Search OpenSanctions

Advanced

PFIG OVERSEAS INVEST HOLDING LTD

Person of interest
PFIG OVERSEAS INVEST HOLDING LTD is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NamePFIG OVERSEAS INVEST HOLDING LTD · PFIG ОВЕРСИЗ ІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛТД · PFIG ОВЕРСИЗ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛТД[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formΕταιρεία - Ιδιωτική[sources]
JurisdictionCyprus[sources]
CountryCyprus[sources]
Registration numberC338303 · HE338303[sources]
INNHE338303[sources]
KeywordsІнші фінансові установи · Бізнес олігархів та членів їх сімей · Промисловість[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
StatusΔιαγραμμένη[sources]
Address4102, Cyprus, Limassol, 46 Agios Athanasios, Interlink Plaza · 4102, Кипр, Лимассол, 46 Агиос Афанасиос, Интерлинк Плаза · 4102, Кіпр, Лімасол, 46 Агіос Афанасіос, Інтерлінк Плаза · INTERLINK HERMES PLAZA, Flat 301Α, 'Αγιος Αθανάσιος, 46, 4102, Λεμεσός, Κύπρος[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компанія належить олігархам/членам його сім'ї, та створена завдяки тісним зв'язкам з режимом, яким підготовлена ​​та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об'єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. Отже, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Компанія належить Кузяєву Андрію Равелевичу.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, и создана благодаря тесным связям с режимом, которым подготовлена и ведется вопреки уставным документам Организации Объединенных Наций захватническая война против Украины, в рамках которой совершаются преступления против человечности и происходит геноцид украинского народа. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Компания пренадлежит Кузяеву Андрею Равелевичу

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The company is owned by oligarchs/members of his family, and was created thanks to close ties with the regime, which prepared and is conducting, contrary to the charter documents of the United Nations, an aggressive war against Ukraine, in which crimes against humanity are committed and the genocide of the Ukrainian people occurs. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The company belongs to Andrey Ravelevich KUZIAEV

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

OpenCorporates966

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source

Cyprus Companies and Corporate Officers1,126

Cypriot open data on companies, which names officers but no shareholders.

External dataset · Cyprus · Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property


Source data IDs: ua-nazk-company-2953 · oc-companies-cy-he338303 · rupep-company-1687

For experts: raw data explorer