Research tool

Moscow, Russia

Located there
NameCountry
Elizaveta (Yelizaveta) Peskova · Elizaveta Dmitrievna PESKOVA · Elizaveta Dmitrievna Peskova · Elizaveta Dmitriyevna PESKOVA · 8 more...Belgium · France · Russia · Turkey
NameElizaveta (Yelizaveta) Peskova · Elizaveta Dmitrievna PESKOVA · Elizaveta Dmitrievna Peskova · Elizaveta Dmitriyevna PESKOVA · Elizaveta Dmitriyevna Peskova · Elizaveta Peskova · Jelizaveta Dmitrijevna PESKOVA · PESKOVA Elizaveta Dmitrievna · PESKOVA, Elizaveta Dmitriyevna · Peskova Elizaveta Dmitrievna · Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА · Елизавета Дмитриевна Пескова[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryBelgium · France · Russia · Turkey[raw]
Created at[raw]
First nameElizaveta · Elizaveta Dmitrievna · Liza · Yelizaveta · Елизавета[raw]
Genderfemale[raw]
INN772985137555[raw]
Last namePESKOVA · Peskov · Peskova · ПЕСКОВА · Пескова[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: PESKOV, Dmitriy Sergeevich) · Adult child of Dmitry Peskov (Press Secretary for President Putin) · Associated individuals: Dmitry Peskov (father) · D.S. Peskov's daughter. · Elizaveta Peskova is the Vice-President of the Foundation for the Development of Russian-French Historical Initiatives and the founder of a communication firm. She has acquired these lucrative positions and has been living a luxurious lifestyle thanks to her father’s connections. · Elizaveta Peskova is the daughter of Dmitry Peskov, press secretary of the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, who has been listed under Decision 2014/145/CFSP. · Elizaveta Peskova is the daughter of Dmitry Peskov, press secretary of the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Elizaveta Peskova is the Vice-President of the Foundation for the Development of Russian-French Historical Initiatives and the founder of a communication firm. She has acquired these lucrative positions and has been living a luxurious lifestyle thanks to her father’s connections. She is therefore associated with a listed person who has actively supported actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · Personne associée: Dmitry Peskov (père) - Elizaveta Peskova est la fille de Dmitry Peskov, le secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Elizaveta Peskova est vice-présidente de la Fondation pour le développement des initiatives historiques franco-russes et fondatrice d’une entreprise de communication. Elle a obtenu ces fonctions lucratives et mène un train de vie luxueux grâce aux relations de son père. Elle est donc associée à une personne inscrite sur la liste soutenant activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. · She is therefore associated with a listed person who has actively supported actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · Vice-President of the Foundation for the Development of Russian – French Historical Initiatives · daughter of Vladimir Putin's spokesman, Dmitry Peskov · Єлизавета Пєскова - дочка прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Єлизавета Пєскова – віце-президент Фонду розвитку російсько-французьких історичних ініціатив та засновник комунікаційної фірми. Вона отримала ці прибуткові посади і веде розкішний спосіб життя завдяки зв’язкам свого батька. Тому вона пов’язана з особою, яка активно підтримувала дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні. · Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. Елизавета Пескова – вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив и основатель коммуникационной фирмы. Она получила эти доходные посты и ведет роскошный образ жизни благодаря связям своего отца. Поэтому она связана с лицом, активно поддерживающим действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине.[raw]
Other nameElizaveta Dmitrievna Peskova · Ielizaveta Peskova · Jelisaveta Peskova · Jelizaveta Peskovová · Jelizawieta Dmitrijewna Pieskowa · Jelizawieta Pieskowa · Liza Peskov · Liza Peskova · Liza Pieskowa · PESKOV, Liza · PESKOVA, Elizaveta Dmitrievna · PESKOVA, Liza · PESKOVA, Yelizaveta · Peskova Elizaveta Dmitrievna · Peskova Yelizaveta Dmitrievna · Yelizaveta PESKOVA · Yelizaveta Peskova · Елизавета Дмитриевна Пескова · Елизавета Пескова · Лиза Пескова · ПЄСКОВА Єлизавета Дмитрівна · ПЕСКОВА Елизавета Дмитриевна · Пескова Елизавета Дмитриевна · Пескова, Елизавета Дмитриевна · エリザヴェータ・ペスコヴァ[raw]
PatronymicDmitrievna · Дмитриевна[raw]
Place of birthAnkara, Turkey · Moscou, Fédération de Russie · Moscow · Moscow, RSFSR, USSR · Russia · Анкара, Турция · г. Москва, РСФСР, СССР · м. Москва, РРФСР, СРСР · アンカラ(トルコ)[raw]
PositionIndividuals involved in corruption · Investigations subjects · Liza i Sasha LLC (CEO) · Relative of Dmitry Peskov · Russian media person. Founder Of Speranza Digital&Communications · Vice-President of the Foundation for the Development of Russian – French Historical Initiatives · Vice-présidente de la Fondation pour le développement des initiatives historiques franco- russes · ООО "Лиза и Саша" (генеральный директор) · Российская медийная персона. Основательница Speransa Digital&Communications · Російська медійна особа. Засновниця Speransa Digital&Communications · ドミトリー・ペスコフの親族[raw]
Second nameDmitriyevna[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusFamily member[raw]
TopicsClose Associate · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ61885250[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
PUTIN Vladimir Vladimirovich · PUTIN, Vladimir Vladimirovich · Putin Vladimir Vladimirovich · Vladimir Putin · 6 more...Russia
NamePUTIN Vladimir Vladimirovich · PUTIN, Vladimir Vladimirovich · Putin Vladimir Vladimirovich · Vladimir Putin · Vladimir Vladimirovich POUTINE · Vladimir Vladimirovich PUTIN · Vladimir Vladimirovich Putin · Vladimir Vladimirovitj PUTIN · Влади́мир Влади́мирович ПУ́ТИН · Владимир Владимирович Путин[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationAcademy of Foreign Intelligence · Candidate of Economic Sciences · FSB Academy · Faculty of Law, Saint Petersburg State University (1970-1975) · Saint Petersburg Mining University (-1997) · Saint Petersburg State University · School 193 (1960-1968) · School 281 (1968-1970) · St. Petersburg Institute of the FSB of Russia[raw]
EthnicityRussians[raw]
First nameVladimir · Vladimir Vladimirovich · Влади́мир · Владимир[raw]
Gendermale[raw]
Last namePOUTINE · PUTIN · Putin · ПУ́ТИН · Путин[raw]
Modified on[raw]
Notes22 лютого 2022 року він підписав указ про визнання «незалежності та суверенітету» непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України та наказав російським збройним силам увійти в ці райони. 24 лютого 2022 року він віддав наказ про військову операцію в Україні, і російські збройні сили почали атаку на Україну. Цей напад є грубим порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Володимир Путін несе відповідальність і активно підтримує дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також стабільність і безпеку в Україні. · 22 февраля 2022 года он подписал указ о признании «независимости и суверенитета» неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины и приказал российским вооруженным силам войти в эти районы. 24 февраля 2022 г. он отдал приказ о военной операции в Украине, и российские вооруженные силы начали атаку на Украину. Это нападение является грубым нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Владимир Путин несет ответственность и активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине. · As the President of Russia, he shapes the policy of the Russian government, which threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. President of the Russian Federation. Corruption. · Function: President of the Russian Federation · NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1) · On 22 Feb 2022, he signed a decree recognising the "independence and sovereignty" of the non-government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and ordered the Russian armed forces into those areas. · On 22 February 2022, he signed a decree recognising the "independence and sovereignty" of the non-government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and ordered the Russian armed forces into those areas. On 24 February 2022, he ordered a military operation in Ukraine and Russian armed forces began an attack on Ukraine. That attack is a blatant violation of the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Vladimir Putin is responsible for and actively supporting actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · On 24 Feb 2022, he ordered a military operation in Ukraine and Russian armed forces began an attack on Ukraine. That attack is a blatant violation of the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · President of Russia (1999–2008, 2012–present) · President of the Russian Federation · Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. · Vladimir Putin is responsible for and actively supporting actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · Vladimir Putin is the President of the Russian Federation.[raw]
Other nameBladimir Putin · Faladimir Putin · PUTIN, Vladimir · Poetin · Poutine · Predsjednik Putin · President Putin · Präsident Putin · Putin · Putin V. V. · Putin Vladimir · Putin Vladimir Vladimirovich · Putin Vladimir Vladimirovič · Putini Vladimir · Russische president Poetin · Tổng thống Nga Putin · V. V. Putin · Vladimir Poetin · Vladimir Poutene · Vladimir Poutin · Vladimir Poutine · Vladimir Putin · Vladimir Pûtin · Vladimir Vladimir ulı Putin · Vladimir Vladimirovich Putin · Vladimir Vladimirovici Putin · Vladimir Vladimirovitch Poutin · Vladimir Vladimirovitch Poutine · Vladimir Vladimirovitch Putin · Vladimir Vladimirovitj Putin · Vladimir Vladimirovitsj Putin · Vladimir Vladimirovitx Putin · Vladimir Vladimirovič Putin · Vladimir Vladimirowiç Putin · Vladimiras Putinas · Vladimiro Putin · Vladimirs Putins · Vladimirus Putin · Vladimirus Vladimiri filius Putin · Vladimír Putin · Vladímir Putin · Vladímir Vladímirovitx Putin · Vladímír Pútín · Vladîmîr Putîn · Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin · Wladimir Poetin · Wladimir Putin · Wladimir Wladimirowitsch Putin · Wladimir Wladimirowitsj Poetin · Wladimir Wladimirowič Putin · Władimir Putin · Władimir Władimirowicz Putin · president Poetin · Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Πούτιν · Βλαντίμιρ Πούτιν · В. В. Путин · В.Путин · Владимир Владимир улы Путин · Владимир Владимирович Путин · Владимир Путин · Владимиръ Поутинъ · ПУТІН Володимир Володимирович · ПУТИН Владимир Владимирович · Путин · Путин В. В. · Путин Владимир Владимирович · Путин, Владимир · Путин, Владимир Владимир оглу · Путин, Владимир Владимирович · Путин, Владимир Владимирович, · Путин, Владимир Владимиры фырт · Путинэнь · Путін Володимир Володимирович · Уладзімер Пуцін · Уладзімер Уладзімеравіч Пуцін · Уладзімір Пуцін · Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін · Վլադիմիր Պուտին · Վլատիմիր Փութին · וולאדימיר פוטין · ולדימיר פוטין · بوتين · فلاديمير بوتين · فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين · ولادمير پوتين · ولاديمير پيوتن · ولادِیمِیر پُیوتِن · ولادیمیر پوتن · ولادیمیر پوتین · ولادیمیر پوٹن · ڤئلادیمیر پوٙتین · ڤلاديمير پوتين · ڤلادیمیر پوتین · ۋىلادىمىر پۇتىن · ۏلاديمير ڤوتين · ލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން · ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌ߲ · भ्लडिमिर पुटिन · भ्लादिमिर पुटिन · व्लाडिमिर पुटिन · व्लादिमिर पुतिन · व्लादिमीर पुतिन · পুতিন · ভ্লাদিমির পুতিন · ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ · ଭ୍ଲାଡ଼ିମିର ପୁଟିନ · விளாதிமிர் பூட்டின் · వ్లాదిమిర్ పుతిన్ · ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್ · വ്ലാദിമിർ പുടിൻ · ව්ලැඩිමියර් පූටින් · วลาดิเมียร์ ปูติน · วลาดีมีร์ ปูติน · ວະລາດິເມຍ ປູຕິນ · ဗလာဒီမီယာ ပူတင် · ვლადიმერ პუტინი · ቭላዲሚር ፑቲን · ᏩᎳᏗᎻᎠ ᏊᏘᏂ · ᏩᎳᏗᎻᎠ ᏩᎳᏗᎻᎶᏫᏥ ᏊᏘᏂ · ᕝᓛᑎᒥᕐ ᐴᑎᓐ · វ៉្លាឌីមៀរ ពូទីន · ᨓᨒᨉᨗᨆᨗᨑ ᨄᨘᨈᨗᨊ · ᱵᱷᱞᱟᱫᱤᱢᱤᱨ ᱯᱩᱛᱤᱱ · ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン · ウラジーミル・プーチン · ヴラジーミル・プーチン · ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィチ・プーチン · ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィッチ・プーチン · 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 · 弗拉基米尔·普京 · 弗拉基米爾·弗拉基米羅維奇·普京 · 弗拉基米爾·普丁 · 弗拉迪米爾·弗拉迪米羅維奇·普丁 · 弗拉迪米爾·普丁 · 普丁 · 普京 · 普亭 · 普廷 · 普欽 · 蒲亭 · 蒲廷 · 블라디미르 블라디미로비치 푸틴 · 블라디미르 푸틴 · 뿌찐 · 울라지미르 뿌찐 · 푸틴 · 𐌱𐌻𐌰𐌳𐌴𐌹𐌼𐌴𐌹𐍂 𐍀𐌿𐍄𐌴𐌹𐌽[raw]
PatronymicVladimirovich · Влади́мирович · Владимирович[raw]
Place of birthLeningrad (now Saint-Petersburg) · Leningrad, Russia · Léningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg · Moscow, Russia · Saint Petersburg · Saint Petersburg, Russia · Saint-Petersburg · St. Petersburg · V.F. Snegiryov Maternity Hospital No.6 · Санкт-Петербург · г. Москва, Украина · м. Санкт-Петербург, Росія · レニングラード(現サンクトペテルブルク)(ロシア)[raw]
PositionActing President of Russia (1999-2000) · Chairman of the Council of CIS Heads of State (2000-2003) · Chairman of the Council of CIS Heads of State (2004-2006) · Chairman of the Council of CIS Heads of State (2017-2017) · Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation · Director of the Federal Security Service (1998-1999) · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Military Industrial Commission of Russia (the chairman) · Pres. · President of Russia (2000-2008) · President of Russia (2012-) · President of the Russian Federation · Prime Minister of Russia (1999-2000) · Prime Minister of Russia (2008-2012) · Secretary of the Security Council of Russia (1999-1999) · Security council members · Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation (1999-2008) · Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation (2012-) · War Arrangers · chairperson · chairperson (2012-) · party leader · party leader (1995-1997) · président de la Fédération de Russie · Военно-промышленная комиссия России (председатель) · Президент Российской Федерации · Президент Російської Федерації · постоянный член Совета безопасности Российской Федерации · председатель Совета безопасности Российской Федерации · ロシア連邦大統領[raw]
ReligionEastern Orthodoxy[raw]
Second nameVladimirovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov · www.cia.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Spy · Sanctioned entity[raw]
Weak aliasPlatov · Платов · ߔߑߟߊߕߐߝ߭[raw]
Websiteeng.putin.kremlin.ru · putin.kremlin.ru[raw]
Wikidata IDQ7747[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
KIM NAM UNG · KIM, Nam Ung · Kim Nam Ung · Nam Ung KIM · 2 more...North Korea · Russia
NameKIM NAM UNG · KIM, Nam Ung · Kim Nam Ung · Nam Ung KIM · Nam Ung Kim · КИМ НАМ УН[raw]
NationalityNorth Korea[raw]
Birth datenot available[raw]
CountryNorth Korea · Russia[raw]
Created at[raw]
First nameKIM · KIM NAM UNG · Nam[raw]
ID Number654110043[raw]
Last nameKIM · KIM NAM UNG · Kim · NAM UNG[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: ILSIM INTERNATIONAL BANK) · North Korea Sanctions Regulations section 510.214 · North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 · Passport no.: 654110043. Representative for Ilsim International Bank. which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. llsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. · Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. · représentant de l'Ilsim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies · представитель Международного банка «Илсим», связанного с военной отраслью КНДР и поддерживающего тесные отношения с Корейской банковской корпорацией «Квансон». Международный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций.[raw]
Other nameキム・ナムウン[raw]
Passport number654110043 · Passport, 654110043[raw]
PositionIlsim International Bank representative · Representative for Ilsim International Bank · représentant de l'Ilsim International Bank · представитель Международного банка «Илсим» · イルシム・インターナショナル・バンクの代表者[raw]
Second nameNAM UNG[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · EU Financial Sanctions Files (FSF) · Belgian Financial Sanctions · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · UK OFSI Consolidated List of Targets · · · Australian Sanctions Consolidated List · · ·
Matthias Warnig · WARNIG Artur Matthias · WARNIG, Matthias · Warnig Matthias Artur · 1 more...Switzerland · Germany · Russia
NameMatthias Warnig · WARNIG Artur Matthias · WARNIG, Matthias · Warnig Matthias Artur · Маттиас Варниг[raw]
NationalityGermany[raw]
Birth date[raw]
CountrySwitzerland · Germany · Russia[raw]
Created at[raw]
First nameMatthias · Маттиас[raw]
Gendermale[raw]
Last nameWarnig · Варниг[raw]
Modified on[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · German businessman · Member of the Board of Directors of PJSC Transneft Member of the Board of Directors of PJSC Rosneft Oil Company A banker and former Stasi employee who had worked with Putin back in Germany and then moved to St. Petersburg to head Dresdner Bank. The managing director (CEO) of Nord Stream AG, the company responsible for the construction and operation of the Nord Stream undersea gas pipeline from Russia to Germany. Warnig paid for Lyudmila Putina's medical treatment abroad, took care of the costs of the Putin family vacations and their organization - hotels were booked in his name. Member of the Supervisory Board of PJSC VTB Bank · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameArtur Matthias Warnig · Matthias Arthur Warnig · Matthias Artur Warnig · Matthias Warnig · WARNIG, Matthias Arthur · WARNIG, Matthias Artur · ВАРНІГ Артур Маттіас · ВАРНИГ Артур Маттиас · Варниг Маттиас Артур · Маттиас Артур Варниг · Маттиас Варниг[raw]
Place of birthAltdobern, Brandenburg, Germany · Altdöbern · Altdöbern, GDR · г. Альтдёберн, ГДР · м. Альтдьоберн, ГДР[raw]
PositionIndividuals involved in corruption · Investigations subjects · Member of the Supervisory Board PJSC "VTB Bank" · Top Management of State Owned Companies · Член Наблюдательного совета ПАО "Банк ВТБ" · Член Спостережної ради ПАТ "Банк ВТБ"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ95260[raw]
Data sources · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List ·
BORTNIKOV Denys Aleksandrovich · BORTNIKOV, Denis Aleksandrovich · Bortnikov Denis Alexandrovich · Denis Aleksandrovich BORTNIKOV · 6 more...Russia
NameBORTNIKOV Denys Aleksandrovich · BORTNIKOV, Denis Aleksandrovich · Bortnikov Denis Alexandrovich · Denis Aleksandrovich BORTNIKOV · Denis Aleksandrovich Bortnikov · Denis Aleksandrovitj BORTNIKOV · Denis Alexandrovich Bortnikov · Denis Bortnikov · Денис Александрович БОРТНИКОВ · Денис Александрович Бортников[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationSaint Petersburg State University of Economics (-1996)[raw]
First nameDenis · Denis Aleksandrovich · Денис[raw]
Gendermale[raw]
Last nameAleksandrovich/Aleksandrovych · BORTNIKOV · Bortnikov · БОРТНИКОВ · Бортников[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: BORTNIKOV, Alexander Vasilievich) · Associated individuals: Alexander Vasilyevich Bortnikov (father); Tatiana Borisovna Bortnikova (mother) · Denis Bortnikov is the son of, and as such is associated with, Alexander Bortnikov – Director of the Federal Security Service (FSB) and Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation, who is involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Denis Bortnikov is the son of, and as such is associated with, Alexander Bortnikov – Director of the Federal Security Service (FSB) and Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation, who is involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. He is the deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board, in which position he works to legitimise his father’s shadow/ illegal income. He is therefore also supporting financially Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. · Deputy President and Chairman of Russia’s state-owned VTB Bank Management Board · Function: Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board · He is the deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board, in which position he works to legitimise his father’s shadow/ illegal income. He is therefore also supporting financially Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine. · Personnes associées: Alexander Vasilyevich Bortnikov (père); Tatiana Borisovna Bortnikova (mère). Entités associées: Banque VTB. Denis Bortnikov est le fils d'Alexander Bortnikov – directeur du Service fédéral de la sécurité (FSB) et membre permanent du Conseil de sécurité de la fédération de Russie – et est donc associé à ce dernier, qui a participé à l'élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est vice-président et président du conseil d'administration de VTB Bank, et s'emploie en tant que tel à légitimer les revenus fictifs/illégaux de son père. Il soutient donc financièrement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine. · Russian business executive · Son of Bortnikov Alexander Vasilievich who is the Director of the Federal Security Service (FSB). Deputy President and Chairman of the Management Board of VTB Bank. Deputy President, Deputy Chairman of the Management Board of PJSC VTB Bank, Member of the Management Board of PJSC VTB Bank · Денис Бортников является сыном Александра Бортникова – директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) и постоянным членом Совета безопасности Российской Федерации, который участвует в формировании политики российского правительства. Денис Бортников является заместителем президента и председателем правления банка ВТБ, на этой должности он работает над узакониванием теневых/незаконных доходов своего отца. Поэтому он также оказывает финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины. · Денис Бортніков є сином Олександра Бортнікова – директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) та постійним членом Ради безпеки Російської Федерації, який бере участь у формуванні політики російського уряду. Денис Бортніков є заступником президента та головою правління банку ВТБ, на цій посаді він працює над узаконенням тіньових/незаконних доходів свого батька. Тому він також надає фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму та дестабілізацію України.[raw]
Other nameBortnikov Denis Aleksandrovich · Bortnikov Denis Aleksandrovič · Bortnikov Denis Alexandrovich · Denis A. Bortnikov · Denis Aleksandrovich Bortnikov · БОРТНІКОВ Денис Олександрович · БОРТНИКОВ Денис Александрович · Бортников Денис Александрович · Денис Алекса́ндрoвич Бо́ртников · Денис Александрович БОРТНИКОВ · Денис Александрович Бортников · Денис Бортников · デニス・ボルトニコフ[raw]
PatronymicAleksandrovich · Александрович[raw]
Place of birthLeningrad Oblast · Leningrad Region, Russia · Leningrad region, Russia · St.Petersbourg, Russia · г. Санкт-Петербург, Россия · м. Санкт-Петербург, Росія[raw]
PositionDeputy President and Chairman of VTB Bank Management Board · Deputy President and Chairman of VTB Bank's Management Board · Deputy President of VTB Bank · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · PJSC "Zapsibcombank" (chairman of the board) · Top Management of State Owned Companies · vice-président et président du conseil d'administration de VTB Bank · Заместитель президента и председатель правления ВТБ Банка · Заступник президента та голова правління ВТБ Банку · ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" (председатель совета директоров) · 対外貿易銀行副総裁[raw]
Second nameAlexandrovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsOligarch · Politician · Close Associate · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ104902312[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
KOVALCHUK Kirill Mikhailovich · KOVALCHUK, Kirill Mikhailovich · Kirill (Kyrylo) Kovalchuk · Kirill Mikhailovich KOVALCHUK · 5 more...Russia
NameKOVALCHUK Kirill Mikhailovich · KOVALCHUK, Kirill Mikhailovich · Kirill (Kyrylo) Kovalchuk · Kirill Mikhailovich KOVALCHUK · Kirill Mikhailovich Kovalchuk · Kirill Mikhaylovich Kovalchuk · Кирилл Михайлович Ковальчук · Ковальчук Кирилл Михайлович · Ковальчук Кирило Михайлович[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameKirill · Kyrylo · Кирилл · Кирило[raw]
Gendermale[raw]
INN773600308808[raw]
Last nameKOVALCHUK · Kovalchuk · Ковальчук[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: AO ABR MANAGEMENT) · Kirill KOVALCHUK, was Chairman of the Board of Directors and then President of National Media Group (NMG), a Government of Russia-affiliated entity. There are reasonable grounds to suspect that he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as the Federal Agency for State Property management, a Government of Russia-affiliated entity, is listed as part owner of National Media Group (NMG). · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · Кирилл КОВАЛЬЧУК был председателем Совета директоров, а затем президентом Национальной медиагруппы (НМГ), аффилированной с Правительством России организации. Есть разумные основания подозревать, что он причастен или был причастен к получению выгоды от Правительства России или поддержке Правительства России, поскольку Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, аффилированное с Правительством России юридическое лицо, числится совладельцем Национальной медиагруппы (НМГ). · Кирило КОВАЛЬЧУК був головою Ради директорів, а потім президентом Національної медіагрупи (НМГ), афілійованої з урядом Росії організації. Є розумні підстави підозрювати, що він причетний або був причетний до отримання вигоди від уряду Росії або підтримки Уряду Росії, оскільки Федеральне агентство з управління державним майном, афілійоване з урядом Росії юридична особа, яка числиться співвласником Національної медіагрупи (НМГ).[raw]
Other nameKOVALCHUK, Kyrylo Mykhailovych · KOVALCHUK, Kyrylo Mykhaylovych · Koval'chuk Kirill Mihajlovich · Koval'chuk Kirill Mikhaylovich · Koval'chuk Kirill Mixajlovich · Kovalchuk Kirill Mihailovich · Kovalchuk Kirill Mikhailovich · Kovalchuk Kirill Mikhaylovich · Koval′chuk Kirill Mikhajjlovich · Koval′čuk Kirill Mihajlovič · Kyrylo Mykhailovych Kovalchuk · Kyrylo Mykhaylovych Kovalchuk · КОВАЛЬЧУК Кирилл Михайлович · КОВАЛЬЧУК Кирило Михайлович · Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК · Кирило Михайлович Ковальчук · Ковальчук Кирилл Михайлович · キリル・コヴァリチュク[raw]
Passport number643267034[raw]
PatronymicMikhaylovich · Михайлович[raw]
Place of birthMoscow, RSFSR, USSR · Moscow, Russia · St. Petersburg, Russia · г. Москва, РСФСР, СССР · м. Москва · м. Москва, РРФСР, СРСР · モスクワ(ロシア)[raw]
PositionCJSC "National Media Group" (the president) · Managing Director of JSC "ADB Management" (founder - individuals with JSC "AB" Russia ") · Relation of Yuri Kovalchuk · ЗАО "Национальная Медиа Группа" (президент) · Керуючий директор АТ «АБР Менеджмент» (засновник – фізичні особи з АТ «АБ «Росія») · Управляющий директор АО «АБР Менеджмент» (учредитель – физические лица с АО «АБ «Россия») · управляючий директор «АБР Менеджмент», президент холдинга «Национальная Медиа Группа» (з 09.2014) · ユーリー・コバリチュクの親族[raw]
Second nameMikhailovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusFamily member[raw]
Tax Number773600308808[raw]
TopicsClose Associate · Sanctioned entity[raw]
Data sources · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · UK OFSI Consolidated List of Targets
Jong Won Ri · RI, Jong WonRussia
NameJong Won Ri · RI, Jong Won[raw]
Nationalitynot available[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameCho'ng-Wo'n · Jong Won · Jung Won[raw]
Last nameRi[raw]
NotesNorth Korea Sanctions Regulations section 510.214 · North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210[raw]
Other nameCho'ng-Wo'n Ri · Jung Won Ri · RI, Cho'ng-Wo'n · RI, Jung Won[raw]
Passport numberPS654320421[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Mikhail Nikolaevich ROSSEEV · ROSSEEV Mikhail Nikolaevich · ROSSEEV, Mikhail Nikolaevich · Rosseyev Mikhail NikolaevichRussia
NameMikhail Nikolaevich ROSSEEV · ROSSEEV Mikhail Nikolaevich · ROSSEEV, Mikhail Nikolaevich · Rosseyev Mikhail Nikolaevich[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameMikhail[raw]
Gendermale[raw]
Last nameROSSEEV · Rosseyev[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Member of PJSC Gazprom's collegial executive body · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameMikhail Nikolayevich Rosseyev · ROSSEYEV, Mikhail Nikolayevich · Михаил Николаевич Россеев · РОСЄЄВ Михайло Миколайович · РОССЕЕВ Михаил Николаевич · Россеев Михаил Николаевич[raw]
Place of birthUkhta, Komi Republic, Russia · Ухта, Республика Коми, Россия · Ухта, Республіка Комі, Росія[raw]
PositionDeputy Chairman of the Board of Gazprombank JSC · Top Management of State Owned Companies · Заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» · Заступник Голови Правління АТ "Газпромбанк"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
LA EMPRESA CUBANA DE FLETESArgentina · Bulgaria · Canada · Germany · 7 more...
