Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | RIASNA spółka z o.o. | [sources] | |||
Incorporation date | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | not available | [sources] | |||
Registration number | : 0000989198 | [sources] | |||
Tax Number | : 7011102877 | [sources] | |||
Address | 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12 lok. 308 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
13 lutego 2023 r. 100% udziałów w RIASNA sp. z o. o. nabyła austriacka Zangas Hoch-und Tiefbau GmbH, której beneficjentem rzeczywistym - poprzez austriackie Group DF International GmbH oraz Gentech Holding GmbH jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasylovych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.), jeden z najbogatszych ukraińskich oligarchów, manifestujący przez wiele lat prorosyjską postawę, objęty od 2021 r. sankcjami na Ukrainie i poszukiwany przez ukraińskie oraz amerykańskie organy ścigania w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie dopuszczającej się przestępstw gospodarczych. Zachodzą także przesłanki wskazujące na związki D. Firtasha z rosyjską przestępczością zorganizowaną o charakterze kryminalnym. Od 2014 r. przebywa on w Wiedniu, gdzie po zatrzymaniu na wniosek USA, toczy się postępowanie sądowe o jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pomimo, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. publicznie skrytykował działania Kremla, nie zerwał swoich relacji z Rosjanami. Zidentyfikowano także jego powiązania z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Realizacja planów biznesowych Dmytro Firtasha w Polsce, uwzględniających wykorzystanie RIASNA sp. z o. o., stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP.
Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.
Poland · MSWiA
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.