | CHEMAGROTRADE SP. Z O.O. | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Company:name | CHEMAGROTRADE Spółka z o.o. w likwidacji | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji | ||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Company:notes | Podmiot pośrednio kontrolowany przez Anatolija Giennadiejewicza Łomakina (Anatoly Gennadyevich Lomakin), który zajmuje 85 pozycje na liście najbogatszych osób w Federacji Rosyjskiej i należy do rosyjskich oligarchów, dysponujących majątkiem o szacunkowej wartości 6,3 mld zł. Anatolij Łomakin jest zgłoszonym beneficjentem rzeczywistym spółki, posiadającym pośrednio 30,6% udziałów poprzez podmioty powiązane ulokowane w tzw. rajach podatkowych. Spółka prowadzi wymianę handlową z Białoruską Kompanią Potasową (ang. Berarusian Potash Company) – białoruskim sprzedawcą nawozów potasowych produkowanych przez kontrolowane przez białoruskie państwo przedsiębiorstwo Biełaruśkalij (…). Eksport nawozów potasowych o wartości 2,4 mld USD to blisko 9% całości eksportu Białorusi, co stanowi istotne źródło dochodów dla budżetu państwa. Białoruska Kompania Potasowa została objęta sankcjami USA w grudniu 2021 r. w odpowiedzi na „rażące lekceważenie norm międzynarodowych i dobra własnych obywateli prze Białoruś”. Chemagrotrade to podmiot działający w sektorze o znaczeniu strategicznym dla rządu białoruskiego, powiązany z osobami i firmami kluczowymi dla zasilania budżetu Białorusi. W przypadku tej spółki istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania środków i funduszy w celu wspierania poważnych naruszeń praw człowieka, represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi, a także działań destabilizujących lub podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji | ||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:opencorporatesUrl | https://opencorporates.com/companies/pl/0000255672 | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Company:registrationNumber | 0000255672 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji | ||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:registrationNumber | 0000255672 | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Organization:status | ACTIVE | ext_gleif | lei-259400OHWTKO8MMT0404 | |||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Company:taxNumber | 7010015662 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji | ||||
| NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G | Company:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji | ||||