NameLA EMPRESA CUBANA DE FLETES[raw]
CountryArgentina · Bulgaria · Canada · Germany · Spain · Italy · North Korea · Mexico · Netherlands · Poland · Russia[raw]
Legal formnot available[raw]
Statusnot available[raw]
Created at[raw]
Other nameCUBAN FREIGHT ENTERPRISE · CUFLET[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Kirill Konstantinovich Shcherbakov · SHCHERBAKOV, Kirill KonstantinovichRussia
NameKirill Konstantinovich Shcherbakov · SHCHERBAKOV, Kirill Konstantinovich[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameKirill[raw]
Gendermale[raw]
Last nameShcherbakov[raw]
Notes(Linked To: OOO YUNIDZHET) · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209[raw]
Place of birthRussia[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
Tax Number774302261730[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Anastasia IGNATOVA · Anastasia Ignatova · Anastasija IGNATOVA · Anastasiya Mikhailovna IGNATOVA · 6 more...Russia
NameAnastasia IGNATOVA · Anastasia Ignatova · Anastasija IGNATOVA · Anastasiya Mikhailovna IGNATOVA · Anastasiya Mikhaylovna Ignatova · Anastazija IGNATOVA · IGNATOVA Anastasia Mikhailovna · IGNATOVA, Anastasia · Анастасия ИГНАТОВА · Анастасия Михайловна Игнатова[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date · [raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameAnastasia · Anastasiya · Анастасия[raw]
Genderfemale[raw]
INN770470614612[raw]
Last nameChemezov · IGNATOVA · Ignatova · ИГНАТОВА · Игнатова[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: CHEMEZOV, Sergei) · Anastasia Ignatova is associated with a natural person (her stepfather) listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Anastasia Ignatova is the stepdaughter of Sergei Chemezov, who is the CEO of the Russian state corporation Rostec (State Corporation for Promoting Development, Manufacturing and Export of Russian Technologies High-Tech Industrial Products). · As the stepdaughter of Sergei Chemezov, she holds large assets in connection with him through offshore companies. Anastasia Ignatova formally owns the 85-metre yacht “Valerie” worth 140 million USD (more than 10 billion rubles) through a British Virgin Islands company called Delima Services Limited. Furthermore, she is the beneficiary of offshore companies with hundreds of millions of dollars in assets. · Associated individuals: Sergei Chemezow (stepfather) · Ekaterina Ignatova (mother) · Lyudmila Rukavishikova (grandmother) · Personnes associées: Sergei Chemezow (beau-père); Ekaterina Ignatova (mère); Lyudmila Rukavishikova (grand-mère) - Anastasia Ignatova est la belle-fille de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État d’aide au développement, à la production et à l’exportation de technologies russes et de produits industriels de haute technologie). En tant que belle-fille de Sergei Chemezov, elle détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui, par l’intermédiaire de sociétés offshore. Anastasia Ignatova détient officiellement le yacht de 85 mètres "Valerie", d’une valeur de 140 millions de dollars US (plus de 10 milliards de roubles), par l’intermédiaire d’une entreprise des Îles Vierges britanniques dénommée Delima Services Limited. En outre, elle est la bénéficiaire de sociétés offshore disposant de centaines de millions de dollars d’actifs. Anastasia Ignatova est associée à une personne physique (son beau-père) qui figure sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions qui menacent ou compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. · Stepdaughter of Sergei Chemezov, who is the CEO of the Russian state corporation Rostec. She holds large assets in connection with him through offshore companies. Anastasia Ignatova is associated with a natural person (her stepfather) listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Падчерица Сергея Чемезова, который является генеральным директором российской государственной корпорации "Ростех". Она владеет крупными активами, связанными с ним через оффшорные компании. Анастасия Игнатова связана с физическим лицом (ее отчимом), включенным в список ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. · Падчерка Сергія Чемезова, який є генеральним директором Російської державної корпорації"Ростех". Вона володіє великими активами, пов'язаними з ним через офшорні компанії. Анастасія Ігнатова пов'язана з фізичною особою (її вітчимом), включеним до списку обмежувальних заходів щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.[raw]
Other nameAnastasia Chemezov · Anastasia Mikhailovna Ignatova · CHEMEZOV, Anastasia · IGNATOVA, Anastasia Mikhailovna · Ignatova Anastasiia Mihailovna · Ignatova Anastasiia Mikhailovna · Ignatova Anastasija Mihajlovna · Ignatova Anastasija Mikhajjlovna · Ignatova Anastasiya Mikhaylovna · Ignatova Anastasiya Mixajlovna · Ignatova Anastasiâ Mihajlovna · ІГНАТОВА Анастасія Михайлівна · Анастасия Михайловна Игнатова; Anastasiya Chemezova; Anastasiya Ignatova · ИГНАТОВА Анастасия Михайловна · Игнатова Анастасия Михайловна · アナスタシア・イグナトヴァ[raw]
PatronymicMikhaylovna · Михайловна[raw]
Place of birthMoscow, Russia · г. Москва, Россия · м. Москва, Росія[raw]
PositionCo-owner of the pharmacy chain "Mega Pharm", part of the investment group "Marathon Group" · JSC "Pharmapt" (CEO) · Relative of Sergei Chemezov · АО "Фармапт" (генеральный директор) · Совладелеца аптечной сети «Мега Фарм», входящей в инвестиционную группу «Марафон Групп» · Співвласниця аптечної мережі «Мега Фарм», що входить до інвестиційної групи «Марафон Груп» · セルゲイ・チェメゾフの親族[raw]
Second nameMikhailovna[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusFamily member[raw]
Tax Number770470614612[raw]
TopicsClose Associate · Sanctioned entity[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions
Nikolai Shamalov · Nikolaj Terentievitj SJAMALOV · Nikolay Shamalov · Nikolay Terent'yevich Shamalov · 7 more...Belarus · Russia · Soviet Union
NameNikolai Shamalov · Nikolaj Terentievitj SJAMALOV · Nikolay Shamalov · Nikolay Terent'yevich Shamalov · Nikolay Terentievich SHAMALOV · Nikolay Terentievich Shamalov · SHAMALOV Nikolay Terentievich · Shamalov Nikolay Terentyevich · Николай Терентьевич ШАМАЛОВ · Николай Терентьевич Шамалов · Шамалов Микола Терентійович[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryBelarus · Russia · Soviet Union[raw]
Created at[raw]
First nameNikolai · Nikolay · Nikolay Terentievich · Николай[raw]
Gendermale[raw]
INN781307821182[raw]
Last nameSHAMALOV · Shamalov · Шамалов[raw]
Modified on[raw]
NotesBelarusian-born Russian dentist, businessman, and a founding member of Ozero · Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government's policies of destabilisation of Ukraine. · He benefits from his links with Russian decision-makers. He is the second largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 10 % in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. · Longtime friend and partner of Putin. Funding the construction of a palace for Putin. Corruption. Money laundering for Putin's benefit. Russian businessman, co-owner of Rossiya bank, representative of Siemens Medical Solutions in St. Petersburg, co-founder of Ozero dacha cooperative · M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. · Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links. · Mr. Shamalov is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. · The second largest shareholder of Bank Rossiya, which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the purported annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in its turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. · Г-н Шамалов является соучредителем так называемой «Озеро Дача» — кооперативного общества, объединяющего влиятельную группу людей вокруг президента Путина. Он является крупным акционером банка «Россия». После аннексии Крыма Банк Россия открыл филиалы в Крыму и Севастополе, тем самым закрепив их интеграцию в Российскую Федерацию. У него также есть важные доли в Национальной медиагруппе, которая контролирует телеканалы, активно поддерживающие политику российского правительства по дестабилизации обстановки в Украине. Он внес свой вклад в обеспечение страхования и инвестиций по всему Крыму и Севастополю, а также в услуги по поддержке военного потенциала и основных транспортных связей. · Пан Шамалов є співзасновником так званої «Озеро Дача» — кооперативного суспільства, яке поєднує впливову групу людей навколо президента Путіна. Він є великим акціонером банку "Росія". Після анексії Криму Банк Росія відкрив філії у Криму та Севастополі, тим самим закріпивши їх інтеграцію до Російської Федерації. Він також має важливі частки в Національній медіагрупі, яка контролює телеканали, які активно підтримують політику російського уряду щодо дестабілізації обстановки в Україні. Він зробив свій внесок у забезпечення страхування та інвестицій по всьому Криму та Севастополю, а також у послуги з підтримки військового потенціалу та основних транспортних зв'язків.[raw]
Other nameMykola Terentiyovych SHAMALOV · Nikolai Terentievich SHAMALOV · Nikolai Terentjewitsch Schamalow · Nikolai Šamalov · Nikolaj Sjamalov · Nikolaï Chamalov · Nikolaï Terentievitch Chamalov · Shamalov Nikolai Terentevich · Shamalov Nikolaj Terent'evich · Shamalov Nikolajj Terent′evich · Shamalov Nikolay Terent'yevich · Šamalov Nikolaj Terent′evič · Николай Терентьевич Шамалов · ШАМАЛОВ Микола Терентійович · ШАМАЛОВ Николай Терентьевич · Шамалов Николай Терентьевич · Шамалов, Николай Терентьевич · نيكولاى شامالوڤ · ニコライ・シャマノフ · ニコライ・シャマロフ · ニコライ・チェレンチエヴィッチ・シャマロフ · 尼古拉·沙马洛夫[raw]
PatronymicTerent'yevich · Terentievich · Терентьевич[raw]
Place of birthBelarus; alt POB: Leningrad (now St Petersburg), Russian Federation; alt POB: Moscow, Russian Federation · Leningrad (now St Petersburg) · Leningrad, Russian Federation · Moscou · Moscow · Saint Petersburg · Ленинград · Ленинград, Российская Федерація · Ленінград, Російська Федерація · м. Москва · モスクワ(ロシア)[raw]
PositionA long-time acquaintance of President Putin. A co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society. The second largest shareholder of Bank Rossiya. · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Main shareholder of Bank Rossiya · Simens LLC (company representative in the Northwest Russia) · ООО "Сименс" (Представитель компании по Северо-Западу России) · Сo-owner of Russia Bank · Совладелец Банка «Россия» · Співвласник Банку «Росія» · засновник ВАТ АБ «Россия» · バンク・ロシア主要株主[raw]
Second nameTerentievich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua[raw]
StatusClose associate[raw]
TopicsClose Associate · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ21451765[raw]
Data sources · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · · · · Australian Sanctions Consolidated List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
Anatolii Yuryevich PECHATNIKOV · Anatolii Yuryevich Pechatnikov · Anatoly Yurievich PECHATNIKOV · PECHATNIKOV Anatolii Yuryevich · 3 more...Russia
NameAnatolii Yuryevich PECHATNIKOV · Anatolii Yuryevich Pechatnikov · Anatoly Yurievich PECHATNIKOV · PECHATNIKOV Anatolii Yuryevich · PECHATNIKOV, Anatolii Yuryevich · Pechatnikov Anatoly Yurevich · Анатолий Юрьевич Печатников[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameAnatolii · Anatoly · Анатолий[raw]
Gendermale[raw]
Last namePECHATNIKOV · Pechatnikov · Печатников[raw]
Modified on[raw]
NotesConducts commercisl activities in sectors of the economy that provide a significant source of uncome for Russian government, wich invited hostilities and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, soveregnity and independence of Ukraine. · Deputy President, Deputy Chairman of the Management Board of PJSC VTB Bank, Member of the Management Board of PJSC VTB Bank · Здійснює комерційну діяльність в галузях економіки, що забезпечує суттєве джерело доходів для уряду Росії, який ініціював військові дії та геноцид громадянського насеенння в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameAnatolii Yurievich PECHATNIKOV · Anatoly PECHATNIKOV · Anatoly Pechatnikov · PECHATNIKOV, Anatoly · Анатолий Юрьевич Печатников; Anataly Yuryevich Pechatnikov · ПЕЧАТНІКОВ Анатолій Юрійович · ПЕЧАТНИКОВ Анатолий Юрьевич · Печатников Анатолий Юрьевич[raw]
Place of birthMoscow, Russia · Moskow, Russia · Москва, Россия · Москва, Росія[raw]
PositionDeputy President - Chairman of the Board of VTB Bank · Top Management of State Owned Companies · Заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ · Заступник президента – голови правління Банку ВТБ[raw]
Second nameYurievich · Yuryevich[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · UK OFSI Consolidated List of Targets
EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOSCanada · Germany · Spain · France · 3 more...
NameEMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS[raw]
CountryCanada · Germany · Spain · France · Italy · Japan · Russia[raw]
Legal formnot available[raw]
Statusnot available[raw]
Created at[raw]
Other nameCARIBBEAN EXPORT ENTERPRISE · CARIBEX[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Weak aliasCARIBEX[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
VINOKUROV Vladimir Nikolaevich · VINOKUROV, Vladimir Nikolaevich · Vinokurov Vladimir Nikolaevich · Vladimir Nikolaevich VINOKUROVRussia
NameVINOKUROV Vladimir Nikolaevich · VINOKUROV, Vladimir Nikolaevich · Vinokurov Vladimir Nikolaevich · Vladimir Nikolaevich VINOKUROV[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameVladimir[raw]
Gendermale[raw]
Last nameVINOKUROV[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · First Vice President and Member of the Management Board of JSC Gazprombank · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверtнітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameВИНОКУРОВ Владимир Николаевич · ВИНОКУРОВ Володимир Миколайович · Винокуров Владимир Николаевич[raw]
PositionMember of the Board, first Vice President JSC «Gazprombank» · Top Management of State Owned Companies · Член Правления, первый Вице-Президент АО «Газпромбанк» · Член Правління, перший Віце-Президент ОТ "Газпромбанк"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
KOLOKOLTSEV Vladimir Alexandrovich · KOLOKOLTSEV, Vladimir Alexandrovich · Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich · Vladimir Aleksandrovich KOLOKOLTSEV · 10 more...Russia
NameKOLOKOLTSEV Vladimir Alexandrovich · KOLOKOLTSEV, Vladimir Alexandrovich · Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich · Vladimir Aleksandrovich KOLOKOLTSEV · Vladimir Aleksandrovich Kolokoltsev · Vladimir Aleksandrovitj KOLOKOLTSEV · Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV · Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev · Vladimir KOLOKOLTSEV · Vladimir Kolokoltsev · Владимир Александрович Колоколтсев · Владимир Александрович Колокольцев · Колокольцев ВолодимирОлександрович · КолокольцевВладимир Александрович[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationDoctor of Law · Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии России[raw]
First nameVladimir · Vladimir Alexandrovich · Владимир[raw]
Gendermale[raw]
INN772447071129[raw]
Last nameKOLOKOLTSEV · Kolokoltsev · Колоколтсев · Колокольцев[raw]
Modified on[raw]
NotesAs a member of the National Security Council, supported Russia's immediate recognition of the two self-proclaimed republics. · As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian government, which threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Minister of Internal Affairs of the Russian Federation. Manages a state body of the Russian Federation, which supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Minister of Internal Affairs of the Russian Federation · Minister of the Interior of the Russian Federation. As a member of the National Security Council, supported Russia's immediate recognition of the two self-proclaimed republics. · Ministre de l'intérieur de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. · Russian Minister of Internal Affairs · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · Как член Совета национальной безопасности выступал за немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик. · Як член Ради національної безпеки виступав за негайне визнання Росією двох самопроголошених республік.[raw]
Other nameKolokol'cev Vladimir Aleksandrovich · Kolokol'tsev Vladimir Aleksandrovich · Kolokolcev Vladimir Aleksandrovich · Kolokoltcev Vladimir Aleksandrovich · Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich · Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich · Kolokolzew · Kolokol′cev Vladimir Aleksandrovich · Kolokol′cev Vladimir Aleksandrovič · Vladimir Aleksandrovitsj Kolokoltsev · Vladimir Aleksandrovič Kolokol'cev · Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev · Vladimir Alexandrovič Kolokolcev · Vladimir Kolokol'cev · Vladimir Kolokolcev · Vladimirs Kolokoļcevs · Wladimir Alexandrowitsch Kolokolzew · Wladimir Kolokolzew · Władimir Kołokolcew · Владимир Александрович Колокольцев · Владимир Колоколцев · Владимир Колокольцев · КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир · КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович · КОЛОКОЛЬЦЕВ Володимир Олександрович · Колокольцев · Колокольцев Владимир Александрович · Колокольцев Володимир Олександрович · Колокольцев, Владимир · Колокольцев, Владимир Александрович · Уладзімір Аляксандравіч Калакольцаў · Վլադիմիր Կոլոկոլցև · ולדימיר קולוקולצב · فلاديمير كولوكولتسيف · ولادیمیر کولوکولتسف · ウラジーミル・コロコリツェフ · ウラジーミル・コロコルツェフ · 弗拉基米尔·科洛科利采夫 · 弗拉基米爾·科洛科利採夫 · 弗拉基米爾·科洛科利采夫[raw]
PatronymicAleksandrovich · Alexandrovich · Александрович[raw]
Place of birthNizhny Lomov · Nizhny Lomov, Penza Region, Russia · Nizhny Lomov, Penza region · Nizhny Lomov, Russia · Нижний Ломов, Пензенская область · Нижній Ломов, Пензенська область[raw]
PositionExecutive branch and presidential administration employees · Government of Russia (presidium member) · Individuals involved in corruption · Interior Minister of the Russian Federation · Investigations subjects · Min. of Internal Affairs · Minister of Internal Affairs of Russia (2012-) · Minister of Internal Affairs of the Russian Federation · Minister of the Interior of the Russian Federation · Security council members · Senior Federal Officials · War Arrangers · Министр внутренних дел РФ · Міністр внутрішніх справ РФ · Міністрвнутрішніх справ РосійськоїФедерації, генерал поліції Російської Федерації · Правительство России (член президиума) · ロシア連邦内務大臣[raw]
Second nameAlexandrovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov · www.cia.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ1344473[raw]
Data sources · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · · Australian Sanctions Consolidated List · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
Huawei Cloud RussiaRussia
NameHuawei Cloud Russia[raw]
CountryRussia[raw]
Legal formnot available[raw]
Statusnot available[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
ENALDIEV Tamerlan Borisovich · ENALDIEV, Tamerlan Borisovich · Tamerlan Borisovich Enaldiev · Тамерлан Борисович ЕналдиевRussia
NameENALDIEV Tamerlan Borisovich · ENALDIEV, Tamerlan Borisovich · Tamerlan Borisovich Enaldiev · Тамерлан Борисович Еналдиев[raw]
Nationalitynot available[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameTamerlan · Тамерлан[raw]
Gendermale[raw]
Last nameEnaldiev · Єналдiєв · Еналдиев[raw]
Notes(Linked To: INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS) · The Russia-based Interregional Social Organization Union of Donbas Volunteers (UDV) has taken active part in recruiting and deploying fighters for combat missions to “demilitarize and de-Nazify” Ukraine. UDV combat units are contracting with the Russian Ministry of Defense and UDV members are tasked with providing direct support for Russian military actions, including by clearing and securing territory and providing security. The UDV is also taking part in operations against Ukrainian military units. The UDV has also performed reconnaissance operations such as intelligence-gathering and scouting for Russian forces, including identifying locations for Russian military strikes against targets in Ukraine. · Базирующаяся в России Межрегиональная общественная организация «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) принимала активное участие в наборе и отправке боевиков для выполнения боевых задач по «демилитаризации и денацификации» Украины. Боевые подразделения СДД заключают контракты с Министерством обороны России, и членам СДД поручено оказывать непосредственную поддержку российским военным действиям, в том числе путем расчистки и охраны территории и обеспечения безопасности. СДД также принимает участие в операциях против украинских воинских частей. СДД также проводила разведывательные операции, такие как сбор разведывательных данных и разведка для российских сил, включая определение мест для российских военных ударов по целям в Украине. · Міжрегіональна громадська організація «Союз добровольців Донбасу» (СДД), що базується в Росії, брала активну участь у наборі та відправленні бойовиків для виконання бойових завдань з «демілітаризації та денацифікації» України. Бойові підрозділи СДД укладають контракти з Міністерством оборони Росії, і членам СДД доручено надавати безпосередню підтримку російським військовим діям, у тому числі шляхом розчищення та охорони території та забезпечення безпеки. СДД також бере участь в операціях проти українських військових частин. СДД також проводила розвідувальні операції, такі як збирання розвідувальних даних та розвідка для російських сил, включаючи визначення місць для російських військових ударів по цілях в Україні.[raw]
Other nameENALDIEV, Tamerlan Borysovych · Tamerlan Borysovych Enaldiev · ЄНАЛДIЄВ Тамерлан Борисович · ЕНАЛДИЕВ Тамерлан Борисович · Тамерлан Борисович Єналдiєв[raw]
Place of birthMoscow, Russia · Москва, Россия · Москва, Росія[raw]
PositionBoroday’s aide and Interregional Social Organization Union of Donbas Volunteers Southern Military District representative · Помощник Бородая и представитель Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Южного военного округа · Помічник Бородая та представник Міжрегіональної громадської організації «Союз добровольців Донбасу» Південного військового округу[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
GUCERJEW Sait-Salam · GUTSERIEV Said-Salam Safarbekovich · Said-Salam Safarbekovich Gutseriev · Sait-Salam Gutseriyev · 2 more...Kazakhstan · Russia
NameGUCERJEW Sait-Salam · GUTSERIEV Said-Salam Safarbekovich · Said-Salam Safarbekovich Gutseriev · Sait-Salam Gutseriyev · Sait-Salam Safarbekovich GUTSERIEV · Саид-Салам Сафарбекович Гуцериев[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryKazakhstan · Russia[raw]
Created at[raw]
Death date[raw]
EducationDoctor of Economics · Grozny State Oil Technical University named after Academician MD Millionshtchikov[raw]
First nameSaid-Salam · Sait-Salam · Саид-Салам[raw]
Gendermale[raw]
INN502407893027[raw]
Last nameGUTSERIEV · Gutseriev · Гуцериев[raw]
Modified on[raw]
NotesBrother of Mikhail Gutseriev. · Russian politician · Sait-Salam Gucerjew jest bratem Michaiła Gucerjewa, który został objęty sankcjami Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. W związku z objęciem M. Gucerjewa sankcjami podjął on działania mające na celu zmianę struktury właścicielskiej należących do niego podmiotów. W konsekwencji ww. działań M. Gucerjew uczynił Sait-Salama Gucerjewa beneficjentem rzeczywistym podległych mu dotychczas podmiotów. M. Gucerjew został objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, zał. I, poz. 125. Jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, zaangażowanym na Białorusi m.in. w sektory energetyczny, potasowy i hotelarsko-gastronomiczny. Jako wieloletni znajomy Aleksandra Łukaszenki zgromadził znaczny majątek oraz wpływy wśród elity politycznej Białorusi. Łukaszenka i Gucerjew wspierali się wzajemnie w swoich okazjonalnych sporach z władzami w Moskwie. O zażyłości stosunków może świadczyć obecność Gucerjewa na potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki we wrześniu 2020 r. M. Gucerjew jest też formalnym właścicielem rezydencji faktycznie należącej do Łukaszenki. M. Gucerjew kontrolował pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), która jest 100% udziałowcem KTK POLSKA Sp. z o.o. KTK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego. · Брат Михаила Гуцериева. · Брат Михайла Гуцерієва.[raw]
Other nameGuceriev Said-Salam Safarbekovich · Guceriev Said-Salam Safarbekovič · Gutceriev Said-Salam Safarbekovich · Gutseriev Said-Salam Safarbekovich · Gutseriev Sait-Salam · Sait-Salam Gutserijev · Sait-Salam Safarbekovich Gutseriyev · Sait-Salam Safarbekovitsj Goetseriev · Sait-Salam Safarbekovitsj Gutserijev · ГУЦЕРІЄВ Саїд-Салам Сафарбекович · ГУЦЕРИЕВ Саид-Салам Сафарбекович · Гуцериев Саид-Салам Сафарбекович · Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович · Гуцериев, Саит-Салам Сафарбекович · Саит-Салам Сафарбекович Гуцериев · саит салам гуцериев · سايت سالام جوتسيريڤ[raw]
PatronymicSafarbekovich · Сафарбекович[raw]
Place of birthAkmolinsk, Kazakh SSR, USSR · Nur-Sultan · Nur-Sultan, Kazakhstan · Акмолинск, Казахская ССР, СССР · Акмолінськ, Казахська РСР, СРСР · Нур-Султан, Казахстан[raw]
PositionA.N.D. CORPORATION JSC (CEO) · General Director of A.N.D. CORPORATION JSC, BIN, PFC. Chairman of the Board of Directors of Neftis · member of the State Duma (2000-2003) · member of the State Duma (2003-2007) · АО "КОРПОРАЦИЯ А.Н.Д." (генеральный директор) · Генеральний директор АТ "КОРПОРАЦІЯ А.Н.Д.", "БІН, ПФК". Голова ради директорів «Нафтісу» · Генеральный директор АО "КОРПОРАЦИЯ А.Н.Д.", «БИН, ПФК». Председатель совета директоров «Нефтиса»[raw]
Second nameSafarbekovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ4153081[raw]
Data sources · · UK OFSI Consolidated List of Targets · · ·
Dmitrii Vasilyevich PIANOV · Dmitrii Vasilyevich Pyanov · Dmitry PIANOV · PYANOV Dmitry Vasilyevich · 3 more...Russia
NameDmitrii Vasilyevich PIANOV · Dmitrii Vasilyevich Pyanov · Dmitry PIANOV · PYANOV Dmitry Vasilyevich · PYANOV, Dmitrii Vasilyevich · Pyanov Dmitry Vasilyevich · Дмитрий Васильевич Пьянов[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameDmitrii · Дмитрий[raw]
Gendermale[raw]
Last namePIANOV · Pyanov · Пьянов[raw]
Modified on[raw]
NotesConducts commercisl activities in sectors of the economy that provide a significant source of uncome for Russian government, wich invited hostilities and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, soveregnity and independence of Ukraine. · Member of the Management Board of PJSC VTB Bank · Здійснює комерційну діяльність в галузях економіки, що забезпечує суттєве джерело доходів для уряду Росії, що ініціював військові дії та геноцид громадянського насеенння в Україні. Таким чином, несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameDmitrii Vasilevich Pyanov · Dmitrii Vasilyevich Pyanov · PYANOV, Dmitrii Vasilevich · Дмитрий Васильевич Пьянов · П'ЯНОВ Дмитро Васильович · ПЬЯНОВ Дмитрий Васильевич · Пьянов Дмитрий Васильевич[raw]
Place of birthRussia · Россия · Росія[raw]
PositionMember of the Management Board of VTB Bank · Top Management of State Owned Companies · Член правления Банка ВТБ · Член правління Банку ВТБ[raw]
Second nameVasilyevich[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · UK OFSI Consolidated List of Targets
KADYROVA Medni Musaevna · KADYROVA, Medni Musaevna · Medni Musaevna Kadyrova · Медни Мусаевна КадыроваRussia
NameKADYROVA Medni Musaevna · KADYROVA, Medni Musaevna · Medni Musaevna Kadyrova · Медни Мусаевна Кадырова[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameMedni · Medny · Медни[raw]
Genderfemale[raw]
Last nameAyadmirova · Kadyrova · Айдамирова · Кадырова[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: KADYROV, Ramzan Akhmatovich) · The wife of Ramzan Akhmatovich KADYROV, President of the Chechen Republic, who was awarded the medal "For the Liberation of Crimea" by the acting head of the so-called "Autonomous Republic of Crimea" for his alleged support for the annexation of Crimea. Claimed to have raised more than $7 million to support separatists in eastern Ukraine, and on June 1, 2014, he expressed his willingness to send 74,000 Chechen volunteers to Ukraine if asked. In fact, he sent thousands of servicemen to Ukraine for military aggression against Ukraine. His immediate family members are therefore beneficiaries of the government of the Russian Federation, which is responsible for the military invasion of Ukraine. · Дружина Кадирова Рамзана Ахматовича, Президента Чеченської Республіки, який був нагороджений медаллю "За звільнення Криму" виконуючим обов'язки голови так назівємої "Автономної Республіки Крим" за підтримку, яку він ніби-то надав для анексії Криму. Стверджував, що зібрав понад 7 мільонів доларів США для підтримки сепаратистів на сході України, а 1 червня 2014 року він виразив готовність відправити 74 000 чечнських добровольців в Україну, якщо про це попросять. Фактично відправив в Україну тисячі військовослужбовців для воєнної агресій проти України. Його найближчі члени сім'ї, відповідно, отримують вигоду від уряду Російської Федерації, який несе відповідальність за військове вторгнення в Україну. · Жена Кадырова Рамзана Ахматовича, Президента Чеченской Республики, который был награжден медалью «За освобождение Крыма» исполняющим обязанности главы так называемой «Автономной Республики Крым» за поддержку, которую он предполагаемо оказал для аннексии Крыма. Утверждал, что собрал более 7 миллионов долларов США для поддержки сепаратистов на востоке Украины, а 1 июня 2014 года он выразил готовность отправить 74 000 чеченских добровольцев в Украину, если об этом попросят. Фактически отправил в Украину тысячи военослужащих для военной агресии против Украины. Его ближайшие члены семьи, следовательно, получающие выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за военное вторжение в Украину.[raw]
Other nameAYADMIROVA, Medni Musaevna · Aidamirova Medni Musaevna · Ajdamirova Medni Musaevna · Ajjdamirova Medni Musaevna · Aydamirova Medni Musaevna · Aydamirova Medni Musaevna, Musaeva Medni Musaevna · KADYROVA, Medny · Kady'rova Medni Musaevna · Kadyrova Medni Musaevna · Medni Musaevna Ayadmirova · Medny Kadyrova · Musaeva Medni Musaevna · Айдамирова Медни Мусаевна · Айдамирова Медни Мусаевна, Мусаева Медни Мусаевна · КАДИРОВА Медні Мусаївна · КАДЫРОВА Медни Мусаевна · Кадырова Медни Мусаевна · Медни Кадырова · Медни Мусаевна Айдамирова · Мусаева Медни Мусаевна[raw]
PatronymicMusaevna · Мусаевна[raw]
PositionFirdaus LLC (owner) · ООО "Фирдаус" (владелец)[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusFamily member[raw]
TopicsClose Associate · Sanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Aleksei Sergeyevich Morenets · Aleksei Sergeyvic MORENETS · Aleksei Sergeyvich MORENENTS · Aleksei Sergeyvich MORENETS · 5 more...Russia
NameAleksei Sergeyevich Morenets · Aleksei Sergeyvic MORENETS · Aleksei Sergeyvich MORENENTS · Aleksei Sergeyvich MORENETS · MORENETS Oleksiy Serhiiovych · MORENETS, Aleksei Sergeyevich · Алексей Сергеевич МОРЕНЕЦ · Моренец Алексей Сергеевич · Моренець Олексій Сергійович[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameAleksei · Aleksei Sergeyvic[raw]
Gendermale[raw]
ID Number100135556[raw]
Last nameMORENENTS · MORENETS · Morenets[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE) · Aleksei Morenets a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas. En tant que cyber-opérateur au sein de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Aleksei Morenets a fait partie d'une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d'obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l'OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l'OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d'enquête en cours de l'OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – MIVD) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l'OIAC · Decree of the President of Ukraine from 23.03.2021 №109/2021 · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 · military officer of Russia's Main Intelligence Directorate · Указ Президента Украины от 23.03.2021 №109/2021 · Указ Президента України від 23.03.2021 №109/2021 · закордонний паспорт № 100135556, виданий МЗС РФ, термін дії з 17.04.2017 до 17.04.2022[raw]
Other nameAleksei Morenets · Alexei Morenets · Morenets Aleksei Sergeyvich · Алексей Сергеевич Моренец · Леха Сергеевич Моренец · МОРЕНЕЦ Алексей Сергеевич · МОРЕНЕЦЬ Олексій Сергійович[raw]
Passport number100135556[raw]
PatronymicSergeyevich[raw]
Place of birthMurmansk · Murmansk region, Russia · Murmanskaya Oblast · Oblast de Mourmansk · Мурманская область, РФ · Мурманська область, РФ · РФ, Мурманська область[raw]
PositionCyber-operator for the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU), · employee of the GRU of the Russian Federation · працівник ГРУ РФ · работник ГРУ РФ[raw]
Second nameSergeyvich[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ94335688[raw]
Data sources · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
NARYSHKIN Sergey Evgenyevich · NARYSHKIN, Sergey Yevgenyevich · Naryshkin Sergey Evgenievich · Sergei Evgenevich NARYSHKIN · 10 more...Russia
NameNARYSHKIN Sergey Evgenyevich · NARYSHKIN, Sergey Yevgenyevich · Naryshkin Sergey Evgenievich · Sergei Evgenevich NARYSHKIN · Sergei Evgenevich Naryshkin · Sergei(Sergey) Naryshkin · Sergey Evgen'yevich Naryshkin · Sergey Naryshkin · Sergey Yevgenyevich NARYSHKIN · Наришкін Сергій Євгенович · Нарышкин Сергей Евгеньевич · Сергей Евгениевич Нарышкин · Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН · Сергей Евгеньевич Нарышкин[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationBaltic State Technical University (1972-1978) · Doctor of Economics · FSB Academy[raw]
First nameSergei · Sergei Evgenevich · Sergey · Сергей[raw]
Gendermale[raw]
INN782505008943[raw]
Last nameNARYSHKIN · Naryshkin · Нарышкин[raw]
Modified on[raw]
NotesA soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine - A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante · As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian government, which threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Director of the Foreign Intelligence Service Member of the Supreme Council of the United Russia party, member of the Bureau of the Supreme Council of the United Russia party. United Russia forms and implements Vladimir Putin's policy of aggression against territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation. Manages a state body of the Russian Federation, which supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Currently Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation as of Oct 2016. Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. · Former Speaker of the Russian Duma. Member of the National Security Council and of the United Russia Party. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea reunification treaty and the related federal constitutional law. Head of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation since October 2016. Permanent member of the Security Council of the Russian Federation · Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea reunification treaty and the related federal constitutional law. · Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea reunification treaty and the related federal constitutional law. · Russian politician · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · none · Публично поддержал ввод российских войск в Украину. Публично поддержал договор о воссоединении России и Крыма и соответствующий федеральный конституционный закон. · Публічно підтримав розміщення російських військ в Україні. Публічно підтримав договір про возз’єднання Росії та Криму та відповідний федеральний конституційний закон.[raw]
