Statements: Al Qatarji Company

Canonical ID: NK-Yfxk62ToF9Khg2QrJDF3kg · Entity type: Organization (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:addressMazzah, Damasfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasKaterji Groupfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasشركة قاطرجيfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasQatarji International Groupfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasAl-Sham and al-Darwish Companyfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasمجموعة قاطرجيfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasQatirji Groupfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasKatarji Groupfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:aliasKhatirji Groupfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
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Organization:iddaed03928508dae181fe4f2d942c0e7c26d09b47frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:legalFormentreprise publique de droit privéfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:nameAl Qatarji Companyfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:notesSecteur d'activité: promotion immobilière - Nom du directeur/direction: Adel Anwar al-Olabi, président du conseil d'administration et gouverneur de Damas (désigné par le Conseil) - Bénéficiaire effectif ultime: gouvernorat de Damas - Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens: Rami Makhlouf (désigné par le Conseil); Samer Foz (désigné par le Conseil); Mazen Tarazi (désigné par le Conseil); Talas Group, propriété de l'homme d'affaires Anas Talas (désigné par le Conseil); Khaled Al-Zubaidi (désigné par le Conseil) - Entreprise de premier plan exerçant des activités dans de nombreux secteurs de l'économie syrienne. En facilitant les échanges de carburants, d'armes et de munitions entre l'ancien régime d'al-Assad et différents acteurs, dont l'EIIL (Daech), sous couvert d'importation et d'exportation de produits alimentaires, en soutenant les milices qui combattent aux côtés de l'ancien régime d'al-Assad et en tirant parti de ses liens avec l'ancien régime d'al-Assad pour étendre son activité commerciale, Al Qatarji Company — dont le conseil d'administration est dirigé par une personne désignée, Hussam Al Qatarji, membre de l'Assemblée du peuple syrien — soutient l'ancien régime d'al-Assad et en tire avantage.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:programIdEU-SYRfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1905frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
Organization:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1905
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