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| NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 | Organization:alias | Al Kawthar Company | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2781 | ||||
| NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 | Organization:alias | Al Kawthar Co | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2781 | ||||
| NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 | Organization:alias | Al-Kawthar Hawala | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2781 | ||||
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| NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 | Organization:id | b0b29ab7ea8b916c8e9bed7e8019ecaebede3105 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2781 | ||||
| NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 | Organization:name | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2781 | ||||
| NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 | Organization:notes | bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq . Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2781 | ||||
| NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 | Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2781 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2781 | ||||
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