Statements: Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Canonical ID: NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4Pg · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:address23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIAeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:address23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis (dernière adresse connue)frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:address23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIAbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:addressDernière adresse connue: 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis, TUNISIEframc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:addressEntityaddr-8655f873c3616a61b4d571814e0a3d8df123b6c2eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:addressEntityaddr-8655f873c3616a61b4d571814e0a3d8df123b6c2be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:birthDate1974be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:birthDate1974-08-28fr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:birthDate1974-08-28mc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:birthDate1974eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:birthDate1974-08-28eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:birthDate1974-08-28be_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:birthDate1974-08-28be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:birthPlaceTunis, TUNISIAbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:birthPlaceTunis : TUNISIEframc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:birthPlaceTunisfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:birthPlaceTunisbe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:birthPlaceTunis, TUNISIAeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:countrytnfr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:countrytnbe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:countrytnbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:countrytneu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:firstNameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamdaframc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:firstNameSofieneeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:firstNameSofienebe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:firstNameSofienebe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:firstNameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamdafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:gendermalemc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:gendermalefr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:gendermalebe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:gendermalebe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:gendermaleeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:id04eca4f609624f46414bc7d04154a9687b1f983beu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:id912c972463d4bd9893e41b7578d1eb93f89c19d4eu_journal_sanctionseu-oj-fbbed750b4e0507f8edce90ca9476f180fdd8f0e
Person:id57439ff910d028bd6235425004b219ec0f4b01b9mc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:id3f51e879d53953ad538c01f96eedc346df74a728eu_journal_sanctionseu-oj-fbbed750b4e0507f8edce90ca9476f180fdd8f0e
Person:id93915de0457cedb0b8005e939bcb6396409c21d8be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:id62ef731478f73b3476c03fca2a168246b4df1441be_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:ide3890e04a2f47263e225263ef28abcd90b5969ecfr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:idNumber04622472frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:idNumber04622472be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:idNumber04622472eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:lastNameBEN ALIbe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:lastNameBEN ALIfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:lastNameBEN ALIbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:lastNameBEN ALIeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:lastNameBEN ALIframc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:middleNameBen Habib Ben Haj Hamdaeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:middleNameBen Habib Ben Haj Hamdabe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:middleNameBen Habib Ben Haj Hamdabe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:modifiedAt2023-01-25be_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:modifiedAt2023-01-25eu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIbe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIframc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:nameSofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIeu_journal_sanctionseu-oj-fbbed750b4e0507f8edce90ca9476f180fdd8f0e
Person:nationalitytnmc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:nationalitytnfr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:nationalitytneu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:nationalitytnbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:notesdécédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:notesN° de pièce d’identité: 04622472 Pays de délivrance: Tunisie Décédé, fils de Leila DEROUICHEframc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:notesdeceased, sales director, son of Leila DEROUICHEbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:notesLast known addressbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:notes04622472 (id-National identification card) (ID no)be_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:notesLast known addresseu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:notesdeceased, sales director, son of Leila DEROUICHEeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:notesThe investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets against his heirs is still ongoing. The information on the Council’s file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated, in particular, by the fact that on 22 March 2012, Mr Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers. This is also demonstrated by the fact that Mr Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali’s heirs were represented by a lawyer in case 8803.eu_journal_sanctionseu-oj-fbbed750b4e0507f8edce90ca9476f180fdd8f0e
Person:positionDirecteur commercialfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:positionDirecteur commercialframc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
Person:programIdEU-TUNfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:programIdEU-TUNeu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:programIdEU-TUNbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1708fr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOCbe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32026R0238eu_journal_sanctionseu-oj-fbbed750b4e0507f8edce90ca9476f180fdd8f0e
Person:topicssanctioneu_journal_sanctionseu-oj-fbbed750b4e0507f8edce90ca9476f180fdd8f0e
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-3367-44
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionsbe-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94
Person:topicssanctioneu_fsfeu-fsf-eu-3367-44
Person:topicssanctionfr_tresor_gels_avoirfr-ga-1708
Person:topicssanctionmc_fund_freezesmc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1
  • 1 - 84 of 84
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting