Keep updated
Get in touch
| ID | Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:addressEntity | addr-8e038b9b2883ccdf9b6014842159b4de61db92db | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:addressEntity | addr-d4b174c4f1b2333cfc84d0c3480a6e5eea5f87b6 | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:alias | Taedong Credit Bank | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:alias | DCB | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:id | ru-wmd-107-kpe-023 | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:name | КРЕДИТНЫЙ БАНК «ДЭДОН» (КБД) | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:name | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||
| NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 | LegalEntity:swiftBic | DCBKKPPY. Кредитный банк «Дэдон» оказывает финансовые услуги Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) и Коммерческому банку «Танчон». Начиная по меньшей мере с 2007 года по поручению КОМИД и банка «Танчон» КБД обеспечил проведение сотен финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев КБД заведомо обслуживал операции с исnользованием мошеннических финансовых схем. | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | |||||