Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeC · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company:address | Kastoros 2, Nikozja, 1087 Cypr zarejestrowany w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem ΗΕ 309661 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Company:address | Lefkosia, Cyprus | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:address | Νίκης & Κάστορος, 2, 1087, Λευκωσία, Κύπρος | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Organization:address | 2, NIKIS & KASTOROS, 1087 NICOSIA | eng | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | |||
Company:country | cy | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:description | legal entity | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:id | b6e5a4e003260ea19387ed1a6100fb4473fe0dc4 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Company:id | aa8d837b9dd66ef54352609333a646e456d9b810 | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:id | fba698ad4de10e69a4f9f4acedd952410d134606 | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | ||||
Organization:id | 50c402298602466f773d39af87ad26cd593d67f4 | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Company:incorporationDate | 2012-07-24 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Organization:jurisdiction | cy | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Company:jurisdiction | cy | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Company:legalForm | Εταιρεία - Ιδιωτική | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Organization:legalForm | Ιδιωτική Εταιρεία | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Company:legalForm | Ltd | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Organization:leiCode | 253400A1XJ4SGGRHQ505 | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Company:leiCode | 253400A1XJ4SGGRHQ505 | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:mainCountry | cy | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Organization:modifiedAt | 2022-06-27 | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Organization:name | RAINBEE HOLDINGS LIMITED | eng | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | |||
Company:name | Rainbee Holdings Limite | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Company:name | RAINBEE HOLDINGS LIMITED | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Company:name | Rainbee Holdings | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:name | Rainbee Holdings Ltd | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:notes | Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. W.M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich. Rainbee Holdings jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Organization:opencorporatesUrl | https://opencorporates.com/companies/cy/HE309661 | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Company:opencorporatesUrl | https://opencorporates.com/companies/cy/HE309661 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Company:permId | 5044031614 | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011503 | ||||
Company:registrationNumber | C 309661 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Company:registrationNumber | HE309661 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Organization:registrationNumber | ΗΕ 309661 | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Company:status | Εγγεγραμμένη | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309661 | |||
Organization:status | ACTIVE | ext_gleif | lei-253400A1XJ4SGGRHQ505 | ||||
Company:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||