Dzhi Ai Invest OOO JSON

08.02.2022 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новый пакет санкций в отношении связанных с Кремлем элит, крупной транснациональной компании, а также операцию по уклонению от санкций в соответствии с Исполнительным указом Е.О. 4024. Эти предприятия работают в секторах экономики, которые приносят значительный доход российскому режиму, в том числе из источников за пределами России. Гурьев Андрей Андреевич (Гурьев А.А.) определен согласно Е.О. 14 024 за действия или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. Ранее он являлся генеральным директором «ФосАгро». А.А. Гурьев является 100-процентным владельцем компании OOO "ДЖИ АЙ ИНВЕСТ" (DAI), расположенной в России. Деятельность DAI включает в себя депозитные банковские услуги, страхование и финансовые услуги. DAI был назначен в соответствии с E.O. 14 024 за действия или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.

02.08.2022 the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed a new round of sanctions targeting Kremlin-connected elites, a major multinational company, and a sanctions evasion operation, pursuant to Executive Order E.O. 4024. These businesses operate in economic sectors that generate substantial revenue for the Russian regime, including from sources outside of Russia. Andrey Andreevich Guryev (A.A. Guryev) was designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy. He was formerly the CEO of PhosAgro. A.A. Guryev is the 100 percent owner of Dzhi AI Invest OOO (DAI), an investment entity located in Russia. DAI’s activities include deposit banking, insurance, and financial services. DAI was designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy.

02.08.2022 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило новий раунд санкцій, націлених на пов’язану з Кремлем еліту, велику транснаціональну компанію та операцію з ухилення від санкцій відповідно до Указу E.O. 4024. Ці підприємства працюють у секторах економіки, які приносять значний дохід російському режиму, в тому числі з джерел за межами Росії. Гур'єва Андрія Андрійовича (Гур'єв А.А.) визначено згідно з Е.О. 14024 за дії або діяльність у сфері фінансових послуг економіки Російської Федерації. Раніше він був генеральним директором «ФосАгро». А.А. Гур'єв є 100-відсотковим власником компанії ООO "ДЖИ АЙ ІНВЕСТ" (DAI), розташованої в Росії. Діяльність DAI включає депозитні банківські послуги, страхування та фінансові послуги. DAI було призначено відповідно до E.O. 14024 за дії або діяльність у сфері фінансових послуг економіки Російської Федерації.

Address
Full addressCountry
Ul. Shchipok, D. 20, Komnata 5, Moscow, 115054Russia
Full addressUl. Shchipok, D. 20, Komnata 5, Moscow, 115054[raw]
CityMoscow[raw]
Street addressUl. Shchipok, D. 20, Komnata 5[raw]
CountryRussia[raw]
Postal code115054[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Directors
DirectorRoleStart dateEnd date
ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА НАЧИЧКОГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-
DirectorЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА НАЧИЧКО[raw]
RoleГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
SummaryРуководитель юридического лица[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
Identifications
Passport numberCountryTypeStart dateEnd date
44611957RussiaGovernment Gazette Number--
Passport number44611957[raw]
CountryRussia[raw]
TypeGovernment Gazette Number[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
44611957RussiaGovernment Gazette Number--
Passport number44611957[raw]
CountryRussia[raw]
TypeGovernment Gazette Number[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Owners
OwnerPercentage heldStart dateEnd date
Andrey Andreevich GURYEV100-
OwnerAndrey Andreevich GURYEV[raw]
Percentage held100[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares22500000[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Office of Foreign Assets Control (OFAC)Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
ProgramBlock · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentRUSSIA-EO14024--
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramRUSSIA-EO14024[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,407

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US Trade Consolidated Screening List (CSL)13,995

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,456

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Федеральная Налоговая Служба

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ofac-38218 · ru-inn-9705145033 · ua-nabc-company-6311-dzhi-ai-invest-ooo

[raw]Type
Company

[raw]Name
DZHI AI INVEST OOO · Dzhi Ai Invest OOO · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ АЙ ИНВЕСТ" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИ АЙ ІНВЕСТ"

[raw]Jurisdiction
Russia

[raw]Registration number
1207700216294

[raw]Incorporation date

[raw]Address
Д. 20, ЩИПОК, МОСКВА, 115054

[raw]Country
Russia

[raw]Created at

[raw]ID Number
44611957

[raw]INN
9705145033

[raw]KPP
770501001

[raw]Legal form
Общества с ограниченной ответственностью

[raw]OGRN
1207700216294

[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Tax Number
9705145033

[raw]Topics
Sanctioned entity