Search OpenSanctions

Advanced

TUI AG

Person of interest
TUI AG is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameTUI AG[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration numbernot available[sources]
LEI529900SL2WSPV293B552[sources]
OGRNHRB 6580[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
AddressKarl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover. Lower Saxony[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

MORDASHOVA Marina Aleksandrovna, the wife of Alexei Mordashov, who is under EU and US sanctions, is a shareholder of the company through the company Ondero Ltd, registered in the British Virgin Islands, which is used by the Russian elite to hide and move their assets, using them anonymously around the world. Thus, it supports actions aimed at violent change, overthrow of the constitutional system, seizure of state power, changes in the boundaries of the territory or the state border of Ukraine, encroachment on the territorial integrity and inviolability of Ukraine, which undermines democratic processes and institutions in Ukraine, threatens its peace, stability, and security , sovereignty and independence.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

МОРДАШОВА Марина Олександрівна, друина Мордашова, яка знаходиться під санкціями ЄС і США, є акціонером компанії черезкомпанію Ondero Ltd, зареєстровану на Британських Віргінських островах, яка використовується російською елітою для спроб приховати і перемістити свої активи, анонімно використовуючи їх по всьому світу. Тим сами підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж теритолрій або державного кордону України, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверинітету і незалежності.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

МОРДАШОВА Марина Александровна, жена Алексея Мордашова, которая находится под санкциями ЕС и США, является акционером компании через компанию Ondero Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая используется российской элитой, для попыток скрыть и переместить свои активы, анонимно используя их по всему миру. Тем самым поддерживает действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем подрывает демократические процессы и институции в Украине, угрожает ее миру, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

EU ESMA Suspensions and Removals3,834

List of suspended and removed financial instruments, as published by the European Securities and Markets Authority (ESMA). Where possible the listing includes the suspending authority.

European Union · European Securities and Markets Authority

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data54,072

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes.

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

UK Companies House People with Significant Control22,862

The database of beneficial owners of companies incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.

External dataset · United Kingdom · UK Companies House

OpenCorporates966

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source

EU ESMA Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)131,013

List of financial instruments and their reference data, as published by the European Securities and Markets Authority (ESMA).

External dataset · European Union · European Securities and Markets Authority


Source data IDs: oc-companies-be-0675591934 · gb-coh-psc-03234299-jqucx8wyxz9s--qxa-h-5rt6ioi · ua-nazk-company-6792 · lei-529900SL2WSPV293B552

For experts: raw data explorer