Search OpenSanctions

Advanced

Sovremennyie Investitsionnyie Sistemy LLC ("Modern Investment Systems" LLC )

Person of interest · Sanction-linked entity
Sovremennyie Investitsionnyie Sistemy LLC ("Modern Investment Systems" LLC ) is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameSovremennyie Investitsionnyie Sistemy LLC ("Modern Investment Systems" LLC ) · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СИСТЕМИ"[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formОбщества с ограниченной ответственностью[sources]
JurisdictionRussia[sources]
CountryRussia[sources]
Registration numbernot available[sources]
INN7706293908[sources]
KeywordsІнші фінансові установи · Бізнес олігархів та членів їх сімей · Промисловість[sources]
KPP772501001[sources]
OGRN1037706014334[sources]
Address115114, Russian Federation, Moscow, per. 1st Kozhevnichesky, 10, building 2, floor/office/room 2/IV/8 · 115114, Российская Федерация, г. Москва, пер. 1-й Кожевнический, д. 10, стр. 2, эт/пом/ком 2/IV/8 · 115114, м. Москва, пров. 1-й Кожевницький, б. 10, буд 2, пов/прим/кім 2/IV/8 · Д. 10, 1-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ СТР. 2, МОСКВА, 115114[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

The company is owned by oligarchs/family members, and does business in sectors of the economy that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The ultimate beneficial owner of the company is Russian oligarch Vagit Yusufovich Aleksperov

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания належить олігарху/членам його сім'ї, здійснює комерційну діяльність у галузях економіки, які є значним джерелом доходів бюджету Росії. Уряд Росії ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Алексперов Вагіт Юсуфович

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конечный бенефициарный собственник компании росийский олигарх Алексперов Вагит Юсуфович

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,918

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба


Source data IDs: rupep-company-45037 · ua-nazk-company-1669 · ru-inn-7706293908

For experts: raw data explorer