Keep updated
Get in touch
Canonical ID: plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company:address | 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12 lok. 308 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o | |||
Company:id | 1b9ff067071e0bc687a26fc0b42d69fcf4cd828e | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o | |||
Company:name | RIASNA spółka z o.o. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o | |||
Company:notes | 13 lutego 2023 r. 100% udziałów w RIASNA sp. z o. o. nabyła austriacka Zangas Hoch-und Tiefbau GmbH, której beneficjentem rzeczywistym - poprzez austriackie Group DF International GmbH oraz Gentech Holding GmbH jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasylovych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.), jeden z najbogatszych ukraińskich oligarchów, manifestujący przez wiele lat prorosyjską postawę, objęty od 2021 r. sankcjami na Ukrainie i poszukiwany przez ukraińskie oraz amerykańskie organy ścigania w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie dopuszczającej się przestępstw gospodarczych. Zachodzą także przesłanki wskazujące na związki D. Firtasha z rosyjską przestępczością zorganizowaną o charakterze kryminalnym. Od 2014 r. przebywa on w Wiedniu, gdzie po zatrzymaniu na wniosek USA, toczy się postępowanie sądowe o jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pomimo, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. publicznie skrytykował działania Kremla, nie zerwał swoich relacji z Rosjanami. Zidentyfikowano także jego powiązania z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Realizacja planów biznesowych Dmytro Firtasha w Polsce, uwzględniających wykorzystanie RIASNA sp. z o. o., stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o | |||
Company:registrationNumber | : 0000989198 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o | |||
Company:taxNumber | : 7011102877 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o | |||
Company:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-riasna-spolka-z-o-o | |||