Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-jeymKr7iQLui39vdBvRyGG · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:birthDate | 1979-06-20 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-piskoppel-olga | |||
Person:firstName | Olga | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-piskoppel-olga | |||
Person:id | 7271d59028b41fe63dc5db694983c0eee846a796 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-piskoppel-olga | |||
Person:lastName | PISKOPPEL | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-piskoppel-olga | |||
Person:name | Olga PISKOPPEL | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-piskoppel-olga | |||
Person:notes | Obywatelka Federacji Rosyjskiej Olga Piskoppel jest beneficjantem rzeczywistym spółki MAGYSTRAL Polska sp. z o.o. Przedmiotowa spółka została zarejestrowana w Polsce 24.01.2007 r. i prowadzi działalność w zakresie rozliczeń i płatności bezgotówkowych w branży paliwowej. Wymieniona w latach 2012-2014 była dyrektorem finansowym w Lion Grupp oraz dyrektorem w Metalloivest/ISC Ural Steel. Jest założycielem TSZH "GRANIT". Natomiast jedynym udziałowcem ww. podmiotu wg KRS jest spółka RN-CARD Sp. z o.o. W danych zamieszczonych w KRS podano jedynie informacje odnośnie do nazwy ww. spółki, bez wskazania numeru KRS, umożliwiającego pełną identyfikację niniejszej spółki. Powyższe może być spowodowane faktem, iż spółka w rzeczywistości nie jest podmiotem funkcjonującym w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Użyty w nazwie firmy zwrot „Sp. z o.o." może mieć na celu wprowadzenie w błąd, co do faktycznego miejsca rejestracji spółki RN-CARD, którym najprawdopodobniej jest Federacja Rosyjska. Równocześnie, według OSINT, spółka MAGYSTRAL Polska sp. z o.o. identyfikuje się jako oddział rosyjskiej firmy RN-CARD, jednego z wiodących operatorów rozliczeń bezgotówkowych za paliwo, wchodzącego w skład Koncernu Naftowego ROSNEFT. Nałożenie sankcji na (...) Olgę Piskoppel przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków firmy MAGYSTRAL Polska Sp. z o.o., a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że ww. spółka powiązana jest z Koncernem Naftowym ROSNEFT, który jest jednym z największych podmiotów w Rosji, generującym znaczną część dochodów państwa. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-piskoppel-olga | |||
Person:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-piskoppel-olga | |||