Other nameNARYSHKIN, Sergei · Nary'shkin Sergej Evgen'evich · Naryschkin · Naryshkin Sergei Evgenevich · Naryshkin Sergej Evgen'evich · Naryshkin Sergejj Evgen′evich · Naryshkin Sergey Evgen'yevich · Naryshkin Sergey Yevgen'yevich · Naryškin Sergej Evgen′evič · Sergei Evegenevich Naryshkin · Sergei Jewgenjewitsch Naryschkin · Sergei NARYSHKIN · Sergei Naryschkin · Sergei Naryškin · Sergei Narõškin · Sergej Evgen'evič Naryškin · Sergej Jevgenijevitj Narysjkin · Sergej Jevgenjevitj Narysjkin · Sergej Jevgenjevitsj Narysjkin · Sergej Jevgeňjevič Naryškin · Sergej Narysjkin · Sergej Naryškin · Sergejs Nariškins · Sergejus Naryškinas · Sergey Evgenevitsj Narisjkin · Sergey Narişkin · Sergey Naryshkin · Sergey Narışkin · Sergey Yevgenyevich Naryshkin · Serghei Narîșkin · Serguei Evguenevitch Naryshkin · Serguei Ievguénievitx Narixkin · Serguei Narixkin · Serguei Naryshkin · Sergueï Narychkine · Serguéi Evguénievich Naryshkin · Serguéi Naryshkin · Serhiy Yevhenovych NARYSHKIN · Siergiej Jewgienjewicz Naryszkin · Siergiej Naryszkin · Szergej Jevgenyevics Nariskin · Szergej Nariskin · НАРИШКІН Сергій Євгенович · НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич · Наришкін Сергій Євгенович · Нарышкин С. · Нарышкин С. Е. · Нарышкин Сергей Евгеньевич · Нарышкин, Сергей · Нарышкин, Сергей Евгеньевич · С. Е. Нарышкин · Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН · Сергей Евгеньевич Нарышкин · Сергей Нарышкин · Сергеј Наришкин · Сяргей Яўгенавіч Нарышкін · Սերգեյ Եվգենիի Նարիշկին · Սերգեյ Նարիշկին · סרגיי נארישקין · סרגיי נרישקין · سرگئی ناریشکین · سيرجى ناريشكين · سيرغي ناريشكين · სერგეი ნარიშკინი · セルゲイ・ナルィシュキン · セルゲイ・ナルイシキン · 維亞切斯拉夫·沃洛金 · 謝爾蓋·納雷什金 · 세르게이 나리시킨[raw]
PatronymicEvgen'yevich · Evgenevich · Evgenievich · Евгеньевич[raw]
Place of birthLeningrad (now St Petersburg) · Leningrad, USSR · Saint Petersburg · Saint Petersburg, Russia · Saint-Pétersbourg (Léningrad) · St Petersburg · St Petersburg (former Leningrad) · St. Petersburg · Санкт-Петербург · г. Ленинград, СССР · м. Ленінград · м. Ленінград, СРСР[raw]
PositionAncien président de la Douma d'État · Chairman of the State Duma (2011-2016) · Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation (2004-2008) · Dir., Foreign Intelligence Service (SVR) · Directeur du service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie depuis octobre 2016 · Director of SVR (2016-) · Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation · Duma (member, 2011-2016) · Duma (member, 2016-) · Executive branch and presidential administration employees · Federal and regional party leaders · First Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation (2007-2008) · Former Speaker of the State Duma. Currently Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation as of October 2016. Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Kremlin Chief of Staff (2008-2011) · Membre permanent et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie · Military Industrial Commission of Russia (member of the Commission) · Representative of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2015-2016) · Security council members · Senior Federal Officials · War Arrangers · member of the State Duma · Военно-промышленная комиссия России (член комиссии) · Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації · Директор Службы внешней разведки Российской Федерации · колишній голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації, директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, постійний член Ради безпеки РФ · “United Russia” party Functionaries · ロシア連邦対外諜報庁長官[raw]
ReligionRussian Orthodox Church[raw]
Second nameEvegenevich · Evgenevich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov · www.cia.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Websitewww.sergeynaryshkin.ru[raw]
Wikidata IDQ983654[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · · EU Consolidated Travel Bans · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · · Australian Sanctions Consolidated List · Belgian Financial Sanctions · · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · ·
DANILTSEV Yuriy Viktorovich · DANILTSEV, Yuriy Viktorovich · Yuriy Viktorovich Daniltsev · Юрий Викторович ДанильцевRussia
NameDANILTSEV Yuriy Viktorovich · DANILTSEV, Yuriy Viktorovich · Yuriy Viktorovich Daniltsev · Юрий Викторович Данильцев[raw]
Nationalitynot available[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameYuriy · Юрiй · Юрий[raw]
Gendermale[raw]
Last nameDaniltsev · Danyltsev · Данильцев[raw]
Notes(Linked To: INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS) · The Russia-based Interregional Social Organization Union of Donbas Volunteers (UDV) has taken active part in recruiting and deploying fighters for combat missions to “demilitarize and de-Nazify” Ukraine. UDV combat units are contracting with the Russian Ministry of Defense and UDV members are tasked with providing direct support for Russian military actions, including by clearing and securing territory and providing security. The UDV is also taking part in operations against Ukrainian military units. The UDV has also performed reconnaissance operations such as intelligence-gathering and scouting for Russian forces, including identifying locations for Russian military strikes against targets in Ukraine. · Базирующаяся в России Межрегиональная общественная организация «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) принимала активное участие в наборе и отправке боевиков для выполнения боевых задач по «демилитаризации и денацификации» Украины. Боевые подразделения СДД заключают контракты с Министерством обороны России, и членам СДД поручено оказывать непосредственную поддержку российским военным действиям, в том числе путем расчистки и охраны территории и обеспечения безопасности. СДД также принимает участие в операциях против украинских воинских частей. СДД также проводила разведывательные операции, такие как сбор разведывательных данных и разведка для российских сил, включая определение мест для российских военных ударов по целям в Украине. · Міжрегіональна громадська організація «Союз добровольців Донбасу» (СДД), що базується в Росії, брала активну участь у наборі та відправленні бойовиків для виконання бойових завдань з «демілітаризації та денацифікації» України. Бойові підрозділи СДД укладають контракти з Міністерством оборони Росії, і членам СДД доручено надавати безпосередню підтримку російським військовим діям, у тому числі шляхом розчищення та охорони території та забезпечення безпеки. СДД також бере участь в операціях проти українських військових частин. СДД також проводила розвідувальні операції, такі як збирання розвідувальних даних та розвідка для російських сил, включаючи визначення місць для російських військових ударів по цілях в Україні.[raw]
Other nameDANYLTSEV, Yuriy Viktorovych · Yuriy Viktorovych Danyltsev · ДАНИЛЬЦЕВ Юрий Викторович · ДАНИЛЬЦЕВ Юрій Вікторович · Юрiй Вiкторович Данильцев[raw]
Place of birthSnezhnoye, Donetsk Oblast, Ukraine · Снежное, Донецкая область, Украина · Сніжне, Донецька область, Україна[raw]
PositionChief Auditor of the Interregional Public Organization "Union of Volunteers of Donbass". Former deputy of the so-called. "Lugansk People's Republic" (LNR) · Главный ревизор Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». Бывший депутат т.н. «Луганской Народной Республики» (ЛНР) · Головний ревізор Міжрегіональної громадської організації "Союз добровольців Донбасу". Колишній депутат т.зв. "Луганської Народної Республіки" (ЛНР)[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
David Guberman · GUBERMAN, DavidIsrael · Russia
NameDavid Guberman · GUBERMAN, David[raw]
Nationalitynot available[raw]
Birth date[raw]
CountryIsrael · Russia[raw]
Created at[raw]
First nameDavid[raw]
Gendermale[raw]
ID Number7201105[raw]
Last nameGuberman[raw]
Notes(Linked To: EVIL CORP) · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201[raw]
Place of birthUkraine[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Eun Song Ri · RI EUN SONG · RI U'N SO'NG · RI UN SONG · 7 more...North Korea · Russia
NameEun Song Ri · RI EUN SONG · RI U'N SO'NG · RI UN SONG · RI U’N SO’NG · RI, U'n-so'ng · Ri U'n So'ng · U'n-so'ng RI · Un Song Ri · U’N SO’NG RI · ЛИ УН СОН[raw]
NationalityNorth Korea[raw]
Birth date[raw]
CountryNorth Korea · Russia[raw]
Created at[raw]
First nameEun Song · RI · Ri · Ri Eun Song · Ri Un Song · U'n-so'ng · Un Song · U’N SO’NG[raw]
Gendermale[raw]
Last nameEun Song · RI · RI U'N SO'NG · Ri · U'N SO'NG · Un Song[raw]
Modified on[raw]
NotesGender: male · North Korea Sanctions Regulations section 510.214 · North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 · Ri U'n-so'ng is an overseas Korea Unification Development Bank representative. · Ri U'n-so'ng is an overseas Korea Unification Development Bank representative. Gender: male. · UNLI-22.12.2017 · 性別:男性[raw]
Other nameEun Song Ri · RI, Eun Song · RI, Un Song · Ri Eun Song · Ri Eun Song; Ri Un Song · Ri Un Song · Ri Un Song; Ri Eun Song · Un Song Ri · リ・ウンソン[raw]
PositionKorea United Development Bank representative · Overseas Korea Unification Development Bank representative. · Ri U’n-so’ng is an overseas Korea Unification Development Bank representative · overseas Korea Unification Development Bank representative · représentant de la Korea Unification Development Bank à l'étranger · Ли Ун Сон является зарубежным представителем корейского банка развития «Юнификейшн». · コリア・ユニフィケーション・デベロップメント・バンクの海外における代表者[raw]
Second nameU'N SO'NG · U’N SO’NG[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · EU Financial Sanctions Files (FSF) · Belgian Financial Sanctions · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · · ·
Andrei Veniaminovich YARIN · Andrei Veniaminovich Yarin · Andrey Veniaminovich YARIN · Andrey Veniaminovich Yarin · 6 more...Russia
NameAndrei Veniaminovich YARIN · Andrei Veniaminovich Yarin · Andrey Veniaminovich YARIN · Andrey Veniaminovich Yarin · Aндрей Вениаминович Ярин · YARIN Andrey Veniaminovich · YARIN, Andrei Veniaminovich · Андрей Вениаминович ЯРИН · Андрей Вениаминович Ярин · Ярин, Андрей Вениаминович[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date · [raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationMoscow State University Faculty of Economics · PhD in Law[raw]
First nameAndrei · Andrei Veniaminovich · Andrey · Aндрей · Андрей[raw]
Gendermale[raw]
INN770100172520[raw]
Last nameYARIN · Yarin · Ярин[raw]
Modified on[raw]
NotesAndrei Yarin est chef de la direction des affaires intérieures de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie. À ce titre, il est chargé de concevoir et de mettre en œuvre les orientations politiques internes. Andrei Yarin a également été nommé à un groupe de travail au sein de l'administration présidentielle dont le rôle est de lutter contre l'influence d'Alexeï Navalny dans la société russe, y compris au moyen d'opérations destinées à le discréditer. Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique. Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement d'Alexeï Navalny n'a été possible qu'avec le consentement de l'administration présidentielle. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein de cette administration, Andrei Yarin est donc responsable d'avoir incité à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok et d'avoir apporté un soutien aux personnes qui l'ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. · Senior official of the state authority, directly responsible for supporting actions and policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · politician · Вища посадова особа державного органу, безпосередньо відповідальна за підтримку дій і політики, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. · Высшее должностное лицо государственной власти, непосредственно отвечающее за поддержку действий и политики, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.[raw]
Other nameAndriej Jarin · Iarin Andrei Veniaminovich · Jarin Andrej Veniaminovich · Jarin Andrejj Veniaminovich · Yarin Andrej Veniaminovich · Yarin Andrey Veniaminovich · Ârin Andrej Veniaminovič · Андрей Вениаминович Ярин · Андрей Ярин · ЯРІН Андрій Веніамінович · ЯРИН Андрей Вениаминович · Ярин А. · Ярин А. В. · Ярин Андрей Вениаминович · Ярин, Андрей · アンドレイ・ヤリン[raw]
PatronymicVeniaminovich · Вениаминович[raw]
Place of birthNizhny Tagil · Nizhny Tagil, Russia · Nizhny Tagil, Sverdlovsk region · Нижний Тагил, Свердловская область · г. Нижний Тагил, Свердловская обл · м. Нижній Тагіл, Свердловська обл.[raw]
PositionAdministration of the President (начальник управления по внутренней политике) · Administration of the President of the Russian Federation, Head of the Department on Domestic Policy · Chef de la direction des affaires intérieures de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie · Администрация президента России (начальник управления по внутренней политике) · Начальник Президента Российской Федерации по внутренней политике · Начальник Президента Російської Федерації з внутрішньої політики[raw]
Second nameVeniaminovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TitleChief of the Presidential Domestic Policy Directorate[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ4538577[raw]
Data sources · EU Financial Sanctions Files (FSF) · EU Consolidated Travel Bans · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
Leonid Kronidovich RYZHENKIN · Leonid Kronidovich Ryzhenkin · Leonid Kronidovitj RYZJENKIN · RYZHENKIN Leonid Kronidovich · 5 more...Russia
NameLeonid Kronidovich RYZHENKIN · Leonid Kronidovich Ryzhenkin · Leonid Kronidovitj RYZJENKIN · RYZHENKIN Leonid Kronidovich · RYZHENKIN, Leonid Kronidovich · Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН · Леонид Кронидович Рыженькин · Риженькін Леонід Кронідович · Рыженькин Леонид Кронидович[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date · [raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameLeonid · Leonid Kronidovich · Леонид[raw]
Gendermale[raw]
ID Number722 706 177[raw]
Last nameRYZHENKIN · Rizhenkin · Ryzhenkin · РЫЖЕНЬКИН · Рыженькин[raw]
Modified on[raw]
NotesAncien directeur général adjoint chargé des projets d'infrastructures au sein de Stroygazmontazh (SGM) qui, depuis 2015, supervisait la construction du pont sur le détroit de Kertch (y compris la partie ferroviaire du pont) reliant la Russie à la péninsule de Crimée illégalement annexée. Par conséquent, il soutient la consolidation de l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. · Former Deputy General Director for Infrastructure Projects of Stroygazmontazh (SGM), who since 2015 oversaw the construction of a bridge across the Kerch Strait (including the railway part of the bridge) connecting Russia and the illegally annexed Crimean Peninsula. Therefore, he supports the annexation of the illegally annexed Crimean peninsula to the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine · Former Deputy general director for infrastructure projects at Stroigazmontazh (SGM) who since 2015 had supervised the construction of the bridge over the Kerch Strait (including the railway part of the bridge) connecting Russia and the illegally annexed Crimean peninsula. Therefore, he supports the consolidation of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Passport number: 722706177 (in 2015) · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · Бывший заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам «Стройгазмонтажа», который с 2015 года занимался строительством моста через Керченский пролив (включая железнодорожную часть моста), соединяющий Россию и незаконно аннексированный Крымский полуостров. Поэтому он поддерживает присоединение незаконно аннексированного Крымского полуострова к Российской Федерации, что еще больше подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. · Колишній заступник генерального директора з інфраструктурних проектів «Будгазмонтажу», який з 2015 року займався будівництвом мосту через Керченську протоку (включаючи залізничну частину мосту), що сполучає Росію та незаконно анексований Кримський півострів. Тому він підтримує приєднання незаконно анексованого Кримського півострова до Російської Федерації, що ще більше підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. · закордонний паспорт № 722706177 (станом на 2015 рік)[raw]
Other nameLeonid Rizhenkin · Leonid Ryzhenkin · RIZHENKIN, Leonid · RYZHENKIN, Leonid · Леонид Рыженькин · РИЖЕНЬКІН Леонід Кронідович · РЫЖЕНЬКИН Леонид Кронидович[raw]
Passport number722706177[raw]
PatronymicKronidovich · Кронидович[raw]
Place of birthLeningrad · Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) · Leningrad, RSFSR, USSR · St. Petersburg, Russia · г. Ленинград, РСФСР, СССР · м. Ленінград, РРФСР, СРСР[raw]
PositionAncien directeur général adjoint chargé des projets d'infrastructures au sein de Stroygazmontazh (SGM) · Former Deputy General Director for Infrastructure Projects of Stroygazmontazh · Former Deputy general director for infrastructure projects at Stroigazmontazh (SGM) · Бывший заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам «Стройгазмонтажа» · Колишній заступник генерального директора з інфраструктурних проектів «Будгазмонтажу»[raw]
Second nameKronidovich[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions
ALVARES, Carlos · Carlos AlvaresSpain · Russia
NameALVARES, Carlos · Carlos Alvares[raw]
Nationalitynot available[raw]
Birth date[raw]
CountrySpain · Russia[raw]
Created at[raw]
First nameCarlos[raw]
Gendermale[raw]
ID NumberAV176942[raw]
Last nameAlvares[raw]
Notes(Linked To: EVIL CORP) · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201[raw]
Place of birthSpain[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Daniil Vasil'yevich Martynov · Daniil Vasilievich Martynov · MARTYNOV Daniil Vasilievich · MARTYNOV, Daniil Vasilievich · 1 more...Russia
NameDaniil Vasil'yevich Martynov · Daniil Vasilievich Martynov · MARTYNOV Daniil Vasilievich · MARTYNOV, Daniil Vasilievich · Даниил Васильевич Мартынов[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameDaniil · Даниил[raw]
Gendermale[raw]
INN503012082769[raw]
Last nameMartynov · Мартынов[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: KADYROV, Ramzan Akhmatovich) · Head of the territorial body of the structure of the Federal Service of the Troops of the National Guard of the Russian Federation, taking part in the formation, support, implementation of the policy of the government of the Russian Federation, undermining democratic processes and institutions in Ukraine, threatening its peace, stability, security, territorial integrity, sovereignty and independence. · Керівник територіального органу структури федеральної служби військ національної гвардії російської федерації, який бере участь у формуванні, підтримці, реалізації політики уряду РФ, що підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, територіальній цілісності, суверенітету та незалежності. · Руководитель территориального органа структуры федеральной службы войск национальной гвардии российской федерации, принимающий участие в формировании, поддержке, реализации политики правительства РФ, подрывающей демократические процессы и институты в Украине, угрожающей ее миру, стабильности, безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости.[raw]
Other nameDaniil Vasilyevich Martynov · MARTYNOV, Daniil Vasilyevich · Marty'nov Daniil Vasil'evich · Martynov Daniil Vasil'evich · Martynov Daniil Vasil'yevich · Martynov Daniil Vasilevich · Martynov Daniil Vasil′evich · Martynov Daniil Vasil′evič · МАРТИНОВ Данило Васильович · МАРТЫНОВ Даниил Васильевич · Мартынов Даниил Васильевич[raw]
PatronymicVasil'yevich · Васильевич[raw]
Place of birthMoscow Region, Russia · Moscow region · Moscow region, rf · Московская область · Московская область, рф · Московська область, рф[raw]
PositionDeputy Head of the Directorate of the Federal Service of the National Guard Troops of the Russian Federation for the Chechen Republic · ROSGVARDIYA Directorate of the Chechen Republic (deputy head) · Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике · Заступник начальника Управління Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації по Чеченській Республіці · Управление РОСГВАРДИИ по Чеченской Республике (заместитель начальника)[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
KHACHATUROV Tigran Garikovich · KHACHATUROV, Tigran Garikovich · Khachaturov Tigran Garikovich · Tigran Garikovich KHACHATUROVRussia
NameKHACHATUROV Tigran Garikovich · KHACHATUROV, Tigran Garikovich · Khachaturov Tigran Garikovich · Tigran Garikovich KHACHATUROV[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameTigran[raw]
Gendermale[raw]
Last nameKHACHATUROV[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Deputy Chairman of the Management Board of JSC Gazprombank · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameХАЧАТУРОВ Тигран Гарикович · ХАЧАТУРОВ Тигран Гарікович · Хачатуров Тигран Гарикович[raw]
Place of birthYerevan, Armenia · Yerevan, Armenian SSR · г. Ереван, Армянская ССР · м. Єреван, Армянська РСР[raw]
PositionDeputy Chairman of the Board of Gazprombank JSC · Top Management of State Owned Companies · Заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» · Заступник Голови Правління АТ "Газпромбанк"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Aleksej Aleksandovic MORDAŠOV · Aleksej Aleksandrovits MORDASJOV · Aleksey Aleksandrovich Mordashov · Alexei Mordashov · 12 more...Russia
NameAleksej Aleksandovic MORDAŠOV · Aleksej Aleksandrovits MORDASJOV · Aleksey Aleksandrovich Mordashov · Alexei Mordashov · Alexey Aleksandrovich Mordashov · Alexey Alexandrovich MORDASCHOV · Alexey Alexandrovits MORDASCHOV · Alexey Alexandrovits Mordaschov · Alexey Mordashov · MORDASHOV Alexey Aleksandrovich · MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich · MORDASZOW Aleksiej · Mordashov Alexey Alexandrovich · Алексей Александрович МОРДАШОВ · Алексей Александрович Мордашов · Мордашов Олексій Олександрович[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationNorthumbria University · Saint Petersburg State University of Engineering and Economics[raw]
First nameAleksei · Aleksey · Alexei · Alexey · Alexey Alexandrovich · Алексей[raw]
Gendermale[raw]
Last nameMORDASCHOV · Mordaschov · Mordashov · МОРДАШОВ · Мордашов[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: SEVERGROUP LIMITED LIABILITY COMPANY) · Additionally, Severgroup is owner of the company JSC Power machines which is responsible for selling four wind turbines to the occupied Crimean peninsula. · Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację z Federacją Rosyjską. Ponadto Severgroup posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające agresywną politykę rządu rosyjskiego wobec Ukrainy. Ponadto wymieniony jest obłożony sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz Australii. · Alexey Mordaschov is benefiting from his links with Russian decision-makers. He is chairman of the company Severgroup. This company is a shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 5,4 % in 2017 and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. · Alexey Mordaschov is benefiting from his links with Russian decision-makers. He is chairman of the company Severgroup. This company is a shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 5,4 % in 2017 and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Severgroup has considerable stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. Additionally, Severgroup is owner of the company JSC Power machines which is responsible for selling four wind turbines to the occupied Crimean peninsula. He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. He is also responsible for providing financial and material support, and benefiting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. · Associates: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov · Associés: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV - Alexey Mordaschov tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président de la société Severgroup. L’entreprise est un actionnaire de Bank Rossiya, dont il détenait environ 5,4 % en 2017 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Severgroup détient des participations considérables dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine.En outre, Severgroup détient l’entreprise JSC Power machines, qui est responsable d’avoir vendu quatre turbines éoliennes à la péninsule de Crimée occupée. Il est donc responsable de soutenir des actions et politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est également responsable d’apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs. · Chairman, Severgroup · Function: Chairman of Severstal and Severgroup · Furthermore, Severgroup has considerable stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. · He is also responsible for providing financial and material support, and benefiting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine · He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Russian businessman · Russian oligarch. Amid the war, he remains involved in the system of Russian political corruption, in which capital is an instrument for acquiring political influence, and political influence is a condition for preserving capital, at the highest level. · Отримує вигоду від своїх зв'язків з російськими особами, які приймають рішення. Він є головою компанії «Севергруп». Ця компанія є акціонером Банку Росія, в якому йому належало близько 5,4 % у 2017 році і який вважається особистим банком вищих посадових осіб Російської Федерації. Після незаконної анексії Криму Банк Росія відкрив філії в Криму та Севастополі, тим самим закріпивши їх інтеграцію до Російської Федерації. Крім того, «Севергруп» має значну частку в Національній медіа-групі, яка в свою чергу контролює телевізійні станції, які активно підтримують політику російського уряду щодо дестабілізації України. Крім того, «Севергруп» є власником компанії АТ «Силові машини», яка відповідає за продаж чотирьох вітрогенераторів на окупований Кримський півострів. Тому він відповідає за підтримку дій та політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Він також відповідає за фінансову та матеріальну підтримку, а також отримує вигоду від російських осіб, які приймають рішення, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію України. · Получает выгоду от своих связей с российскими лицами, принимающими решение. Он является главой компании «Севергрупп». Эта компания является акционером Банка Россия, в котором ему принадлежало около 5,4% в 2017 году и считается личным банком высших должностных лиц Российской Федерации. После незаконной аннексии Крыма Банк Россия открыл филиалы в Крыму и в Севастополе, тем самым закрепив их интеграцию в Российскую Федерацию. Кроме того, «Севергрупп» имеет значительную долю в Национальной медиа-группе, которая в свою очередь контролирует телевизионные станции, активно поддерживающие политику российского правительства по дестабилизации Украины. Кроме того, «Севергрупп» является владельцем компании АО «Силовые машины», которая отвечает за продажи четырех ветрогенераторов на оккупированный Крымский полуостров. Поэтому он отвечает за поддержку действий и политики, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Он также отвечает за финансовую и материальную поддержку, а также получает выгоду от российских лиц, принимающих решения, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.[raw]
Other nameAleksei Aleksandrovich Mordashov · Aleksei Aleksandrovitx Mordaxov · Aleksei Mordashov · Aleksei Mordaxov · Aleksei Mordašov · Aleksej Aleksandrovitj Mordasjov · Aleksej Aleksandrovitsj Mordasjov · Aleksej Aleksandrovič Mordašov · Aleksej Mordasjov · Aleksej Mordašov · Aleksey Aleksandrovich Mordashov · Aleksiej Aleksandrowicz Mordaszow · Aleksiej Mordaszow · Alexei Alexandrovich Mordashov · Alexei Alexandrowitsch Mordaschow · Alexei Mordachov · Alexei Mordaschow · Alexej Mordaschow · Alexej Mordasjov · Alexej Mordašov · Alexey Alexandrovich MORDASCHOV · Alexey Alexandrovich Mordashov · Alexey Alexandrovits Mordaschov · Alexey Mordashov · Alexeï Mordachov · MORDASCHOV, Alexey Alexandrovits · MORDASHOV, Aleksei Aleksandrovich · MORDASHOV, Aleksey Aleksandrovich · MORDASHOV, Alexei Alexandrovich · Mordaschow · Mordasjov · Алексей Александрович Мордашов · Алексей Александрович Мордашёв · Алексей Мордашов · Алексей Мордашёв · Аляксей Аляксандравіч Мардашоў · МОРДАШОВ Алексей Александрович · МОРДАШОВ Олексій Олександрович · Мордашев · Мордашев, Алексей Александрович · Мордашов · Мордашов А. · Мордашов А. А. · Мордашов Алексей Александрович · Мордашов Олексій Олександрович · Мордашов, Алексей · Мордашов, Алексей Александрович · Мордашёв · Мордашёв Алексей Александрович · Мордашёв, Алексей Александрович · אלכסיי מורדשוב · اليكسى مورداشوڤ · الکسی مورداشوف · အဲလက်စီ မော်ဒါရှော့ဗ် · アレクセイ・モルダショフ · 阿列克謝·莫爾達索夫 · 阿列克謝·莫爾達紹夫 · 阿列克谢·莫尔达索夫 · 阿列克谢·莫尔达绍夫[raw]
PatronymicAlexandrovits · Александрович[raw]
Place of birthCherepovets · Cherepovets, Russia · Cherepovets, Vologda Oblast, RSFSR, USSR · Cherepovets, Vologda Region, Russia · Tcherepovets · Вологодська обл. м.Череповець · г. Череповец, Вологодская область, РСФСР, СССР · м. Череповець, Вологодська область, РРФСР, СРСР · チェレポヴェツ(ロシア)[raw]
PositionChairman of Severstal and Severgroup · Chairman of Severstal and Severgroup. · Individuals involved in corruption · Oligarchs · Président de Severstal et de Severgroup · chief executive officer · Голова правління «Северсталь» та «Севергруп» · Председатель правления «Северсталь» и «Севергрупп» · засновник ВАТ АБ «Россия» · セヴェルスターリ・セヴェルグループ会長[raw]
Second nameAlexandrovich · Alexandrovits[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
Tax Number352806209266[raw]
TopicsOligarch · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ1395387[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · EU Consolidated Travel Bans · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · · Australian Sanctions Consolidated List · · Belgian Financial Sanctions · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · ·
STOP-IMPERIALISM GLOBAL INFORMATION AGENCY · Stop-Imperialism Global Information AgencyRussia
NameSTOP-IMPERIALISM GLOBAL INFORMATION AGENCY · Stop-Imperialism Global Information Agency[raw]
CountryRussia[raw]
Legal formnot available[raw]
Statusnot available[raw]
Created at[raw]
Incorporation date[raw]
Notes(Linked To: IONOV, Aleksandr Viktorovich)[raw]
Other nameSTOP-IMPERIALISM · STOP-Imperialism[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Websitewww.stop-imperialism.com[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
DMITRIEV Vladimir Alexandrovich · DMITRIEV, Vladimir Aleksandrovich · Dmitriev Vladimir Alexandrovich · Vladimir Aleksandrovich DMITRIEVRussia
NameDMITRIEV Vladimir Alexandrovich · DMITRIEV, Vladimir Aleksandrovich · Dmitriev Vladimir Alexandrovich · Vladimir Aleksandrovich DMITRIEV[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameVladimir[raw]
Gendermale[raw]
Last nameDMITRIEV[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Member of the Board of Directors of JSC Gazprombank · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameДМІТРІЄВ Володимир Олександрович · ДМИТРИЕВ Владимир Александрович · Дмитриев Владимир Александрович[raw]
Place of birthMoscow, Russia · г. Москва, Россия · м. Москва, Росія[raw]
PositionMember of the Board of Directors of Gazprombank JSC, Member of the Supervisory Board of SME Bank · Top Management of State Owned Companies · Член Ради директорів АТ «Газпромбанк», Член Наглядової ради МСП Банк · Член Совета директоров АО «Газпромбанк», Член Наблюдательного совета МСП Банк[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Denis Valer'yevich Tyurin · Denis Valeriyevich Tyurin · TYURIN, Denis Valeriyevich · Денис Валерьевич ТюринRussia
NameDenis Valer'yevich Tyurin · Denis Valeriyevich Tyurin · TYURIN, Denis Valeriyevich · Денис Валерьевич Тюрин[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameDenis · Денис[raw]
Gendermale[raw]
INN772807385405[raw]
Last nameTyurin · Тюрин[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE) · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201[raw]
Other nameTiurin Denis Valerevich · Tjurin Denis Valer'evich · Tjurin Denis Valer′evich · Tyurin Denis Valer'evich · Tyurin Denis Valer'yevich · Tûrin Denis Valer′evič · Тюрин Денис Валерьевич[raw]
PatronymicValer'yevich · Валерьевич[raw]
Place of birthRussia[raw]
PositionASSOCIATION 'BUSINESS CLUB SHOS’ (director) · АССОЦИАЦИЯ "ДЕЛОВОЙ КЛУБ ШОС" (директор)[raw]
Source linkrupep.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
IVANOV Sergey Borisovich · IVANOV, Sergei Borisovich · Sergei Borisovich IVANOV · Sergei Borisovich Ivanov · 7 more...Russia
NameIVANOV Sergey Borisovich · IVANOV, Sergei Borisovich · Sergei Borisovich IVANOV · Sergei Borisovich Ivanov · Sergei IVANOV · Sergei Ivanov · Sergej Borisovitj IVANOV · Sergey Borisovich Ivanov · Іванов Сергій Борисович · Иванов Сергей Борисович · Сергей Борисович Иванов[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationAcademy of Foreign Intelligence · Faculty of Philology of Saint Petersburg State University[raw]
First nameSergei · Sergei Borisovich · Sergey · Сергей[raw]
Gendermale[raw]
INN773713342239[raw]
Last nameIVANOV · Ivanov · Иванов[raw]
Modified on[raw]
Notes21 лютого 2022 року Рада безпеки Росії підтримала пропозицію про визнання Донецької та Луганської областей незалежними республіками. Таким чином, ІВАНОВ несе відповідальність, підтримує чи просуває політику чи дії, що дестабілізують Україну, підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. · 21 февраля 2022 года Совет безопасности России поддержал предложение о признании Донецкой и Луганской областей независимыми республиками. Таким образом, ИВАНОВ несет ответственность, поддерживает или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины. · As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian government, which threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Special representative of the President of the Russian Federation on environmental protection, ecology and transport. Assists in organizing and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Chairman of the Board of Directors of OJSC Rostelecom, Member of the Rostec Supervisory Board Chairman of the Board of Directors of PJSC Rostelecom. This Internet provider provided communication services on the territory of Ukraine during the Russian occupation through a subsidiary, Miranda-Media, using stolen equipment from Ukrainian providers. Facilitated the installation of TSPU (DPI) on their networks and the implementation of the law on the Sovereign Runet, the purpose of which is to isolate the Russian segment of the Internet and simplify censorship · Formerly Chief of Staff of the Presidential Executive Office. As such, responsible for setting Russia’s policy on Ukraine. Currently, Russian President's special envoy on environment and transport issues (since 12 August 2016). Retained permanent membership of the Russian Security Council · On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. IVANOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. · Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour les questions relatives aux activités environnementales, à l'écologie et aux transports. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. · Russian senior official and statesman · Special Representative of the President of the Russian Federation on the Issues of Environmental Activities, Ecology and Transport. As a member of the National Security Council, supported Russia's immediate recognition of the two self-proclaimed republics. · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209[raw]
Other nameIVANOV, Sergei · Ivanov Sergei Borisovich · Ivanov Sergej Borisovich · Ivanov Sergej Borisovič · Ivanov Sergejj Borisovich · Ivanov Sergey Borisovich · Lt Gen. Sergey Borisovich IVANOV · Sergei Borisovich Ivanov · Sergei Borissowitsch Iwanow · Sergei IVANOV · Sergej Borisovitj Ivanov · Sergej Borisovitsj Ivanov · Sergej Borisovič Ivanov · Sergej Ivanov · Sergej Iwanow · Sergejs Ivanovs · Sergejus Ivanovas (1953) · Sergey IVANOV · Sergey İvanov · Serghei Ivanov · Serguei Boríssovitx Ivanov · Serguei Ivanov · Sergueï Ivanov · Serguéi Ivanov · Serhii Borysovych IVANOV · Siergiej Borisowicz Iwanow · Siergiej Iwanow · Szergej Boriszovics Ivanov · ІВАНОВ Сергій Борисович · Іванов Сергій Борисович · ИВАНОВ Сергей Борисович · Иванов Сергей Борисович · Иванов, Сергей Борисович · Серге́й Бори́сович Ивано́в · Серге́й Ивано́в · Сергей Борисович Иванов · Сергей Иванов · Сергеј Иванов · Сяргей Барысавіч Іваноў · Սերգեյ Իվանով (քաղաքական գործիչ) · סרגיי איבנוב · سرگئی ایوانوف · سيرجى ايفانوف · سيرجي إيفانوف · เซอร์เก อีวานอฟ · სერგეი ივანოვი · セルゲイ・イワノフ · 謝爾蓋·鮑里索維奇·伊萬諾夫 · 谢尔盖·伊万诺夫 · 세르게이 이바노프[raw]
PatronymicBorisovich · Борисович[raw]
Place of birthLeningrad, RSFSR, USSR · Saint Petersburg · St Petersburg, Russia · St. Petersburg · St. Petersburg, Russia · Санкт-Петербург · г. Ленинград, РСФСР, СССР · м. Ленінград, РРФСР, СРСР[raw]
PositionAdministration of the President (Special Representative of the President of Russia for Environmental Protection, Ecology, and Transport) · Executive branch and presidential administration employees · First Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation (2007-2008) · Internet censors · Kremlin Chief of Staff (2011-2016) · Minister of Defense (2001-2007) · Organizers of political repressions · Secretary of the Security Council of Russia (1999-2001) · Security council members · Senior Federal Officials · Special Presidential Representative for Environmental Protection, Ecology and Transport · Special Presidential Representative for Environmental Protection, Ecology, and Transport of the Russian Federation · Special Representative of the President of the Russian Federation on the Issues of Environmental Activities, Ecology and Transport · Special Representative of the President of the Russian Federation on the Issues of Environmental Activities, Ecology and Transport. Permanent member of the Security Council of the Russian Federation · Top Management of State Owned Companies · War Arrangers · Администрация президента России (специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта) · Специальный представитель президента Российской Федерации по природоохранной деятельности, экологии и транспорту. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации · Спеціальний представник президента Російської Федерації з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту. Постійний член Ради Безпеки Російської Федерації · спеціальний представник Президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології і транспорту, колишній голова Адміністрації Президента РФ, член наглядової ради Державної корпорації з сприяння розроблення, виготовлення і експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех», ИНН 7704274402, яка здійснює розробки для оборонно-промислового комплексу, постійний член Ради безпеки РФ · ロシア連邦自然保護活動・エコロジー・運輸問題担当大統領特使[raw]
ReligionEastern Orthodoxy · Russian Orthodox Church[raw]
Second nameBorisovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsDiplomat · Politician · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ204027[raw]
Data sources · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · · Australian Sanctions Consolidated List · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
Jurij Borisovič SLJUSAR · Jurij Borisovtij SLJUSAR · SLYUSAR Yury Borisovich · SLYUSAR, Yury Borisovich · 10 more...Russia
NameJurij Borisovič SLJUSAR · Jurij Borisovtij SLJUSAR · SLYUSAR Yury Borisovich · SLYUSAR, Yury Borisovich · Slyusar Yuri Borisovich · Yuri Borisovich SLYUSAR · Yuri Borisovich Slyusar · Yuriy Borisovich Slyusar · Yury Borisovich SLYUSAR · Yury Borisovich Slyusar · Yury Slyusar · Yury(Yuri, Yurii) Slyusar · Юрий Борисович СЛЮСАРЬ · Юрий Борисович Слюсарь[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameYuri · Yuri Borisovich · Yurii · Yuriy · Yury · Юрий[raw]
Gendermale[raw]
INN772903675989[raw]
Last nameSLYUSAR · Slyusar · СЛЮСАРЬ · Слюсарь[raw]
Modified on[raw]
NotesAssociated entity: United Aircraft Corporation · Associated individual: President Vladimir Putin · Function: President United Aircraft Corporation (UAC); formerly Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation · General Director of the United Aircraft Corporation · Member of the Board of Directors of JSC Concern VKO "Almaz-Antey" · Personne associée: le président Vladimir Poutine - Entité associée: United Aircraft Corporation - Yuri Slyusar est le président de United Aircraft Corporation (UAC) et ancien vice-ministre de l’industrie et du commerce. UAC est une entreprise russe de coopération dans le domaine aérospatial et de la défense, en grande partie détenue par l’État, au sein de Rostec, fondée à l’origine par le président Poutine. En sa qualité de président d’UAC, Yuri Slyusar est l’un des principaux acteurs du secteur russe de l’industrie et de la défense, entretenant des liens étroits avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Yuri Slyusar est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques du gouvernement de la Fédération de Russie et a soutenu le gouvernement de la Fédération de Russie dont il a tiré avantage. · UAC is a major supplier of aircraft to the Russian military, including aircraft that have been used by the Russian military to threaten and destabilize Ukraine. As the General Director of UAC, a state-owned company, Slyusar is a key figure in the Russian defence sector and plays an important role in supporting the Government of Russia. · Yuri Slyusar is the President of United Aircraft Corporation (UAC) and former Deputy Minister of Industry and Trade. UAC is a Russian largely state-owned aerospace and defence cooperation company within Rostec, originally founded by President Putin. In his position as President of UAC, Yuri Slyusar is one of the leading actors in the Russian industry and defence sector with close ties to the Government of the Russian Federation. Yuri Slyusar is therefore a leading businessperson involved in economic sectors of the Government of the Russian Federation and has supported and benefitted from the Government of the Russian Federation. · ОАК является основным поставщиком самолетов для российских военных, включая самолеты, которые российские военные использовали для угрозы и дестабилизации Украины. Как генеральный директор государственной компании ОАК, Слюсарь является ключевой фигурой в российском оборонном секторе и играет важную роль в поддержке правительства России. · ОАК є основним постачальником літаків для російських військових, у тому числі літаків, які російські військові використовували для загрози та дестабілізації України. Як генеральний директор державної компанії ОАК, Слюсар є ключовою фігурою в російському оборонному секторі та відіграє важливу роль у підтримці уряду Росії.[raw]
Other nameSLYUSAR, Yuri Borisovich · SLYUSAR, Yurii Borisovich · Sliusar Iurii Borisovich · Sljusar' Jurij Borisovich · Sljusar′ Jurijj Borisovich · Slyusar Yuri Borisovich · Slyusar Yuriy Borisovich · Slyusar Yury Borisovich · Slyusar' Yurij Borisovich · Slyusar' Yuriy Borisovich · Slûsar′ Ûrij Borisovič · Yuri Borisovich SLYUSAR · Yuri Borisovich Slyusar · Yuri SLYUSAR · Yurii Borisovich Slyusar · Yury Borisovich Slyusar · СЛЮСАР Юрій Борисович · СЛЮСАРЬ Юрий Борисович · Слюсарь Юрий Борисович · Юрий Борисович СЛЮСАРЬ · Юрий Борисович Слюсарь; Yury Slyusar · ユーリー・スリュサリ[raw]
PatronymicBorisovich · Борисович[raw]
Place of birthRostov-on-Don · Rostov-on-Don, Russia · Rostov-on-Don, USSR · Rostov-sur-le-Don, Fédération de Russie · Ростов-на-Дону, Российская Федерация · г. Ростов-на-Дону, СССР · м. Ростов-на-Дону, СРСР[raw]
PositionPresident United Aircraft Corporation (UAC). Formerly Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation · President United Aircraft Corporation (UAC); formerly Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation · President of United Aircraft Corporation · Top Management of State Owned Companies · United Aircraft Corporation PJSC (CEO) · ancien vice-ministre de l’industrie et du commerce de la Fédération de Russie · président de United Aircraft Corporation (UAC) · ПАО "ОАК" (генеральный директор) · Президент Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК). Раніше був заступником міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації · Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Бывший заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации · 統一航空機製造会社社長[raw]
Second nameBorisovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ112341097[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
RYSKIN Vladimir Markovich · RYSKIN, Vladimir Markovich · Ryskin Vladimir Markovich · Vladimir Markovich RYSKINRussia
NameRYSKIN Vladimir Markovich · RYSKIN, Vladimir Markovich · Ryskin Vladimir Markovich · Vladimir Markovich RYSKIN[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameVladimir[raw]
Gendermale[raw]
Last nameRYSKIN[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Deputy Chairman of the Management Board of JSC Gazprombank · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameРИСКІН Володимир Маркович · РЫСКИН Владимир Маркович · Рыскин Владимир Маркович[raw]
Place of birthMoscow, Russia · г. Москва, Россия · м. Москва, Росія[raw]
PositionDeputy Chairman of the Board JSC «Gazprombank» · Top Management of State Owned Companies · Заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» · Заступник Голови Правління АТ "Газпромбанк"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
O Yong Ho · O, Yong Ho · Yong Ho ONorth Korea · Russia
NameO Yong Ho · O, Yong Ho · Yong Ho O[raw]
NationalityNorth Korea[raw]
Birth date[raw]
CountryNorth Korea · Russia[raw]
Created at[raw]
First nameYong Ho[raw]
Gendermale[raw]
Last nameO[raw]
NotesNorth Korea Sanctions Regulations section 510.214 · North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 · 性別:男性[raw]
Other nameオ・ヨンホ[raw]
Passport number108410041 · 108410041(北朝鮮旅券)、旅券発行日:2018年10月13日、旅券失効日:2023年10月13日[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
LAVROV Sergey Viktorovich · LAVROV, Sergei Viktorovich · Lavrov Sergey Viktorovich · Sergei Viktorovich LAVROV · 9 more...Russia
NameLAVROV Sergey Viktorovich · LAVROV, Sergei Viktorovich · Lavrov Sergey Viktorovich · Sergei Viktorovich LAVROV · Sergei Viktorovich Lavrov · Sergej Viktorovitj LAVROV · Sergey Lavrov · Sergey Viktorovich LAVROV · Sergey Viktorovich Lavrov · Sergueï Viktorovich LAVROV · Vladimir Viktorovich Lavrov · Сергей Викторович ЛАВРОВ · Сергей Викторович Лавров[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationMoscow State Institute of International Relations (-1972) · School No.1414[raw]
First nameSergei · Sergey · Sergueï Viktorovich · Сергей[raw]
Gendermale[raw]
INN770405310205[raw]
Last nameLAVROV · Lavrov · ЛАВРОВ · Лавров[raw]
Modified on[raw]
NotesAs a member of Russia's Security Council, he supported Russia's immediate recognition of the two self-proclaimed republics. Serhiy Lavrov is responsible for and actively supports actions that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · As a member of the Russian Security Council, supported Russia’s immediate recognition of the two self-proclaimed republics. · As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian government, which threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Foreign Minister of the Russian Federation. Manages a state body of the Russian Federation, which supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Foreign Minister of Russia. Member of the Security Council which approved the full-scale invasion of Ukraine. · Foreign Minister of the Russian Federation · Function: Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation · Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation. · Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Sergueï Lavrov est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. · NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1) · Russian politician and Foreign Minister · Sergey Lavrov is responsible for and actively supporting actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · Как член Совета безопасности России поддержал немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик. Сергей Лавров несет ответственность и активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине. · Як член Ради безпеки Росії, підтримав негайне визнання Росією двох самопроголошених республік. Сергій Лавров несе відповідальність і активно підтримує дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також стабільність і безпеку в Україні.[raw]
Other nameLAVROV, Sergey · Lavrov · Lavrov Sergei · Lavrov Sergei Viktorovich · Lavrov Sergej Viktorovich · Lavrov Sergej Viktorovič · Lavrov Sergejj Viktorovich · Lavrov Sergey Viktorovich · Sergei Lavrov · Sergei Lawrow · Sergei Viktorovich Lavrov · Sergei Viktorovitx Lavrov · Sergei Wiktorowitsch Lawrow · Sergei Wiktorowitsj Lawrof · Sergej Lavrov · Sergej Lawrow · Sergej Viktorovitj Lavrov · Sergej Viktorovitsj Lavrov · Sergej Viktorovič Lavrov · Sergej Viktorowitsch Lawrow · Sergejs Lavrovs · Sergejus Lavrovas · Sergey Lavrov · Sergey Viktorovich Lavrov · Sergey Viktoroviç Lavrov · Serghei Lavrov · Serghei Victorovici Lavrov · Sergius Victoris filius Lavrov · Serguei Lavrov · Serguey Lavrov · Sergueï Lavrov · Serguéi Lavrov · Serguéy Lavrov · Sergéi Lavrov · Siergiej Wiktorowicz Ławrow · Siergiej Ławrow · Szergej Viktorovics Lavrov · Viktorovich Lavrov · Σεργκέι Λαβρόφ · ЛАВРОВ Сергей Викторович · ЛАВРОВ Сергій Вікторович · Лавров С. В. · Лавров Сергей Викторович · Лавров Сергій Вікторович · Лавров, Сергей Викторович · С. В. Лавров · С.В. Лавров · Сергей Викторович Лавров · Сергей Викторович Лавров; Sergey Lavrov · Сергей Лавров · Сергеј Викторович Лавров · Сергеј Лавров · Сергій Лавров · Сяргей Віктаравіч Лаўроў · Сяргей Лаўроў · Սերգեյ Լավրով · Սերգեյ Վիկտորի Լավրով · סרגיי לאברוב · סרגיי לברוב · سرگئی لاوروف · سرگی لاوروف · سيرجى لافروف · سيرجى لاڤروڤ · سيرجي لافروف · سيرغي لافروف · सेर्गेइ लाभ्रोभ · เซียร์เกย์ ลัฟรอฟ · ເຊີເກ ລາບຣົບ · სერგეი ლავროვი · ሰርጌይ ላቭሮቭ · セルゲイ・ラブロフ · セルゲイ・ラヴロフ · 舍基·拉夫羅夫 · 舍基·維多羅域治·拉夫羅夫 · 谢尔盖·拉夫罗夫 · 谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫 · 세르게이 라브로프[raw]
PatronymicViktorovich · Викторович[raw]
Place of birthMoscou · Moscow · Moscow, Russia · Москва · モスクワ(ロシア)[raw]
PositionExecutive branch and presidential administration employees · Government of Russia (presidium member) · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Min. of Foreign Affairs · Minister of Foreign Affairs (2004-) · Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation · Permanent Representative of Russia to the United Nations (1994-2004) · Security council members · Senior Federal Officials · War Arrangers · ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie · Министр иностранных дел РФ · Міністр закордонних справ РФ · Правительство России (член президиума) · ロシア連邦外務大臣[raw]
ReligionRussian Orthodox Church[raw]
Second nameViktorovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov · www.cia.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsDiplomat · Oligarch · Politician · Sanctioned entity[raw]
Websitemid.ru[raw]
Wikidata IDQ58217[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
KULYGINA Olga Ivanovna · KULYGINA, Olga Ivanovna · Olga Ivanovna Kulygina · Ольга Ивановна КулыгинаRussia
NameKULYGINA Olga Ivanovna · KULYGINA, Olga Ivanovna · Olga Ivanovna Kulygina · Ольга Ивановна Кулыгина[raw]
Nationalitynot available[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameOlga · Olha · Ольга[raw]
Genderfemale[raw]
Last nameKulygina · Kulyhina · Кулигіна · Кулыгина[raw]
Notes(Linked To: INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS) · The Russia-based Interregional Social Organization Union of Donbas Volunteers (UDV) has taken active part in recruiting and deploying fighters for combat missions to “demilitarize and de-Nazify” Ukraine. UDV combat units are contracting with the Russian Ministry of Defense and UDV members are tasked with providing direct support for Russian military actions, including by clearing and securing territory and providing security. The UDV is also taking part in operations against Ukrainian military units. The UDV has also performed reconnaissance operations such as intelligence-gathering and scouting for Russian forces, including identifying locations for Russian military strikes against targets in Ukraine. · Базирующаяся в России Межрегиональная общественная организация «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) принимала активное участие в наборе и отправке боевиков для выполнения боевых задач по «демилитаризации и денацификации» Украины. Боевые подразделения СДД заключают контракты с Министерством обороны России, и членам СДД поручено оказывать непосредственную поддержку российским военным действиям, в том числе путем расчистки и охраны территории и обеспечения безопасности. СДД также принимает участие в операциях против украинских воинских частей. СДД также проводила разведывательные операции, такие как сбор разведывательных данных и разведка для российских сил, включая определение мест для российских военных ударов по целям в Украине. · Міжрегіональна громадська організація «Союз добровольців Донбасу» (СДД), що базується в Росії, брала активну участь у наборі та відправленні бойовиків для виконання бойових завдань з «демілітаризації та денацифікації» України. Бойові підрозділи СДД укладають контракти з Міністерством оборони Росії, і членам СДД доручено надавати безпосередню підтримку російським військовим діям, у тому числі шляхом розчищення та охорони території та забезпечення безпеки. СДД також бере участь в операціях проти українських військових частин. СДД також проводила розвідувальні операції, такі як збирання розвідувальних даних та розвідка для російських сил, включаючи визначення місць для російських військових ударів по цілях в Україні.[raw]
Other nameKULYHINA, Olha Ivanivna · Olha Ivanivna Kulyhina · КУЛИГІНА Ольга Іваніна · КУЛЫГИНА Ольга Ивановна · Ольга Іваніна Кулигіна[raw]
Place of birthMoscow, Russia · Москва, Россия · Москва, Росія[raw]
PositionMember of the Board of the Interregional Public Organization "Union of Volunteers of Donbass" · Член правления Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» · Член правління Міжрегіональної громадської організації "Союз добровольців Донбасу"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Konstantin Vasilyevich Malevanyy · MALEVANY Konstantin Vasilievich · MALEVANYY, Konstantin Vasilyevich · Константин Василевич МАЛЕВАНЫЙRussia
NameKonstantin Vasilyevich Malevanyy · MALEVANY Konstantin Vasilievich · MALEVANYY, Konstantin Vasilyevich · Константин Василевич МАЛЕВАНЫЙ[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameKonstantin · Константин[raw]
Gendermale[raw]
ID Number4515428051[raw]
Last nameMalevanyy · МАЛЕВАНЫЙ[raw]
Notes(Linked To: STATE RESEARCH CENTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FGUP CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF CHEMISTRY AND MECHANICS) · MALEVANY works directly with military representatives of the Russian Ministry of Defense and other Russian institutions associated with the Russian defense sector. · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 · МАЛЕВАНЫЙ работает напрямую с военными представителями Министерства обороны России и другими российскими учреждениями, связанныии с оборонным сектором России. · МАЛЬОВАНИЙ працює безпосередньо з військовими представниками Міністерства оборони Росії та іншими російськими установами, пов'язаними з оборонним сектором Росії.[raw]
Other nameМАЛЕВАНЫЙ Константин Васильевич · МАЛЬОВАНИЙ Костянтин Васильович[raw]
Place of birthVlasikha Village, Moscow Region, Russia[raw]
PositionDeputy General Director of the Central Research Institute of Chemistry and Mechanics · Заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института химии и механики · Заступник генерального директора Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Dmitrij Anatoljevitj MEDVEDEV · Dmitriy Anatol'yevich Medvedev · Dmitry Anatolievich Medvedev · Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV · 6 more...Russia
NameDmitrij Anatoljevitj MEDVEDEV · Dmitriy Anatol'yevich Medvedev · Dmitry Anatolievich Medvedev · Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV · Dmitry Anatolyevich Medvedev · Dmitry Medvedev · MEDVEDEV Dmitry Anatolyevich · MEDVEDEV, Dmitry Anatolievich · Medvedev Dmitry Anatolyevich · Дмитрий Анатольевич Медведев[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationFaculty of Law, Saint Petersburg State University (1982-1987) · PhD in Law[raw]
EthnicityRussians[raw]
First nameDmitri · Dmitriy · Dmitry · Dmitry Anatolyevich · Дмитрий[raw]
Gendermale[raw]
Last nameMEDVEDEV · Medvedev · Медведев[raw]
Modified on[raw]
NotesAs a member of the National Security Council, supported Russia's immediate recognition of the two self-proclaimed republics. · As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian government, which threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Former Russian Prime Minister, former Russian President, and head of the United Russia party. Chairman of the United Russia party. United Russia forms and implements Vladimir Putin's policy of aggression against territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Deputy Chairman of the National Security Council. As a member of the National Security Council, supported Russia's immediate recognition of the two self-proclaimed republics. · Deputy Chairman, Security Council of the Russian Federation (as at February 2022). · Russian lawyer and politician; former President and Prime Minister of Russia · Vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. · Как член Совета национальной безопасности выступал за немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик. · Як член Ради національної безпеки виступав за негайне визнання Росією двох самопроголошених республік.[raw]
Other nameD. Medvedev · Demetrio Medvedev · Demetrius Anatolii filius Medvedev · Demetrius Medvedev · Dima Medvedev · Dimitirii Mendeleev · Dimitri Medvedev · Dimitri Medvédev · Dimitri Medwedew · Dimitrij Anatolievič Medvedev · Dimitrij Anatoljevič Medvedjev · Dimitrij Medvedev · Dimitrij Medvedjev · Dimitrij medvedev · Dimitrijus Medvedevas · Dimitriy Medvedev · Dimitry Medvedev · Dimítrí Meidvedev · Dmitri A. Medvedev · Dmitri Anatolevich Medvedev · Dmitri Anatolevici Medvedev · Dmitri Anatolievitch Medvedev · Dmitri Anatolievitx Medvedev · Dmitri Anatolièvitx Medvèdev · Dmitri Anatoljevitš Medvedev · Dmitri Anatoljewitsch Medwedew · Dmitri Anatoljewitsj Medwedef · Dmitri Anatolyevich Medvedev · Dmitri Medevev · Dmitri Medvedev · Dmitri Medvedjev · Dmitri Medvedyev · Dmitri Medvèdev · Dmitri Medvédev · Dmitri Medwedef · Dmitri Medwedew · Dmitrii Anatol'jevič Medvedev · Dmitrii Anatolevich Medvedev · Dmitrii Medvedev · Dmitrij A. Medvedev · Dmitrij Anatol'evic Medvedev · Dmitrij Anatol'evič Medvedev · Dmitrij Anatolevic Medvedev · Dmitrij Anatolevič Medvedev · Dmitrij Anatolievič Medvedev · Dmitrij Anatoljevic Medvedev · Dmitrij Anatoljevics Medvegyev · Dmitrij Anatoljevitj Medvedev · Dmitrij Anatoljevitsj Medvedev · Dmitrij Anatoljeviĉ Medvedev · Dmitrij Anatoljevič Medvedev · Dmitrij Anatoljevič Medveděv · Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew · Dmitrij Anatoljewič Mjedwjedjew · Dmitrij Anatol’evič Medvedev · Dmitrij Anatol′evič Medvedev · Dmitrij Medvedev · Dmitrij Medvedjev · Dmitrij Medveděv · Dmitrij Medvegyev · Dmitrij Medvjedev · Dmitrij Medvěděv · Dmitrij Medwedew · Dmitrij Medwedjew · Dmitrij Miedwiediew · Dmitrij Mjedwjedjew · Dmitrijs Medvedevs · Dmitrijs Medvedjevs · Dmitrijs Medveģevs · Dmitrijus Medvedevas · Dmitriy Anatolyevich Medvedev · Dmitriy Medvedev · Dmitriy Medvyedyev · Dmitriy Medwedew · Dmitriý Medwedew · Dmitry A. Medvedev · Dmitry Anatolievitch Medvedev · Dmitry Anatolyevich Medvede · Dmitry Anatolyevich Medvedev · Dmitry Medvede · Dmitry Medvedev · Dmitrėjos Medviedevs · Dmítrí Anatóiléibhits Meidvéidíev · Dmítrí Medvedev · Dmítrí Meidveideiv · Dímítrí Medvedev · Ilya Medvedev · MEDVEDEV, Dmitry · Medjedev · Medvedev · Medvedev Dimitry Anatol'yevich · Medvedev Dmitri Anatol'yevich · Medvedev Dmitrii · Medvedev Dmitrii Anatol'jevič · Medvedev Dmitrii Anatolevich · Medvedev Dmitrij Anatol'evich · Medvedev Dmitrij Anatol′evič · Medvedev Dmitrijj Anatol′evich · Medvedev Dmitriy Anatol'yevich · Medvedev Dmitry Anatol'yevich · Medvediev · Medveděv · Medvèdev · Medwedew · Mevdedev · Mjedwjedjew · President Medvedev · Ντμίτρι Μεντβέντεφ · Д. А. Медведев · Д. Медведев · Дзмітрый Анатольевіч Мядзведзеў · Дзмітрый Мядзведзеў · Дзьмітры Анатольевіч Мядзьведзяў · Дзьмітры Мядзьведзеў · Дима Медведев · Дими́трїи Мєдвѣ́дєвъ · Димитри Медведев · Димитриј Медведев · Димитриј Медвједев · Димитрїи Мєдвѣдєвъ · Дми́трий Анато́льевич Медве́дев · Дмитри Анатоли-иԥа Медведев · Дмитри Медведев · Дмитрии Медведев · Дмитрий Анатолиевич Медведев · Дмитрий Анатолий улы Медведев · Дмитрий Анатольевич Медведев · Дмитрий Медведев · Дмитрий Менделеев · Дмитриј Анатољевич Медведев · Дмитриј Медведев · Дмитриј Медвједев · Дмитро Анатолійович Медведєв · Дмитро Медведєв · Дмитро Медвєдєв · Дмитро Мєдвєдєв · Дмітрій Мєдвєдєв · МЕДВЕДЄВ Дмитро Анатолійович · МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич · Медведев · Медведев Анатольевин Дмитрий · Медведев Д. · Медведев Д. А. · Медведев Д.А. · Медведев Дмитрий Анатолий улы · Медведев Дмитрий Анатольевич · Медведев, Дмитрий · Медведев, Дмитрий Анатолиевич · Медведев, Дмитрий Анатолийы фырт · Медведев, Дмитрий Анатольевич · Медведєв Дмитро · Медведєв Дмитро Анатолійович · Медвједев · Мєдвєдєв Дмітрій Анатольєвіч · Դմիտրի Մեդվեդև · Մեդվեդև · דימיטרי מדבדב · דימיטרי מדוודב · דמיטרי מדבדב · דמיטרי מדבדייב · דמיטרי מדוודב · מדבדב · دمتری میدوی ایدف · دميترى ميدڤيديڤ · دميتري مدفيدف · دميتري مدفيديف · دميتري ميدفيدف · دميتري ميدفيديف · دميتري ميدڤيديڤ · دمیتری مدودف · دمیتری مدودوف · دمیتری مدودیف · دمیتری مێدڤێدێڤ · ديمتري مدفيدف · ديمتري مدفيديف · ديمتري ميدفيدف · ديمتري ميدفيديف · دیمیتری مدودف · دیمیتری مدودوف · دیمیتری مدودیف · رئیس جمهوری روسیه · مدودف · ډمیټري میډویډیف · یمیتری مدودف · ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް · दिमित्री मेदभेदेभ · दिमित्री मेदवेदेव · দিমিত্রি মেদভেদেভ · திமித்ரி மெட்வெடவ் · திமித்ரி மெட்வெடெவ் · ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ · ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ · ಡ್ಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ · ദിമിത്രി മെദ്വെദേവ് · දිමිත්රි මෙද්වදෙව් · දිමිත්‍රි මෙද්වදෙව් · ดมิตรี มิดเวดิฟ · ดมิตรี มิดเวเดฟ · ดมิตรี เมดเวเดฟ · ดมิทรี เมดเวเดฟ · ดมีตรี เมดเวเดฟ · ဒီမထရီ မက်ဗီဒေ့ဗ် · დიმიტრი მედვედევი · მედვედევი · ድሚትሪ መድቬደቭ · ᑎᒦᑦᕆ ᒥᑦᕖᑎᕝ · ドミトリー・アナトリエヴィッチ・メドヴェージェフ · ドミトリー・メドベージェフ · ドミトリー・メドヴェージェフ · ドミートリー・メドヴェージェフ · メドベージェフ大統領 · メドヴェージェフ大統領 · 得米特里·梅德韦杰夫 · 得米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫 · 德米特里·梅德维杰夫 · 德米特里·梅德韋傑夫 · 德米特里·梅德韦杰夫 · 德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫 · 德米特里·阿纳托里耶维奇·梅德维杰夫 · 梅德维杰夫 · 梅德韋傑夫 · 梅德韦杰夫 · 드미뜨리 메드베제브 · 드미트리 메드베데프 · 드미트리 아나톨리예비치 메드베데프 · 메드베데프[raw]
PatronymicAnatol'yevich · Anatolyevich · Анатольевич[raw]
Place of birthSaint Petersburg · Saint Petersburg, Russia · St. Petersburg · St. Petersburg, Russia · Санкт-Петербург · г. Санкт-Петербург, Россия · м. Санкт-Бетербург, Россия · レニングラード(現サンクトペテルブルク)(ロシア)[raw]
PositionDeputy Chairman of the Government of the Russian Federation · Deputy Chairman of the National Security Council · Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation · Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation (2020-) · Federal and regional party leaders · First Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation (2005-2008) · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Kremlin Chief of Staff (2003-2005) · President of Russia (2008-2012) · Prime Minister of Russia (2012-2020) · Security Council of Russia (vice-chairman) · Security council members · Vice Chairman of the Security Council of Russia · War Arrangers · party leader · Заместитель председателя Совета Безопасности РФ · Заступник голови Ради Безпеки РФ · Совет безопасности России (заместитель председателя) · “United Russia” party Functionaries · ロシア連邦安全保障会議副議長[raw]
ReligionEastern Orthodoxy[raw]
Second nameAnatolyevich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Websiteda-medvedev.ru[raw]
Wikidata IDQ23530[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · · Australian Sanctions Consolidated List · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
Dmitrij Sergejevitj PESKOV · Dmitrij Sergejevič Peskov · Dmitriy Sergeevich Peskov · Dmitry Peskov · 8 more...Russia · Turkey
NameDmitrij Sergejevitj PESKOV · Dmitrij Sergejevič Peskov · Dmitriy Sergeevich Peskov · Dmitry Peskov · Dmitry Sergeyevich PESKOV · Dmitry Sergeyevich Peskov · Dmitry Sergeyvich PESKOV · PESKOV Dmitry Sergeyevich · PESKOV, Dmitriy Sergeevich · Peskov Dmitry Sergeevich · Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ · Дмитрий Сергеевич Песков[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia · Turkey[raw]
Created at[raw]
EducationMSU The Institute of Asian and African Studies (-1989)[raw]
First nameDmitri · Dmitrii · Dmitriy · Dmitry · Dmitry Sergeyevich · Dmitryi · Дмитрий[raw]
Gendermale[raw]
Last namePESKOV · Peskov · ПЕСКОВ · Песков[raw]
Modified on[raw]
NotesDeputy Head of the Administration of the President of the Russian Federation-press secretary of the President of the Russian Federation. Manages the Presidential Administration of the Russian Federation, which organizes and implements actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Deputy head of the Presidential Administration, Putin's press secretary. · Dmitri Peskov est le secrétaire de presse du président Poutine. Il a publiquement défendu la politique agressive de la Russie contre l’Ukraine, y compris l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie. Dans de nombreuses déclarations, il a souligné que le territoire de la Crimée et de Sébastopol fait partie intégrante de la Russie et que sa récupération par l’Ukraine n’est pas possible. Il a qualifié de revendication territoriale contre la Russie les actions ukrainiennes visant à mettre fin à l’occupation russe de la péninsule de Crimée. Il a exprimé l’avis que des négociations avec les autorités ukrainiennes étaient impossibles, en soulignant qu’elles n’étaient pas considérées comme un partenaire par la partie russe. Contrairement aux faits, il a déclaré qu’il n’y avait pas de troupes russes dans le Donbass. Il a également porté le message que les sanctions occidentales n’ont pas d’effet réel sur la Russie. Il a exprimé la menace que la Russie infligerait des contre-sanctions en rétorsion. Il a donc activement soutenu des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en l’Ukraine. · Dmitri Peskov is the press secretary of President Putin. He has publically defended the aggressive policy of Russia against Ukraine, including the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation. In numerous statements, he has stressed that the territory of Crimea and Sevastopol is an integral part of Russia, and that its recovery by Ukraine is not possible. He called Ukrainian actions aimed at ending Russian occupation of the Crimean Peninsula a territorial claim against Russia. He has expressed his opinion about the impossibility of negotiations with the Ukrainian authorities, stressing that they are not considered a partner by the Russian side. He stated, contrary to facts, that there were no Russian troops in Donbass. He has also conveyed the message that Western sanctions have no real effect on Russia. He threatened that Russia would issue counter-sanctions in reply. · He has publically defended the aggressive policy of Russia against Ukraine, including the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation. In numerous statements, he has stressed that the territory of Crimea and Sevastopol is an integral part of Russia, and that its recovery by Ukraine is not possible. He called Ukrainian actions aimed at ending Russian occupation of the Crimean Peninsula a territorial claim against Russia. He has expressed his opinion about the impossibility of negotiations with the Ukrainian authorities, stressing that they are not considered a partner by the Russian side. He stated, contrary to facts, that there were no Russian troops in Donbass. He has also conveyed the message that Western sanctions have no real effect on Russia. He threatened that Russia would issue counter-sanctions in reply. Therefore he actively supported actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · Press Secretary for Russian President Vladimir Putin · Russian politician and diplomat (born 1967) · Therefore he actively supported actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · Він публічно захищав агресивну політику Росії проти України, включаючи незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією. У численних заявах він підкреслював, що територія Криму і Севастополя є невід'ємною частиною Росії і що її відновлення Україною неможливе. Він назвав дії України, спрямовані на припинення російської окупації Кримського півострова, територіальними претензіями до Росії. Він висловив свою думку про неможливість переговорів з українською владою, підкресливши, що російська сторона не вважає їх партнерами. Він заявив, всупереч фактам, що російських військ на Донбасі не було. Він також дав зрозуміти, що західні санкції не роблять реального впливу на Росію. Він пригрозив, що у відповідь Росія введе контрсанкції. Тому він активно підтримував дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також стабільності і безпеки в Україні. · Он публично защищал агрессивную политику России против Украины, включая незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В многочисленных заявлениях он подчеркивал, что территория Крыма и Севастополя является неотъемлемой частью России и что ее восстановление Украиной невозможно. Он назвал действия Украины, направленные на прекращение российской оккупации Крымского полуострова, территориальными претензиями к России. Он высказал свое мнение о невозможности переговоров с украинскими властями, подчеркнув, что российская сторона не считает их партнерами. Он заявил, вопреки фактам, что российских войск на Донбассе не было. Он также дал понять, что западные санкции не оказывают реального влияния на Россию. Он пригрозил, что в ответ Россия введет контрсанкции. Поэтому он активно поддерживал действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине.[raw]
Other nameDmitri Peskov · Dmitri Peskow · Dmitri Sergejewitsch Peskow · Dmitri Serguéievitx Peskov · Dmitrii Sergeevich Peskov · Dmitrii Sergeyevich Peskov · Dmitrij Peskov · Dmitrij Pieskow · Dmitrij Sergeevič Peskov · Dmitrij Sergejevitj Peskov · Dmitrij Sergejevič Peskov · Dmitrij Siergiejewicz Pieskow · Dmitriy Sergeevitsj Peskov · Dmitriy Sergeyevich Peskov · Dmitry Sergeevich Peskov · Dmitry Sergeyevich Peskov · Dmitryi Sergeevich Peskov · Dmitryi Sergeyevich Peskov · PESKOV, Dmitrii Sergeevich · PESKOV, Dmitrii Sergeyevich · PESKOV, Dmitriy Sergeyevich · PESKOV, Dmitry Sergeevich · PESKOV, Dmitry Sergeyevich · PESKOV, Dmitryi Sergeevich · PESKOV, Dmitryi Sergeyevich · Peskov Dimitry Sergeevich · Peskov Dmitri Sergeevich · Peskov Dmitrii Sergeevich · Peskov Dmitrij Sergeevich · Peskov Dmitrij Sergeevič · Peskov Dmitrijj Sergeevich · Peskov Dmitriy Sergeevich · Peskov Dmitry Sergeevich · Ντιμίτρι Πεσκόφ · Дзмітрый Пяскоў · Дзмітрый Сяргеевіч Пяскоў · Дзьмітры Пяскоў · Дмитрий Песков · Дмитрий Серге́евич Песков · Дмитрий Сергеевич Песков · Дмитрий Сергеевич Песков; Dmitri Sergeevich Peskov · Дмитриј Песков · ПЄСКОВ Дмитро Сергійович · ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич · Песков Дмитрий Сергеевич · Песков, Дмитрий Сергеевич · Пєсков Дмитро Сергійович · Դմիտրի Պեսկով · דמיטרי פסקוב · دمیتری پسکوف · ديمترى بيسكوف · ديمتري بيسكوف · दिमित्रि पेस्कोभ · დიმიტრი პესკოვი · ドミトリー・ペスコフ · ドミートリイ・ペスコフ · 德米特里·佩什科夫 · 德米特里·佩斯科夫 · 德米特里·帕斯科夫 · 德米特里·谢尔盖耶维奇·佩斯科夫 · 드미트리 페스코프[raw]
PatronymicSergeevich · Sergeyevich · Сергеевич[raw]
Place of birthMoscou · Moscow · Moscow, Russia · Москва · г. Москва, Россия · м. Москва, Росія · モスクワ(ロシア)[raw]
PositionAdministration of the President (заместитель руководителя, пресс-секретарь президента) · Deputy Chief of Staff of the Presidential Administration of the Russian Federation - Presidential Press Secretary · Executive branch and presidential administration employees · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Kremlin Press Secretary (2012-) · Press secretary of President Putin · Senior Federal Officials · press secretary of president Putin · Администрация президента России (заместитель руководителя, пресс-секретарь президента) · Прес-секретар президента Путіна · Пресс-секретарь президента Путина · ロシア連邦大統領府副長官兼大統領報道官[raw]
Second nameSergeyvich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsDiplomat · Oligarch · Politician · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ4359688[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
Dmitri Alekseevich LEBEDEV · Dmitri Alekseevich Lebedev · Dmitri Lebedev (businessman) · LEBEDEV Dmitri Alekseevich · 4 more...Russia
NameDmitri Alekseevich LEBEDEV · Dmitri Alekseevich Lebedev · Dmitri Lebedev (businessman) · LEBEDEV Dmitri Alekseevich · LEBEDEV, Dmitri Alekseevich · Дмитрий Алексеевич Лебедев · Лебедев Дмитрий Алексеевич · Лебедєв Дмитро Олексійович[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
Death date[raw]
First nameDmitri · Дмитрий[raw]
Gendermale[raw]
Last nameLEBEDEV · Lebedev · Лебедев[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: AO ABR MANAGEMENT) · As Chairman of the Board of Directors at Bank Rossiya and a Member of the Board of Directors at SOGAZ, he is involved in carrying on business in a sector (financial services) of strategic significance to the Russian Government. Bank Rossiya is a Russian bank privately owned by elite Russian billionaires with direct links to Vladimir Putin. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, and provided travel cards for the public to travel across the peninsula thereby supporting the integration of Crimea and Sevastopol into the Russian Federation through the financial system. Bank Rossiya has also contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol and services to support military capability and major transport links. SOGAZ JSC, the largest insurer in the Russian corporate sector, insured the construction of the railway infrastructure connecting the bridge over the Kerch Strait and the Port of Taman and reinsured the construction of the bridge over the Kerch Strait between the Russian mainland and the Crimean peninsula. In doing so, SOGAZ supported the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation which in turn further undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. LEBEDEV therefore is involved in carrying on business in a sector of strategic significance to the Russian Government, has obtained a benefit from or is supporting the Russian Government by working as a director or equivalent of a company which carries on business in sectors of strategic significance (financial services) to the Government of Russia, and has supported activities which destabilise Ukraine and undermine and threaten its sovereignty, independence and territorial integrity. · Chairman of the Board of Directors of Bank Rossiya · Russian businessman and financier (born 1968) · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · В качестве Председателя Совета директоров Банка «Россия» и члена Совета директоров «СОГАЗ» он участвует в ведении бизнеса в секторе (финансовые услуги), имеющем стратегическое значение для Правительства Российской Федерации. Банк Россия - российский частный банк, которым владеют элитные российские миллиардеры, имеющие прямые связи с Владимиром Путиным. После аннексии Крыма Банк Россия открыл филиалы в Крыму и Севастополе и предоставил проездные билеты для проезда по полуострову, тем самым поддержав интеграцию Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию через финансовую систему. Банк «Россия» также внес свой вклад в обеспечение страхования и инвестиций в Крыму и Севастополе, а также в оказании услуг по поддержке военного потенциала и основных транспортных связей. АО «СОГАЗ», крупнейший страховщик корпоративного сектора России, застраховал строительство железнодорожной инфраструктуры, соединяющей мост через Керченский пролив с портом Тамань, и перестраховал строительство моста через Керченский пролив между материковой частью России и Крымским полуостровом. При этом СОГАЗ поддержал незаконно присоединенный Крымский полуостров к Российской Федерации, что, в свою очередь, еще больше подорвало территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Таким образом, ЛЕБЕДЕВ занимается бизнесом в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства Российской Федерации, получает выгоду от Правительства Российской Федерации или поддерживает его, работая в качестве директора или эквивалента компании, которая ведет бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение ( финансовые услуги) Правительству России и поддерживает деятельность, которая дестабилизирует Украину, подрывает и угрожает ее суверенитету, независимости и территориальной целостности. · Як Голова Ради директорів Банку «Росія» та члена Ради директорів «СОГАЗ» він бере участь у веденні бізнесу в секторі (фінансові послуги), що має стратегічне значення для Уряду Російської Федерації. Банк Росія - російський приватний банк, яким володіють елітні російські мільярдери, які мають прямі зв'язки із Володимиром Путіним. Після анексії Криму Банк Росія відкрив філії у Криму та Севастополі та надав проїзні квитки для проїзду півостровом, тим самим підтримавши інтеграцію Криму та Севастополя до Російської Федерації через фінансову систему. Банк «Росія» також зробив свій внесок у забезпечення страхування та інвестицій у Криму та Севастополі, а також у наданні послуг з підтримки військового потенціалу та основних транспортних зв'язків. АТ «СОГАЗ», найбільший страховик корпоративного сектора Росії, застрахував будівництво залізничної інфраструктури, що з'єднує міст через Керченську протоку з портом Тамань, і перестрахував будівництво мосту через Керченську протоку між материковою частиною Росії та Кримським півостровом. При цьому СОГАЗ підтримав незаконно приєднаний Кримський півострів до Російської Федерації, що ще більше підірвало територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Таким чином, ЛЕБЕДЄВ займається бізнесом у секторі, що має стратегічне значення для Уряду Російської Федерації, отримує вигоду від Уряду Російської Федерації або підтримує його, працюючи як директор або еквівалент компанії, яка веде бізнес у секторах, що мають стратегічне значення (фінансові послуги) Уряду Росії та підтримує діяльність, яка дестабілізує Україну, підриває та загрожує її суверенітету, незалежності та територіальній цілісності.[raw]
Other nameDmitri Alekseevich Lebedev · Dmitri Alekseyevich LEBEDEV · Dmitri LEBEDEV · Dmitri Lebedev · Дмитрий Алексеевич ЛЕБЕДЕВ · ЛЕБЕДЄВ Дмитро Олексійович · ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Алексеевич[raw]
Place of birthLeningrad, RSFSR, USSR · Saint Petersburg · St. Petersburg, Russia · г. Ленинград, РСФСР, СССР · м. Ленінград, РРФСР, СРСР · м. Санкт-Петербург[raw]
PositionChairman of the Board of Directors at Bank Rossiya and Managing Director and Co-Chairman of the Board of Management of ABR Management, and a member of Board of Directors of SOGAZ JSC · Голова Ради директорів Банку Росія, керуючий директор та співголова правління ABR Management, а також член Ради директорів АТ «СОГАЗ» · Председатель Совета директоров Банка Россия, управляющий директор и сопредседатель правления ABR Management, а также член Совета директоров АО «СОГАЗ» · голова ради директорів банку «Росія»[raw]
Second nameAlekseevich · Alekseyevich[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ55609760[raw]
Data sources · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · UK OFSI Consolidated List of Targets ·
PANYAEV Vladimir Alexandrovich · PANYAEV, Vladimir Alexandrovich · Paniaev Vladimir Alexandrovich · Vladimir Aleksandrovich Panyaev · 3 more...Russia
NamePANYAEV Vladimir Alexandrovich · PANYAEV, Vladimir Alexandrovich · Paniaev Vladimir Alexandrovich · Vladimir Aleksandrovich Panyaev · Vladimir Alexandrovich Panyaev · Vladimir Panyaev · Владимир Александрович Паняев[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameVladimir · Владимир[raw]
Gendermale[raw]
Last nameAlexeev · Alexeyev · Panaiev · Panyaev · Паняев[raw]
Modified on[raw]
NotesDecree of the President of Ukraine from 05.10.2021 №497/2021 · Involved in the poisoning of Alexei Navalny. · Указ Президента Украины от 05.10.2021 №497/2021 · Указ Президента України від 05.10.2021 №497/2021[raw]
Other nameALEXEEV, Vladimir · ALEXEYEV, Vladimir · PANAIEV, Vladimir Aleksandrovich · PANYAEV, Vladimir · Paniaev Vladimir Aleksandrovich · Panjaev Vladimir Aleksandrovich · Panyaev Vladimir Aleksandrovich · Panyaev Vladimir Alexandrovich · Panâev Vladimir Aleksandrovič · Vladimir Aleksandrovich Panaiev · Vladimir Alexeev · Vladimir Alexeyev · Vladimir Panyaev · Владимир Паняев · ПАНЯЄВ Володимир Олександрович · ПАНЯЕВ Владимир Александрович · Паняев Владимир Александрович[raw]
PatronymicAleksandrovich · Александрович[raw]
Place of birthSerdobsk, Penza Oblast, Russia · Serdobsk, Penza region · Сердобск, Пензенская область[raw]
PositionEmployee of the Institute of Forensics of the FSB of the Russian Federation (unit 34435) · FSB of Russia (employee) · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Сотрудник института криминалистики ФСБ РФ (в/ч 34435) · Співробітник інституту криміналістики ФСБ РФ (в/ч 34435) · ФСБ России (сотрудник)[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsPolitician · Sanctioned entity[raw]
Data sources · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · UK OFSI Consolidated List of Targets
Andrey Plotnitskiy · PLOTNITSKIY, AndreyRussia
NameAndrey Plotnitskiy · PLOTNITSKIY, Andrey[raw]
Nationalitynot available[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameAndrey[raw]
Gendermale[raw]
Last nameKovalskiy · Plotnitskiy · Strel[raw]
Notes(Linked To: EVIL CORP) · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201[raw]
Other nameAndrey Strel · Andrey Vechislavovich Kovalskiy · KOVALSKIY, Andrey Vechislavovich · STREL, Andrey[raw]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Natalya Vladislavovna PUZYRNIKOVA · PUZYRNIKOVA Natalia Vladislavovna · PUZYRNIKOVA, Natalya VladislavovnaRussia
NameNatalya Vladislavovna PUZYRNIKOVA · PUZYRNIKOVA Natalia Vladislavovna · PUZYRNIKOVA, Natalya Vladislavovna[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameNatalya[raw]
Genderfemale[raw]
Last namePUZYRNIKOVA[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameПУЗИРНІКОВА Наталія Владиславівна · ПУЗЫРНИКОВА Наталия Владиславовна[raw]
Place of birthMoscow, Russia · г. Москва, Россия · м. Москва, Росія[raw]
PositionMember of the Board, first Vice President JSC «Gazprombank» · Член Правления, первый Вице-Президент АО «Газпромбанк» · Член Правління, перший Віце-Президент АТ "Газпромбанк"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
(Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА · Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA · Ekaterina Vladimirovna Tikhonova · Jekaterina Vladimirovna TICHONOVA · 13 more...Germany · Russia
Name(Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА · Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA · Ekaterina Vladimirovna Tikhonova · Jekaterina Vladimirovna TICHONOVA · Katarina Vladimirovna TIHONOVA · Katerina Tikhonova · Katerina Vladimirovna TICHONOVA · Katerina Vladimirovna TIKHONOVA · Katerina Vladimirovna Tikhonova · PUTINA / TIKHONOVA Katerina / Ekaterina Vladimirovna · TIKHONOVA, Katerina Vladimirovna · Tikhonova Ekaterina Vladimirovna · Yekaterina Vladimirovna PUTINA · Yekaterina, Katerina · Екатерина Владимировна ТИХОНОВА · Катерина Владимировна ТИХОНОВА · Катерина Владимировна Тихонова[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryGermany · Russia[raw]
Created at[raw]
EducationFaculty of Oriental Studies of the St. Petersburg University (2005-) · German School Moscow · Moscow State University · Peterschule · candidate of Sciences in Physics and Mathematics[raw]
First name(Екатерина) · Ekaterina · Ekaterina Vladimirovna · Katerina · Yekaterina · Екатерина · Катерина[raw]
Genderfemale[raw]
INN503227394158[raw]
Last namePutina · SHAMALOVA · Shamalova · TIKHONOVA · Tikhonova · Yekaterina Vladimirovna Putina · ПУТИНА · ТИХОНОВА · Тихонова[raw]
Modified on[raw]
NotesAssociated individual: President Vladimir Putin (father) · Daughter of Russian President Vladimir Putin · Ekaterina Vladimirovna Tikhonova is the daughter of President Vladimir Putin. She has been Head of the new artificial intelligence institute at Moscow State University, funded with state funds. She currently heads the Innopraktika development initiative, funded by key Russian companies whose directors are members of the inner circle of oligarchs close to President Putin. · Family member (daughter) of the President of the Russian Federation V.V. Putin, who took part in the formation, support, implementation of policies that conduct military operations and genocide of the civilian population in Ukraine, or made managerial decisions aimed at violent change, overthrow of the constitutional order, seizure of state power , changing the borders of the territory or the state border of Ukraine, encroaching on the territorial integrity and inviolability of Ukraine, thereby undermining democratic processes and institutions in Ukraine, threatening its peace, stability, security, sovereignty and independence. · Function: Head of the Innopraktika development initiative · Personne associée: le président Vladimir Poutine (père) - Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la fille du président Vladimir Poutine. Elle a dirigé le nouvel institut d'intelligence artificielle à l'université d'État de Moscou, financé par des fonds publics. Elle dirige actuellement l'initiative de développement Innopraktika, financée par de grandes entreprises russes dont les directeurs sont membres du cercle restreint d'oligarques proches du président Poutine. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et est associée à des personnalités de premier plan ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, elle est associée à son père qui est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. · She is therefore benefitting from the Government of the Russian Federation and is associated to leading persons involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation. Moreover, she is associated to her father, who is responsible for and actively supporting actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · V.V. Putin's daughter. · second child and daughter of Vladimir Putin · Член семьи (дочь) президента РФ Путина В.В., принимавшего участие в формировании, поддержке, реализации политики, проводящей военные действия и геноцид гражданского населения в Украине, или принимавшего управленческие решения, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем подрывал демократические процессы и институции в Украине, угрожал ее миру, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости. · Член сім'ї (дочка) президента РФ Путіна В.В., який брав участь у формуванні, підтримці, реалізації політики, що проводить військові дії та геноцид цивільного населення в Україні, або приймав управлінські рішення, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади , зміни кордонів території чи державного кордону України, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підривав демократичні процеси та інституції в Україні, загрожував її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності.[raw]
Other nameEkaterina Vladimirovna SHAMALOVA · Ekaterina Wladimirowna Putina · Jekaterina Tikhonova · Jekaterina Vladimirovna Tikhonova · Jekaterina Wladimirowna Tichonowa · Jekatěrina Putinová · Jekatěrina Tichonovová · Jekatěrina Vladimirovna Putinová · Jekatěrina Vladimirovna Tichonovová · Katerina TIKHONOVA · Katerina Tichonova · Katerina Tichonowa · Katerina Tihhonova · Katerina Tihonova · Katerina Tikhonova · Katerina Tíjonova · Katerina Vladimirovna Tihhonova · Katerina Vladimirovna Tikhonova · Katerina Wladimirowna Tichonowa · Kuznecova Ekaterina Viktorovna · Kuzneczova Ekaterina Viktorovna · Kuznetcova Ekaterina Viktorovna · Kuznetsova Ekaterina Viktorovna · Kuznetsova Yekaterina Viktorovna · PUTINA, Yekaterina · Putina Ekaterina Vladimirovna · Putina Ekaterina Vladimirovna, Shamalova Ekaterina Vladimirovna, Tikhonova Katerina Vladimirovna, Putina Katerina Vladimirovna, Shamalova Katerina Vladimirovna, Kuznetsova Ekaterina Viktorovna · Putina Katerina Vladimirovna · Putina Yekaterina Vladimirovna · SHAMALOVA, Ekaterina Vladimirovna · Shamalova Ekaterina Vladimirovna · Shamalova Katerina Vladimirovna · Shamalova Yekaterina Vladimirovna · TIKHONOVA, Katerina · Tihonova Katerina Vladimirovna · Tikhonova Katerina Vladimirovna · Tixonova Katerina Vladimirovna · Yekaterina Putina · Yekaterina TIKHONOVA · Yekaterina Vladimirovna PUTINA · Yekaterina Vladimirovna Putina · Yekaterina Vladimirovna Tikhonova · Yekaterina, Katerina · Šamalova Ekaterina Vladimirovna · Šamalova Katerina Vladimirovna · Γιεκατερίνα Τίχονοβα · Κάτια Τίχονοβα · Κατερίνα Τίχονοβα · Екатерина ПУТИНА · Катерина Владимировна Путина · Катерина Владимировна Тихонова · Катерина ТИХОНОВА · Катерина Тихонова · Катерина Тихонова; Екатерина Владимировна Путина · Кузнецова Екатерина Викторовна · ПУТІНА / ТИХОНОВА Катерина Володимирівна · ПУТИНА / ТИХОНОВА Екатерина Владимировна · ПУТИНА, Екатерина · Путина Екатерина Владимировна · Путина Екатерина Владимировна, Шамалова Екатерина Владимировна, Тихонова Катерина Владимировна, Путина Катерина Владимировна, Шамалова Катерина Владимировна, Кузнецова Екатерина Викторовна · Путина Катерина Владимировна · Путина, Екатерина Владимировна · Путіна Катерина Володимирівна · ТИХОНОВА, Катерина · ТИХОНОВА, Катерина Владимировна · Тихонова Екатерина Владимировна · Тихонова Катерина Владимировна · Тихонова, Екатерина Владимировна · Тихонова, Катерина Владимировна · Шамалова Екатерина Владимировна · Шамалова Катерина Владимировна · קטרינה טיקונובה · كاترينا تيخونوفا · كاطرينا تيخونوڤا · کترینا تیخونواس · イェカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ · エカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ · カチェリーナ・チホノワ · カテリーナ・チホノワ · カテリーナ・チホノヴァ · カテリーナ・ティホノワ · 卡捷琳娜·吉洪诺娃[raw]
PatronymicVladimirovna · Владимировна[raw]
Place of birthDresde · Dresden · Dresden, Germany · Дрезден, Германия · м. Дрезден, Германия · м. Дрезден, Німеччина[raw]
PositionDaughter of Vladimir Putin · Head of the Center for National Intellectual Reserve of Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Director of the National Intellectual Development Foundation · Head of the Innopraktika development initiative · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · RSPP · cheffe de l'initiative de développement Innopraktika · Керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду «Національний інтелектуальний розвиток» · Российский союз промышленников и предпринимателей (сопредседатель координационного совета по импортозамещению) · Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Фонда «Национальное интеллектуальное развитие» · ウラジーミル・プーチンの娘[raw]
Previous nameEkaterina Vladimirovna Shamalova[raw]
ReligionEastern Orthodox Church[raw]
Second nameVladimirovna[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusFamily member[raw]
Tax Number503227394158[raw]
TopicsClose Associate · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ19364345[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
Igor Arkad'yevich Rotenberg · Igor Arkadjevitj ROTENBERG · Igor Arkadjevič ROTENBERG · Igor Arkadyevich ROTENBERG · 9 more...Russia
NameIgor Arkad'yevich Rotenberg · Igor Arkadjevitj ROTENBERG · Igor Arkadjevič ROTENBERG · Igor Arkadyevich ROTENBERG · Igor Arkadyevich Rotenberg · Igor Rotenberg · ROTENBERG Igor Arkadyevich · ROTENBERG, Igor Arkadyevich · Rotenberg Igor Arkadyevich · Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ · Игорь Аркадьевич Ротенберг · Ротенберг Ігор Аркадійович · Ротенберг Игорь Аркадиевич[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date · [raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameIgor · Igor Arkadyevich · Ihor · Игорь[raw]
Gendermale[raw]
INN780604736675[raw]
Last nameROTENBERG · Rotenberg · Rotenberh · Rothenberg · РОТЕНБЕРГ · Ротенберг[raw]
Modified on[raw]
Notes(Linked To: ROTENBERG, Arkady Romanovich) · Associated entities: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group · Associated individuals: Arkady Rotenberg (father), Boris Rotenberg (uncle) · Chairman of the Board of Directors of OAO TEK Mosenergo. Chairman of the Board of Directors of OOO Gazprom burenie · Chairman of the Board of Directors of the National Telematic Systems · Igor Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and the oldest son and heir to Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. He is the majority shareholder in Gazprom Drilling. The Rotenbergs are closely associated with President Putin. Due to his positions in leading Russian enterprises, including SGM, Gazprom Drillings and Mostotrest, which have received large state contracts, and his close ties with President Putin, Igor Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Igor Rotenberg is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. Igor Rotenberg is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significanceto the Government of Russia,and therefore through his roleas Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Rotenberg is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). · Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group - Igor Rotenberg est un homme d’affaires milliardaire russe, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires milliardaire russe et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’actionnaire majoritaire de Gazprom Drilling. Les Rotenberg sont étroitement associés au président Poutine. En raison de ses fonctions dans des entreprises russes de premier plan, y compris SGM, Gazprom Drilling et Mostotrest, qui ont reçu d’importants contrats publics, et de ses liens étroits avec le président Poutine, Igor Rotenberg tire profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. · Russian billionaire · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · Відомий російський бізнесмен, який має тісні родинні зв’язки з президентом Путіним. Ігор Ротенберг – голова ради директорів Національних телематичних систем (НТС). НТС веде бізнес у транспортному секторі, який має стратегічне значення для уряду Росії, тому через свою роль голови ради директорів НТС Ігор Ротенберг підтримує уряд Росії. Ігор Ротенберг також є акціонером РТ-Інвест Транспортні Системи (РТІТС). · Известный российский бизнесмен, имеющий тесные родственные связи с президентом Путиным. Игорь Ротенберг – председатель совета директоров Национальных телематических систем (НТС). НТС ведет бизнес в транспортном секторе, который имеет стратегическое значение для правительства России, поэтому из-за своей роли председателя совета директоров НТС Игорь Ротенберг поддерживает правительство России. Игорь Ротенберг также является акционером РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС).[raw]
