Statements: Sharikat Al-Kawthar

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LegalEntity:addressAl-Qaim, Al Anbar Province, Iraqjpnjp_mof_sanctionsja-mof-bf0ed14137bcf97f1e8ed51a210fba1b531ef1d6
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LegalEntity:nameアル・カウサル両替所jpnjp_mof_sanctionsja-mof-bf0ed14137bcf97f1e8ed51a210fba1b531ef1d6
LegalEntity:nameشركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيةengjp_mof_sanctionsja-mof-bf0ed14137bcf97f1e8ed51a210fba1b531ef1d6
LegalEntity:nameAL-KAWTHAR MONEY EXCHANGEengjp_mof_sanctionsja-mof-bf0ed14137bcf97f1e8ed51a210fba1b531ef1d6
LegalEntity:notes両替業であり、２０１６年半ば時点でウマル・マフムード・イルハイーム・アル・クバイシ(７６１．に指定した個人)により経営されていた。イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)と関係を有する会社のために金融取引を支援。２０００年５月１７日に発行された許可第２０２号にもとづいて２０００年に設立され、その後同許可は撤回された。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：jpnjp_mof_sanctionsja-mof-bf0ed14137bcf97f1e8ed51a210fba1b531ef1d6
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LegalEntity:weakAliasアル・カウサル会社jpnjp_mof_sanctionsja-mof-bf0ed14137bcf97f1e8ed51a210fba1b531ef1d6
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