Statements: MAKSIM YURIEVICH VOROBYOV

Canonical ID: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:aliasВоробьев Максим Юрьевичrusru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:aliasMaksim Yurievich Vorobyovengus_ofac_sdnofac-40243
Person:aliasMaksim Yurevich Vorobevengus_ofac_sdnofac-40243
Person:birthDate1976-08-09ru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:birthDate1976-08-09engus_ofac_sdnofac-40243
Person:birthDate1976-08-09ru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:birthPlaceKrasnoyarsk, Russiaengus_ofac_sdnofac-40243
Person:countryruext_ru_egrulru-inn-773608240710
Person:countryruengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:countryruengus_ofac_sdnofac-40243
Person:countryruengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:countryruengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:createdAt2024-10-31engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:createdAt2024-10-31engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:createdAt2022-12-23engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:createdAt2022-10-13ru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:fatherNameЮРЬЕВИЧext_ru_egrulru-inn-773608240710
Person:firstNameMAKSIM YURIEVICHengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:firstNameМАКСИМext_ru_egrulru-inn-773608240710
Person:firstNameMAKSIM YUREVICHengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:firstNameMaksimengus_ofac_sdnofac-40243
Person:firstNameМаксимrusus_ofac_sdnofac-40243
Person:firstNameMaximengus_ofac_sdnofac-40243
Person:firstNameMAXIM YURYEVICHengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:gendermaleru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:gendermaleengus_ofac_sdnofac-40243
Person:id3e07830ee78939c43f3ee48b6c4bdc88024b3315ru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:id1a01105a539e1f6528ff8610479597ea771dda93engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:idc4cd49abe05dc675515eb32bcb2f6139fec225bbengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:id3cb58147ee8fd76d0574630d62512e892a0d1556us_trade_cslofac-40243
Person:id378a6bc49259e139f4a1b5d0f2d4fb3d174d524fru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:id13d57ded1801ca9cfc12eb2a034b3a3af2725686engus_ofac_sdnofac-40243
Person:id5cbb42679dc1942ecddfbd8319fefe66a6d21ccfengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:id450385ad3fb7863a8996a5ce1cd4bb9cc37d1649ext_ru_egrulru-inn-773608240710
Person:id7b003b83febd7388fd3f435def1fd7f47aaf090cann_graph_topicsNK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ
Person:innCode773608240710ext_ru_egrulru-inn-773608240710
Person:lastNameВоробьевrusus_ofac_sdnofac-40243
Person:lastNameVOROBYEVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:lastNameVorobevengus_ofac_sdnofac-40243
Person:lastNameVorobyevengus_ofac_sdnofac-40243
Person:lastNameVorobyovengus_ofac_sdnofac-40243
Person:lastNameVOROBYOVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:lastNameВОРОБЬЕВext_ru_egrulru-inn-773608240710
Person:lastNameVOROBEVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:middleNameЮрьевичrusus_ofac_sdnofac-40243
Person:middleNameYurevichengus_ofac_sdnofac-40243
Person:middleNameYurievichengus_ofac_sdnofac-40243
Person:middleNameYuryevichengus_ofac_sdnofac-40243
Person:nameМАКСИМ ЮРЬЕВИЧ ВОРОБЬЕВext_ru_egrulru-inn-773608240710
Person:nameVOROBYEV, Maxim Yuryevichus_trade_cslofac-40243
Person:nameMaksim Yuryevich Vorobyevru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:nameМаксим Юрьевич Воробьевrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:nameМаксим Юрьевич Воробьевrusus_ofac_sdnofac-40243
Person:nameMaxim Yuryevich Vorobyevengus_ofac_sdnofac-40243
Person:nameMAKSIM YUREVICH VOROBEVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:nameMAKSIM YURIEVICH VOROBYOVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:nameMAXIM YURYEVICH VOROBYEVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:nameVorobyov Maxim Yurievichengru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:notes(also MAKSIM YURIEVICH VOROBYOV, MAKSIM YUREVICH VOROBEV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:notes(also MAXIM YURYEVICH VOROBYEV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:notes(also MAXIM YURYEVICH VOROBYEV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Воробьев Максим Юрьевич подозревается в коррупционной деятельности. Предположительно, используя родственные связи, брат Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Максим Воробьев, получал государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. | По данным Forbes, компания «Русское море» получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Примечательно, что контракт был заключен весной 2013 года, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, с которым отца Максима Воробьева, Юрия Воробьева, связывают давние дружеские отношения. | В 2013 году ФАС выявила, что компания «Русское море» является участником картеля на рынке оптовых поставок рыбы, при этом пособникам антиконкурентного соглашения выступали Россельхознадзор и Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В июле 2013 года ФАС оштрафовала компанию «Русское море» на 250 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Воробьева Максима Юрьевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:notesMultimillionaire businessman. Member of one of the most influential political clans in Russia, whose influence is associated with the connections of the Vorobyov family with Defense Minister Sergei Shoigu. Son of Yuri Vorobyov, Deputy Chairman of the Federation Council of the Russian Federation, and brother of Andrei Vorobyov, Governor of the Moscow Region. Vorobyov's group of companies is one of the largest Russian fish processors and suppliers of fish products, and a major federal contractor. Vorobyov was involved in corruption schemes and dealings with senior government officials and Putin's closest associates and received financial benefits from the Russian government.ru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:positionСовладелец ПАО «Русская аквакультура» (раннее ГК «Русское море»)ru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:programIdUS-RUSHARengus_ofac_sdnofac-40243
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/vorobev-maksim-yurevich/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40243engus_ofac_sdnofac-40243
Person:summaryProbable Accompliceru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:taxNumber773608240710engus_ofac_sdnofac-40243
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:topicsrole.rcaann_graph_topicsNK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev
Person:topicssanctionengus_ofac_sdnofac-40243
Person:topicspoiru_acf_bribetakersacf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
Person:topicssanctionus_trade_cslofac-40243
Person:uniqueEntityIdSQ3VMKNHNMW9engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzt
Person:uniqueEntityIdSQ4YKCN9ZX37engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyfzv
Person:uniqueEntityIdV2KZVJE9H3N4engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrnf94t
  • 1 - 81 of 81
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting