Statements: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

Canonical ID: NK-hjvhzxiRFtH4yRrwhSnz2Q · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
LegalEntity:addressOffice Y-47 Sharjah United Arab Emiratestw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
Organization:addressP.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, UNITED ARAB EMIRATESbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
LegalEntity:addressP.O. Box 8177 Sharjah United Arab Emiratestw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
LegalEntity:addressP.O. Box 5797 Damascus Syriatw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
Company:addressHELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103, ONTARIO TOWER A'AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI, U.A.E.ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:addressHELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103, ONTARIO TOWER A'AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI, U.A.E.ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
LegalEntity:addressP.O. BOX 8177, SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE, SHARJAH, AREengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4g33y
Organization:addressEntityaddr-63a65a0733bb70d51d9f089c98db35b401ee2124be_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:aliasبان غيتس إنترناشيونالengsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:aliasPANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITEDengsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:countryaeext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
LegalEntity:countryaetw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
LegalEntity:countrysytw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
LegalEntity:countryaeengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4g33y
Organization:countryaebe_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:countryaeext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
LegalEntity:createdAt2014-07-28engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4g33y
Company:dissolutionDate2013-02-15ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:dissolutionDate2012-05-03ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:dissolutionDate2016-12-31ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:dissolutionDate2015-09-16ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:icijId10000420ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:icijId10032182ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:idedc7664c9bb29608902f27014841a3e2c874e097ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Organization:ide4ccf8c99ed0a05448750cf91214b5bebb880720be_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:id724c85cb42ac53422dadeb6a5b22bc0892cef4fbsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
LegalEntity:id2a81db3685481dd8f3bad73153d116d590f4875btw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
Company:id987b4d590a50720e5d3f2ddb3d764abfc3f1d4dcext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
LegalEntity:id77a5d3659028fe798d7d16e04a99e2b1c7c76d5cengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4g33y
Company:incorporationDate2012-01-24ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:incorporationDate2006-08-28ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:jurisdictionwsext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:jurisdictionscext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:keywordsقطاع خاصsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:keywordsOil and gas sectorsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:keywordsقطاع النفط والغازsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:keywordsPrivate sectorsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:modifiedAt2019arasy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Organization:modifiedAt2020-05-30be_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Organization:namePangates International Corp Ltdbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:namePangates International Corporation Ltdengsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Organization:namePangatesbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:namePANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITEDext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
LegalEntity:namePANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITEDengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4g33y
LegalEntity:namePANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITEDtw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
Company:namePANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITEDext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:notesThe Panama Papers data is current through 2015ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:notesPangates International Corporation Ltd is a company based in UAE. Placed under US sanctions due to its affiliation with the Abdulkarim Group in providing oil support and equipment to the Syrian regime and its military apparatus. The company’s director and owner, Wael Abdulkarim, is also covered by US sanctions. Adnan Abdulkarim, who resides in Jordan, is a shareholder in Pengates. The US authorities are not aware that he is a shareholder, as he joined the company in 2013 through a document that had not been in the company’s record and was only added later. An investigative reporter for The New Arab obtained a copy of these files, which also mentioned the name of Nassim Barqawi. Pangates’ offices in Dubai and Sharjah have been shut down. Since 2013, Syria Islamic Bank has been accredited to the company, which is a subsidiary of Abdulkarim Group. Pangates International Corporation Ltd is covered by US and EU sanctions.engsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:notesمقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدرجت على قوائم العقوبات الأمريكية لارتباطها بمجموعة عبد الكريم في تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. أدرج مدير الشركة ومالكها، وائل عبد الكريم في العقوبات الأمريكية. عدنان عبد الكريم المقيم في الأردن مساهم في شركة (بان غيتس) المعاقبة، دون اكتشاف اسم هذا المساهم من قبل السلطات الأميركية، نظراً لأن دخوله كمساهم في هذه الشركة تم عام 2013 بوثيقة منفصلة عن سجل الشركة أضيفت لملفها لاحقاً. وحصل معد تحقيق العربي الجديد على نسخة منها. كما ورد اسم نسيم برقاوي في الملفات. تم إغلاق فروع لهذه الشركات في إمارتي دبي والشارقة. بنك سوريا الاسلامي هو المعتمد منذ عام 2013 لشركة (بان غيتس) التابعة لمجموعة عبد الكريم. مدرجة في قوائم العقوبات الأوروبية شملتها العقوبات البريطانية في 22/10/2014arasy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:notesThe Panama Papers data is current through 2015ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Organization:notesOther information: Acts as an intermediary in the supply of oil to the Syrian regime. Date of listing: 21.10.2014.be_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:programMossack Fonsecaext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:programMossack Fonsecaext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Organization:programIdEU-SYRbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:publisherPanama Papersext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:publisherPanama Papersext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:registrationNumber102534ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:registrationNumberR27670ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:sourceUrl https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10032182ext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:sourceUrl https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10000420ext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:statusDiscontinuedext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
Company:statusDissolvedext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
Company:summaryBased in UAE. Under US sanctions over affiliation with Abdulkarim Group, and provision of oil support and equipment to the Syrian regime and its military apparatus. Director and owner, Wael Abdulkarim, is covered by US sanctions. Adnan Abdulkarim, who resides in Jordan, is a shareholder without his name being known to US authorities. Company offices in Dubai and Sharjah were shut down. Accredited since 2013 by Syria Islamic Bank. Covered by EU sanctions.engsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Company:summaryمقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدرجت على قوائم العقوبات الأمريكية لارتباطها بمجموعة عبد الكريم في تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. أدرج مدير الشركة ومالكها، وائل عبد الكريم في العقوبات الأمريكية. عدنان عبد الكريم المقيم في الأردن مساهم في شركة (بان غيتس) المعاقبة، دون اكتشاف اسم هذا المساهم من قبل السلطات الأميركية، نظراً لأن دخوله كمساهم في هذه الشركة تم عام 2013 بوثيقة منفصلة عن سجل الشركة أضيفت لملفها لاحقاً. وحصل معد تحقيق العربي الجديد على نسخة منها. كما ورد اسم نسيم برقاوي في الملفات. تم إغلاق فروع لهذه الشركات في إمارتي دبي والشارقة. بنك سوريا الاسلامي هو المعتمد منذ عام 2013 لشركة (بان غيتس) التابعة لمجموعة عبد الكريم. مدرجة في قوائم العقوبات الأوروبيةarasy_obsalytics_opensyropensyr-node-1633
Organization:topicssanctionbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-2957-26
Company:topicscorp.offshoreext_icij_offshoreleaksicijol-10032182
LegalEntity:topicsexport.controltw_shtctw-shtc-87eba611a0ec0ba59ccbed757e86c31927871b6e
Company:topicscorp.offshoreext_icij_offshoreleaksicijol-10000420
LegalEntity:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4g33y
LegalEntity:uniqueEntityIdHPWQR9Q9JRE7engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4g33y
  • 1 - 70 of 70
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting