Statements: Alexander Torshin

Canonical ID: Q4461403 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:addressMoscowengus_ofac_sdnofac-24103
Person:addressMoscowengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:addressEntityaddr-ed1b872a43b0b706ed773cf43c3983b29a1df2d1us_ofac_sdnofac-24103
Person:aliasАлександр ТоршинruswikidataQ4461403
Person:aliasАлександр Порфирьевич Торшинca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:aliasTorshyn Oleksandr Porfyrovychua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:aliasAlexander Porfirjewitsch TorschindeuwikidataQ4461403
Person:aliasAlexander Porfiryevich TorshinengwikidataQ4461403
Person:aliasAleksandr Porfiryeviç TorşinturwikidataQ4461403
Person:aliasАлекса́ндр Порфи́рьевич То́ршинruswikidataQ4461403
Person:alias알렉산드르 포르피리예비치 토르신korwikidataQ4461403
Person:aliasТоршин, Александр ПорфирьевичruswikidataQ4461403
Person:birthDate1953-11-27ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:birthDate1953-11-27us_ofac_sdnofac-24103
Person:birthDate1953-11-27ca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:birthDate1953-11-27wd_pepsQ4461403
Person:birthDate1953-11-27wd_categoriesQ4461403
Person:birthDate1953-11-27au_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:birthDate1953-11-27ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:birthDate1953-11-27wikidataQ4461403
Person:birthPlaceп. Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская областьru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:birthPlaceMitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federationengus_ofac_sdnofac-24103
Person:birthPlaceUst-Bolsheretsky DistrictengwikidataQ4461403
Person:birthPlaceMitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russiaau_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:citizenshipruwikidataQ4461403
Person:citizenshipruru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:citizenshipruwd_pepsQ4461403
Person:citizenshipruwd_categoriesQ4461403
Person:citizenshipruua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:classificationNational government (unknown status)ann_pep_positionsQ4461403
Person:countryruus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:countryruext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:countryruca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:countryruus_ofac_sdnofac-24103
Person:createdAt2022-04-06au_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:createdAt2018-04-06us_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:educationPhD in LawengwikidataQ4461403
Person:educationMoscow State Law UniversityengwikidataQ4461403
Person:fatherNameПОРФИРЬЕВИЧext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:fatherNameПАРФИРЬЕВИЧext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:firstNameАЛЕКСАНДРext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:firstNameAlexanderengwikidataQ4461403
Person:firstNameAlexanderengus_ofac_sdnofac-24103
Person:firstNameALEXANDER PORFIRYEVICHengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:firstNameAlexanderca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:gendermaleus_ofac_sdnofac-24103
Person:gendermalewikidataQ4461403
Person:id14c67ec164e26b3281ea31f99151e03c70068461wikidataQ4461403
Person:id269e5c164e11adf0faf9b3f0e2af5184e8dec73aus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:id17fea8db737e320c707f387be0fd25042558a758ca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:id684cbec2132c888efb1deb14174d7690be103705ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:id853ccef0c59926797f89382ace136e880902c153us_trade_cslofac-24103
Person:id4204486567362ebd7af8f7631451a9496b430650ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:id0726c12d9197fe8cad1a67245c16c529dbd7e511au_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:id72a18c1fab1f79bfbb3e08ed4a987426eeeffceeus_ofac_sdnofac-24103
Person:iddbc06a7c6b4bfbaa5325587fd53ce405588dd2a7wd_curatedQ4461403
Person:id5fb9b7f157116aba9de5017449e8784a2c42b9d2ext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:iddc1e242ae10ba6037cb213c07c27e42e642c85a1wd_categoriesQ4461403
Person:idd358413d315c274663b013e781a0cde8fdd6be36ann_pep_positionsQ4461403
Person:idf709be516cb505de6d07f8475b99ddb40a36889ewd_pepsQ4461403
Person:innCode773106133320ext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:lastNameTORSHINengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:lastNameTORSHINengus_ofac_sdnofac-24103
Person:lastNameTorshinengwikidataQ4461403
Person:lastNameТОРШИНext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:lastNameTORSHINca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:middleNamePorfiryevichengus_ofac_sdnofac-24103
Person:nameAlexander Torshinengwd_pepsQ4461403
Person:nameАлександр Порфирьевич Торшинrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:nameAlexander TORSHINca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:nameアレクサンドル・トルシンjpnwikidataQ4461403
Person:nameAlexandr Porfiryevich TORSHINau_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:nameALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHINengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:nameAlexander Porfiryevich TORSHINengus_ofac_sdnofac-24103
Person:nameAlexander TorshinengwikidataQ4461403
Person:nameАЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ ТОРШИНext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:nameАЛЕКСАНДР ПАРФИРЬЕВИЧ ТОРШИНext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:name알렉산드르 토르신korwikidataQ4461403
Person:nameAleksander TorshinspawikidataQ4461403
Person:nameAleksandr ToršinitawikidataQ4461403
Person:nameAleksandr TorshinsqiwikidataQ4461403
Person:nameAleksandr TorşinturwikidataQ4461403
Person:nameАлександр Порфирьевич ТоршинruswikidataQ4461403
Person:nameAlexander Torshinengwd_categoriesQ4461403
Person:nameТоршин Олександр Порфировичukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:nameТоршин Александр Порфирьевичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:nameTorshyn Aleksandrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:nameTORSHIN, Alexander Porfiryevichus_trade_cslofac-24103
Person:nameAlexander Porfiryevich Torshinru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:notesFormer politician and Deputy Governor of the Central Bank of Russiaau_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:notesRussian politicianengwikidataQ4461403
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По информации открытых источников, Александр Торшин тесно связан с лидером таганской ОПГ Александром Романовым, арестованным в Испании по подозрению в противозаконных сделках и отмывании 1,6 млн евро. Согласно отчету Гражданской гвардии Испании, в 2010–2013 годах Торшин не только отдавал распоряжения по легализации денежных средств через банки и покупку недвижимости в Испании, но и де-факто занимал высший пост в структуре таганской ОПГ. По данным СМИ, Торшин является крестным отцом одного из сыновей Александра Романова. На аффилированность с Романовым также указывают два письма, найденные во время обыска у лидера таганской ОПГ. Оба письма связаны с рейдерским захватом универмага «Москва» частной охранной компанией «Афганец» в 2009 году. По информации прокуратуры Испании, «Афганец» принадлежал таганской ОПГ. В первом письме, адресованном Александру Торшину, представлена просьба о поддержке людей ЧОПа, во втором письме с государственной печатью содержится ответ замгенпрокурора Виктора Гриня, в котором он сообщает, что участники рейдерского захвата будут защищены. | Предполагается, что Александр Торшин мог лоббировать интересы компании Виктора Вексельберга «Ренова» путем продвижения кандидатуры Юрия Батрина на должность гендиректора волгоградского «Химпрома». | Торшин подозревается в попытке давления на следствие и сокрытии мошеннических действий, совершенных владельцами крупнейшего комбината по производству аммиака. Так, в 2012 году Александр Торшин адресовал письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с выступлением в защиту владельцев химического комбината «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, подозревавшихся в осуществлении мошеннических схем при выводе активов, а также в сокрытии прибыли. | Александр Торшин является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), сфера которой включает в себя продвижение поставок оружия в мире. Согласно информации СМИ, в 2010–2012 годах NRA обеспечила победу 25 конгрессменов США, потратив на выборы около 20 млн долларов, кроме того, 100 млн долларов были вложены в кампанию против переизбрания Барака Обамы на пост президента США. Предположительно, Торшин подозревается в оказании финансовой поддержки одного из кандидатов в президенты США во время предвыборной кампании в 2016 году. С января 2018 года ФБР начало расследование в отношении Александра Торшина и его использовании NRA в качестве прокладки для финансирования кампании Дональда Трампа.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Александра Торшина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. | — Статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:politicalUnited RussiaengwikidataQ4461403
Person:positionChairman of the Federation Council of Russia (2011-2011)engwikidataQ4461403
Person:positionChairman of the Federation Council of RussiaengwikidataQ4461403
Person:positionстатс-секретарь, заместитель председателя Банка России (2015-2018)ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:positionmember of the Federation Council of Russia (2001-2015)engwikidataQ4461403
Person:programIdAU-RUSSIAau_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:programIdUS-UKRRUS-RELengus_ofac_sdnofac-24103
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting