Search OpenSanctions

Advanced

TESUCO HOLDINGS LIMITED

Person of interest
TESUCO HOLDINGS LIMITED is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameTESUCO HOLDINGS LIMITED[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formΕταιρεία - Ιδιωτική[sources]
JurisdictionCyprus[sources]
Registration numberC216773 · HE216773[sources]
INNHE216773[sources]
KeywordsІнші · Компанії - великі платники податків[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
StatusΣτάληκε επιστολή Υπενθύμισης[sources]
AddressΕυαγόρα Χριστοφόρου, 6, Παλώδια, 4549, Λεμεσός, Κύπρος[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

The company is owned by an oligarch/members of his family, and was created thanks to close ties with the regime, which has prepared and is conducting a war of conquest against Ukraine, contrary to the charter documents of the United Nations, in which crimes against humanity are committed and the genocide of the Ukrainian people is taking place. Thus, the entity is responsible for supporting actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The beneficial owner of the company is Leonid Leonidovich LEBEDEV.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания принадлежит олигарху/членам его семьи, и создана благодаря тесным связям с режимом, которым подготовлена и ведется вопреки уставным документам Организации Объединенных Наций захватническая война против Украины, в рамках которой совершаются преступления против человечности и происходит геноцид украинского народа. Таким бразом, субъект несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Бенефициарными собственникоми компании является Лебедев Леонид Леонидович.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія належить олігарху/членам його сім'ї, та створена завдяки тісним зв'язкам із режимом, яким підготовлена ​​та ведеться всупереч статутним документам Організації Об'єднаних Націй загарбницька війна проти України, в рамках якої скоюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб'єкт несе відповідальність за підтримку дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Бенефіціарними власниками компанії є Лебедєв Леонід Леонідович.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,896

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

OpenCorporates966

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source

Cyprus Companies and Corporate Officers1,162

Cypriot open data on companies, which names officers but no shareholders.

External dataset · Cyprus · Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property


Source data IDs: oc-companies-cy-he216773 · ua-nazk-company-5253

For experts: raw data explorer