Other nameIgor Arkadevich Rotenberg · Igor Arkadievich Rotenberg · Igor Arkadiiovych Rotenberg · Igor Arkadiyevich Rotenberg · Igor Arkadiyovych Rotenberh · Igor Arkaďjevič Rotenberg · Igor Rothenberg · Ihor Arkadiiovych Rotenberg · ROTENBERG, Igor Arkadevich · ROTENBERG, Igor Arkadievich · ROTENBERG, Igor Arkadiiovych · ROTENBERG, Igor Arkadiyevich · ROTENBERG, Ihor Arkadiiovych · ROTENBERH, Igor Arkadiyovych · Rotenberg Igor Arkad'yevich · Rotenberg Igor Arkadevich · Rotenberg Igor' Arkad'evich · Rotenberg Igor' Arkad'yevich · Rotenberg Igor′ Arkad′evich · Rotenberg Igor′ Arkad′evič · Игорь Аркадьевич Ротенберг · РОТЕНБЕРГ Ігор Аркадійович · РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич · Ротенберг Ігор Аркадійович · Ротенберг Игорь Аркадьевич · Ротенберг, Игорь Аркадьевич · איגור רוטנברג · イーゴリ・ローテンベルグ · 伊戈尔·罗滕贝格[raw]
PatronymicArkad'yevich · Arkadyevich · Аркадьевич[raw]
Place of birthSaint Petersburg · Saint Petersburg, Russia · Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie · St. Peterburg, Russia · St. Petersburg · Санкт-Петербург · г. Санкт-Петербург, Россия · м. Санкт-Петербург, Росія · м.Ленінград РФ · レニングラード(現サンクトペテルブルク)(ロシア)[raw]
PositionChairman of Board of Directors of National Telematic Systems · Chairman of the Board of Directors of the National Telematic Systems (NTS). Shareholder of RT-Invest Transport Systems (RTITS) · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · LLC "Gazprom drilling" (chairman of the board) · Son of Arkady Rotenberg · Глава совета директоров Национальных телематических систем (НТС). Акционер РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) · Голова ради директорів Національних телематичних систем (НТС). Акціонер РТ-Інвест Транспортні Системи (РТІТС) · ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (председатель совета директоров) · ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей" (член правления) · голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг» · ‘Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs’ LLC (board member) · アルカディ・ローテンベルグの息子[raw]
Second nameArkadyevich[raw]
Source linkrupep.org · rupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusFamily member[raw]
TopicsClose Associate · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ18399315[raw]
Data sources · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Australian Sanctions Consolidated List · · UK OFSI Consolidated List of Targets · Belgian Financial Sanctions ·
KERIMOV Suleyman Abusaidovich · KERIMOV, Suleiman Abusaidovich · Kerimov Suleiman Abusaidovich · Suleiman Abusaidovich KERIMOV · 9 more...France · Russia
NameKERIMOV Suleyman Abusaidovich · KERIMOV, Suleiman Abusaidovich · Kerimov Suleiman Abusaidovich · Suleiman Abusaidovich KERIMOV · Suleiman Abusaidovich Kerimov · Sulejman Abusajdovitj KERIMOV · Suleyman Abusaidovich KERIMOV · Suleyman Abusaidovich Kerimov · Suleyman Kerimov · Керимов Сулейман Абусаидович · Керімов Сулейман Абусаїдович · Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ · Сулейман Абусаидович Керимов[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryFrance · Russia[raw]
Created at[raw]
EducationDagestan State University[raw]
First nameSuleiman · Sulejman · Suleyman · Suleyman Abusaidovich · Сулейман[raw]
Gendermale[raw]
INN772332099583[raw]
Last nameKERIMOV · Kerimov · КЕРИМОВ · Керимов[raw]
Modified on[raw]
Notes24 лютого 2022 року Керімов відвідав зустріч олігархів у Кремлі з Володимиром Путіним, щоб обговорити вплив курсу дій після західних санкцій. Той факт, що його запросили на цю зустріч, свідчить про те, що він є членом найближчого кола олігархів, близьких до Володимира Путіна, і що він підтримує або здійснює дії чи політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільність і безпеку в Україні. · 24 февраля 2022 года Керимов посетил встречу олигархов в Кремле с Владимиром Путиным, чтобы обсудить влияние курса действий после западных санкций. Тот факт, что его пригласили на эту встречу, свидетельствует о том, что он является членом ближайшего круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или совершает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильность и безопасность в Украине. · Businessman, investor, oligarch · He is therefore a leading businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. · Member of the Council of the Federation from the Republic of Dagestan · On 24 Feb 2022, Kerimov attended a meeting of oligarchs at the Kremlin with Vladimir Putin to discuss the impact of the course of action in the wake of Western sanctions. The fact that he was invited to attend this meeting shows that he is a member of the inner circle of oligarchs close to Vladimir Putin and that he is supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · On 24 February 2022, Kerimov attended a meeting of oligarchs at the Kremlin with Vladimir Putin to discuss the impact of the course of action in the wake of Western sanctions. The fact that he was invited to attend this meeting shows that he is a member of the inner circle of oligarchs close to Vladimir Putin and that he is supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine. · Owner of Nafta Moscow · Owner of the financial and industrial group Nafta Moscow · Russian oligarch. Amid the war, he remains involved in the system of Russian political corruption, in which capital is an instrument for acquiring political influence, and political influence is a condition for preserving capital, at the highest level. Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (upper house of the federal parliament). This state body is responsible for the political and legal support of the aggressive war against Ukraine, which included issuing permission for the use of Russian military forces outside the territory of Russia. · Suleyman Kerimov est le propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards d’USD. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère de la fortune de Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à la réunion des oligarques au Kremlin avec Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il a été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des oligarques proches de Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il s’agit donc d’un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. · Suleyman Kerimov is the owner of the financial and industrial group Nafta Moscow. The net worth of Kerimov and his family is estimated at USD 9,8 billion. He received large sums of money from Sergei Roldugin, who is the caretaker of Vladimir Putin’s wealth. · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · може використовувати паспорт № 4510838399, паспорт для виїзду за кордон № 513629046[raw]
Other nameKERIMOV, Suleyman · Kerimov Suleiman Abusaidovich · Kerimov Sulejjman Abusaidovich · Kerimov Sulejman Abusaidovich · Kerimov Sulejman Abusaidovič · Kerimov Suleyman Abusaidovich · Soelejman Kerimov · Suleiman Abusaidowitsch Kerimow · Suleiman Kerimov · Suleiman Kerimow · Sulejman Abusaidovitj Kerimov · Sulejman Abusaidovič Kerimov · Sulejman Abusaidowicz Kierimow · Sulejman Abusaidowitsch Kerimow · Sulejman Kerimov · Sulejman Kerimow · Sulejman Kierimow · Suleyman Abusaidovich Kerimov · Suleyman Abusaidovitj Kerimov · Suleyman Kerimov · Suleymann Kerimov · Szulejman Kerimov · Süleyman Kerimov · Süleyman Kərimov · Σουλεϊμάν Κερίμοφ · КЕРІМОВ Сулейман Абусаїдович · КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович · Керимов С. · Керимов С. А. · Керимов Сулейман Абусаидович · Керимов, Сулейман · Керимов, Сулейман Абусаидович · Керимрин Абусаидан хва Сулейман · Керимрин Сулейман Абусаидан хва · Керімов Сулейман Абусаїдович · Сулейман Абусаидович Керимов · Сулейман Керимов · Сулейман Керымаў · Сөләйман Кәримов · סוליימאן קרימוב · סולימאן קרימוב · سليمان كريموف · سلیمان کریموف · სულეიმან კერიმოვი · スレイマン・ケリモフ · 苏莱曼·克里莫夫[raw]
PatronymicAbusaidovich · Абусаидович[raw]
Place of birthDagestan, Derbent · Derbent · Derbent, Dagestan · Derbent, Daghestan · Derbent, Republic of Dagestan, Russia · Derbent, Russia · Дербент, Дагестан · Росія Республіка Дагестан Дербент · м. Дербент Дагестанської АРСР · ダゲスタン(ロシア)[raw]
PositionCouncil of the Federation (senator, member of the Committee for Regulations and Organization of Parliamentary Activities) · Federation Council · Individuals involved in corruption · Member of the Council of Federation of the Russian Federation, Owner of the financial and industrial group Nafta · Members of Parliament and Senate · Membre du Conseil de la fédération de la République du Daghestan · Oligarchs · Owner of the financial and industrial group Nafta Moscow · Owner of the financial and industrial group Nafta Moscow; Member of the Council of the Federation from the Republic of Dagestan · Propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow · member of the Federation Council of Russia (2008-) · member of the State Duma (1999-2007) · Владелец финансово-промышленной группы "Нефть Москва" · Власник фінансово-промислової групи "Нафта Москва" · Совет Федерации (сенатор, член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности) · у 2014 році – член Комітету Ради федерації з питань регламенту і організації парламентської діяльності, представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Дагестан · ロシア連邦連邦院議員、ナフタ・グループ所有者[raw]
ReligionIslam[raw]
Second nameAbusaidovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsOligarch · Politician · Sanctioned entity[raw]
Websitewww.kerimovfoundation.org[raw]
Wikidata IDQ447250[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · · UK OFSI Consolidated List of Targets · · EU Consolidated Travel Bans · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · · Australian Sanctions Consolidated List · · Belgian Financial Sanctions · · US Trade Consolidated Screening List (CSL) ·
Dmitriy Olegovich Rogozin · Dmitry Olegovich ROGOZIN · Dmitry Olegovich Rogozin · Dmitry Rogozin · 7 more...Russia
NameDmitriy Olegovich Rogozin · Dmitry Olegovich ROGOZIN · Dmitry Olegovich Rogozin · Dmitry Rogozin · ROGOZIN Dmitry Olegovich · ROGOZIN, Dmitry Olegovich · Rogozin Dmitry Olegovich · Дмитрий Олегович РОГОЗИН · Дмитрий Олегович Рогозин · Рогозин Дмитрий Олегович · Рогозін Дмитро Олегович[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
EducationDoctor in Engineering · Doktor Nauk in Philosophy · MSU Faculty of Journalism (1981-1986) · Moscow State University · Université du marxisme-léninisme sous l'égide du Comité de la ville de Moscou (-1988) · university of Marxism-Leninism[raw]
First nameDmitri · Dmitriy · Dmitry · Dmitry Olegovich · Дмитрий[raw]
Gendermale[raw]
INN771408920056[raw]
Last nameROGOZIN · Rogozin · Рогозин[raw]
Modified on[raw]
NotesA appelé publiquement à l’annexion de la Crimée · Former Deputy Prime Minister of the Russian Federation. Publicly called for the annexation of Crimea. · Former Deputy Prime Minister of the Russian Federation. Publicly called for the annexation of Crimea. Director General in the Roscosmos State Corporation (since 2018). · Head of Roskosmos, earlier deputy prime minister in charge of defense industry. · Publicly called for the annexation of Crimea · Russian diplomat (1963-) · Since 2018 holds the position of General Director in a State corporation. · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · none · Прилюдно закликав до приєднання Криму · Публично призвал к присоединению Крыма[raw]
Other nameDmitri Olegovich Rogozin · Dmitri Olegovici Rogozin · Dmitri Olegovitš Rogozin · Dmitri Olegowitsch Rogosin · Dmitri Rogosin · Dmitri Rogozin · Dmitri Rogozine · Dmitrij Olegovič Rogozin · Dmitrij Olegowicz Rogozin · Dmitrij Rogosin · Dmitrij Rogozin · Dmitrijs Rogozins · Dmitriy ROGOZIN · Dmitry Olegovich Rogozin · Dmitry ROGOZIN · Dmytro Olehovych ROHOZIN · ROGOZIN, Dmitriy · ROGOZIN, Dmitry · Rogozin · Rogozin Dimitry Olegovich · Rogozin Dmitri Olegovich · Rogozin Dmitrii Olegovich · Rogozin Dmitrij Olegovich · Rogozin Dmitrij Olegovič · Rogozin Dmitrijj Olegovich · Rogozin Dmitriy Olegovich · Rogozin Dmitry Olegovich · Д. О. Рогозин · Дзмітрый Алегавіч Рагозін · Дзьмітры Рагозін · Дмитрии Рогозин · Дмитрий Олегович Рогозин · Дмитрий Рогозин · Дмитриј Рогозин · Дмитро Рогозін · РОГОЗІН Дмитро Олегович · РОГОЗИН Дмитрий Олегович · Рогозин Д. О. · Рогозин Дмитрий Олегович · Рогозин, Дмитрий Олегович · Рогозін Дмитро Олегович · דמיטרי רוגוזין · دميترى روجوزين · دميتري روغوزين · დიმიტრი როგოზინი · ディミトリー・オレゴヴィッチ・ロゴーズィン · ディミトリー・ロゴーズィン · ドミトリー・オレゴヴィッチ・ロゴージン · ドミトリー・ロゴージン · 德米特裡·羅戈津 · 德米特里·歐列戈維奇·羅戈津 · 德米特里·罗戈津 · 德米特里·羅戈津 · 드미트리 로고진[raw]
PatronymicOlegovich · Олегович[raw]
Place of birthMoscou · Moscow · Moscow, Russia · Москва[raw]
PositionDeputy Chairman of the Government of the Russian Federation · Deputy Prime Minister of the Russian Federation · First Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation (2011-2018) · Former Deputy Prime Minister of the Russian Federation. Since 2018 holds the position of General Director in a State corporation. · Former Deputy Prime Minister of the Russian Federation · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Military Industrial Commission of Russia (member of the Commission) · Occupe depuis 2018 le poste de directeur général d’une entreprise d’État · Permanent Representative of the Russian Federation to NATO (2008-2011) · Representative of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2000-2004) · ambassador · ancien vice-Premier ministre de la Fédération de Russie · member of the State Duma (2000-2003) · member of the State Duma (2003-2007) · Бывший вице-премьер Российской Федерации · Военно-промышленная комиссия России (член комиссии) · Колишній віце-прем'єр-міністр Російської Федерації · заступник голови уряду Російської Федерації[raw]
ReligionEastern Orthodox Church[raw]
Second nameOlegovich[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsDiplomat · Politician · Sanctioned entity[raw]
Websitewww.rogozin.ru[raw]
Wikidata IDQ737463[raw]
Data sources · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · · Australian Sanctions Consolidated List · UK OFSI Consolidated List of Targets · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · Belgian Financial Sanctions ·
BORISENKO Elena Adolfovna · BORISENKO, Elena Adolfovna · Borisenko Elena Adolfovna · Elena Adolfovna BORISENKORussia
NameBORISENKO Elena Adolfovna · BORISENKO, Elena Adolfovna · Borisenko Elena Adolfovna · Elena Adolfovna BORISENKO[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameElena[raw]
Genderfemale[raw]
Last nameBORISENKO · Borisenko[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Deputy Chairman of the Management Board of JSC Gazprombank · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameBORISENKO, Elena Adolifovna · Elena Adolifovna Borisenko · БОРИСЕНКО Елена Адольфовна · БОРИСЕНКО Олена Адольфівна · Борисенко Елена Адольфовна[raw]
Place of birthLeningrad (St.Petersburg), Russia · Leningrad, Russia · г. Ленинград, Россия · м. Ленінград, Росія[raw]
PositionDeputy Chairman of the Board of Gazprombank JSC · Top Management of State Owned Companies · Заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» · Заступник Голови Правління АТ "Газпромбанк"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
MATVIENKO/ MATVIYENKO Valentina Ivanovna · MATVIYENKO, Valentina Ivanovna · Matvienko Valentina Ivanovna · Valentina Ivanova MATVIYENKO · 11 more...Russia · Ukraine
NameMATVIENKO/ MATVIYENKO Valentina Ivanovna · MATVIYENKO, Valentina Ivanovna · Matvienko Valentina Ivanovna · Valentina Ivanova MATVIYENKO · Valentina Ivanova Matviyenko · Valentina Ivanova TYUTINA · Valentina Ivanovna MATVIYENKO · Valentina Ivanovna Matvienko · Valentina Ivanovna Matviyenko · Valentina Matviyenko · Валентина Ивановна МАТВИЕНКО · Валентина Ивановна Матвиенко · Валентина Ивановна ТЮТИНА · Матвиенко Валентина Ивановна · Матвієнко Валентина Іванівна[raw]
NationalityRussia · Soviet Union[raw]
Birth date[raw]
CountryRussia · Ukraine[raw]
Created at[raw]
EducationDiplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation · Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration · Saint Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy (1967-1972)[raw]
First nameValentina · Valentina Ivanova · Валентина[raw]
Genderfemale[raw]
Last nameMATVIYENKO · Matvienko · Matviyenko · TYUTINA · Tyutina · Матвиенко · ТЮТИНА · Тютіна[raw]
Modified on[raw]
Notes01 березня 2014 року публічно підтримала у Раді Федерації розміщення російських військ в Україні. · 01 марта 2014 года публично поддержала в Совете Федерации ввод российских войск в Украину. · As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian government, which threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Chairman of the Federation Council Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (upper house of the federal parliament). Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. This state body is responsible for the political and legal support of the aggressive war against Ukraine, which included issuing permission for the use of Russian military forces outside the territory of Russia. Member of the Supreme Council and the Bureau of the Supreme Council of the United Russia party. United Russia forms and implements Vladimir Putin's policy of aggression against territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine." · Le 1er mars 2014, elle a soutenu publiquement, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. · On 1 Mar 2014, publicly supported, in the Federation Council, the deployment of Russian forces in Ukraine. · Russian politician · Speaker of the Federation Council. Member of Russia’s Security Council. On 1 March 2014, she publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. · Speaker of the Federation Council. On 1 Mar 2014, publicly supported, in the Federation Council, the deployment of Russian forces in Ukraine. · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · none[raw]
Other nameMATVIENKO, Valentina · Matvienko · Matvienko Valentina Ivanovna · Matvijenko · Matviyenko · Matwijenko · TYUTINA Valentina Ivanova · Valentina Ivanova MATVIYENKO · Valentina Ivanova TYUTINA · Valentina Ivanovna Matvejenková · Valentina Ivanovna Matvienko · Valentina Ivanovna Matvijenko · Valentina Ivanovna Matvijenková · Valentina Ivanovna Matviyenko · Valentina Ivanovna TYUTINA · Valentina Ivanyivna Matvijenko · Valentina Ivanyivna Tyutyina · Valentina Matveenko · Valentina Matvejenko · Valentina Matvejenková · Valentina Matviejenko · Valentina Matvienko · Valentina Matvijenko · Valentina Matvijenková · Valentina Matviënko · Valentina Matwienko · Valentina İvanovna Matviyenko · Valentyina Ivanovna Matvijenko · Valentyina Ivanovna Tyutyina · Valentyna Ivanivna MATVIENKO · Valentīna Matvijenko · Walentina Iwanowna Matwijenko · Walentina Matwijenko · Walentyna Matwijenko · Βαλεντίνα Ματβιένκο · В. Ы. Матвиенко · Валентинæ Матвиенко · Валентина Ивановна Матвиенко · Валентина Матвиенко · Валентина Матвијенко · Валентина Матвињенко · Валянціна Іванаўна Матвіенка · Валянціна Матвіенка · Валянціна Мацьвіенка · МАТВІЄНКО Валентина Іванівна · МАТВИЕНКО Валентина Ивановна · Матвиена · Матвиенко · Матвиенко В. · Матвиенко В. Ы. · Матвиенко Валентина Ивановна · Матвиенко, Валентина · Матвиенко, Валентина Ивановна · Матвиенко, Иваны чызг Валентинæ · Матвієнко Валентина Іванівна · Тютина · ולנטינה מטביינקו · ולנטינה מטוויינקו · فالنتينا ماتفينكو · فالنتينا ماتفيينكو · والنتینا ماتوینکو · วาเลนตินา มัตวิเยนโก · ვალენტინა მატვიენკო · ワレンチナ・マトビエンコ · ワレンチナ・マトヴィエンコ · 瓦伦蒂娜·马特维严科 · 瓦倫蒂娜·馬特維嚴科 · 瓦莲京娜·伊万诺芙娜·秋京娜 · 瓦莲京娜·伊万诺芙娜·马特维延科 · 발렌티나 마트비옌코[raw]
PatronymicIvanova · Ivanovna · Ивановна[raw]
Place of birthShepetivka · Shepetivka, Khmelnytskyi Region, Ukraine · Shepetovka · Shepetovka, Kamenetz-Podolsk Oblast, Ukrainian SSR, USSR · Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets- Podolsky) region - (Ukrainian SSR) · Shepetovka, Khmelnitsky, Ukraine · Shepetovka, région de Khmelnitsky · Шепетовка, Хмельницкая область, Украина · г. Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР · м. Шепетівка, Кам'янець-Подільська область, Українська РСР, СРСР[raw]
PositionChairman of the Federation Council · Chairman of the Federation Council of Russia (2011-) · Chairwoman of the Council of Federation of the Russian Federation · Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation (1998-2003) · Federal and regional party leaders · Federation Council · Governor of Saint Petersburg (2003-2011) · Individuals involved in corruption · Investigations subjects · Members of Parliament and Senate · Présidente du Conseil de la Fédération · Security council members · Speaker of the Federation Council. · War Arrangers · ambassador of Russia to Greece (1997-1998) · ambassador of Russia to Malta (1991-1994) · member of the Federation Council of Russia (2011-) · party "united Russia" (member of the high council bureau) · Голова Ради Федерації · Партия "Единая Россия" (член бюро высшего совета) · Председатель Совета Федерации · голова Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації · “United Russia” party Functionaries · ロシア連邦連邦院議長[raw]
ReligionRussian Orthodox Church[raw]
Second nameIvanova · Ivanovna[raw]
Source linkrupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusDomestic Politically Exposed Person[raw]
TopicsDiplomat · Politician · Sanctioned entity[raw]
Wikidata IDQ182654[raw]
Data sources · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · · EU Financial Sanctions Files (FSF) · · EU Consolidated Travel Bans · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · · · · Australian Sanctions Consolidated List · UK OFSI Consolidated List of Targets · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · · Belgian Financial Sanctions ·
Igor Valerievich RUSANOV · RUSANOV Igor Valerievich · RUSANOV, Igor ValerievichRussia
NameIgor Valerievich RUSANOV · RUSANOV Igor Valerievich · RUSANOV, Igor Valerievich[raw]
NationalityRussia[raw]
Birth date · [raw]
CountryRussia[raw]
Created at[raw]
First nameIgor[raw]
Gendermale[raw]
Last nameRUSANOV[raw]
NotesConducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. · Здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. · Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.[raw]
Other nameРУСАНОВ Ігор Валерійович · РУСАНОВ Игорь Валерьевич[raw]
PositionDeputy Chairman of the Board JSC «Gazprombank» · Заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» · Заступник Голови Правління АТ "Газпромбанк"[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua</