Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-ncoE3bscdg2dNybSnZjJte · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LegalEntity:address | Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic | jpn | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||
LegalEntity:addressEntity | addr-b90533db32c2f7e9105467a552354d8e4ef95387 | jpn | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||
LegalEntity:id | fcd01104cb31b18a702e66efb08aa1b742ff9a10 | jpn | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||
LegalEntity:name | ハニファ両替所 | jpn | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||
LegalEntity:name | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE | eng | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||
LegalEntity:name | ハニファ両替所（シリア・アラブ共和国、ALBU KAMAL支店） | jpn | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||
LegalEntity:notes | シリア・アラブ共和国のAlbu Kamal (Al-Bukamal)における両替業者で、イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定した団体）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）の資金移動を支援している。もっぱらISIL関連取引にのみ利用されている。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２２年１１月８日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： | jpn | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||
LegalEntity:topics | sanction | jpn | jp_mof_sanctions | ja-mof-cf957a165feb6490977e9a04bfb54ec26577980a | |||