Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-SyBRzDnsTGzJJDWYQ7oPEs · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LegalEntity:notes | Registration number: 0772-1465-6280-0001(Central Registration System No.) | ch_seco_sanctions | ch-seco-76656 | ||||
Organization:notes | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | eng | gb_fcdo_sanctions | gb-fcdo-rus2039 | |||
Company:notes | Spółka została zawiązana przez dyrektora spółki NOVELCO (BIN 1107746720322) – Grigorija Grigoriewa (Grigory Grigoryev) na podstawie prawa tureckiego 17 marca 2022 r. NOVELCO to moskiewska firma logistyczna, która doradza rosyjskim przedsiębiorcom jak kontynuować import zagranicznych towarów objętych sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a Smart Trading ma stanowić jedno z ogniw takiego działania. Grigorij Grigoriew, aktywnie działa i wypowiada się publicznie przeciwko sankcjom nałożonym na Federację Rosyjską w związku z inwazją na Ukrainę. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-smart-trading-tasimacilik-sanayi-ve-ticaret-limited-sirketi | |||
Organization:notes | Місце розташування: Esentepe Mah, Harman 1 Sk. Duran Is Merkezi, Blok No: 4/8, Sisli, Istanbul, Turkiye | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-26395-smart-trejding-transportejsn-indastri-end-trejd-limited-kompani | |||
Organization:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-lj6dwakobh7looxzw9l33bdd4fa | |||