MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI JSON

08.02.2022 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новый пакет санкций в отношении связанных с Кремлем элит, крупной транснациональной компании, а также операцию по уклонению от санкций в соответствии с Исполнительным указом Е.О. 4024. Эти предприятия работают в секторах экономики, которые приносят значительный доход российскому режиму, в том числе из источников за пределами России. "Вместе с нашими союзниками Соединенные Штаты также продолжат ограничивать доходы и оборудование, необходимые для неспровоцированной войны России в Украине". ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), расположенное в Магнитогорске, Россия является одним из крупнейших в мире производителей стали. ММК управляет крупным металлургическим комплексом, охватывающим всю производственную цепочку, от подготовки железной руды до переработки проката. ММК является одним из крупнейших российских налогоплательщиков, обеспечивающим значительный источник доходов для правительства Российской Федерации. ММК был определён согласно Е.О. 14 024 за действия или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. OFAC также признало Инвестиционную компанию MMK-FINANS (MMK-FINANS) и MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji) — двумя дочерними компаниями MMK. MMK Metalurji — турецкая дочерняя компания, производящая металлопродукцию. MMK Metalurji управляет и владеет двумя металлургическими предприятиями в Турции, а также морским портом, расположенным в Хатае, Дортйол, Турция. MMK Metalurji была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что она находится в собственности или под контролем, или действовала или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ММК, лица, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с E.O. 14024.

02.08.2022 the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed a new round of sanctions targeting Kremlin-connected elites, a major multinational company, and a sanctions evasion operation, pursuant to Executive Order E.O. 4024. These businesses operate in economic sectors that generate substantial revenue for the Russian regime, including from sources outside of Russia. "Together with our allies, the United States will also continue to choke off revenue and equipment underpinning Russia’s unprovoked war in Ukraine". Located in Magnitogorsk, Russia, Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK) is one of the world’s largest steel producers. MMK operates a large steel-producing complex encompassing the entire production chain, from the preparation of iron ore to downstream processing of rolled steel. MMK is one of Russia’s largest taxpayers, providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation. MMK were designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy. OFAC also designated Investitsionnaya Kompaniya MMK-FINANS (MMK-FINANS) and MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji), two subsidiaries of MMK. MMK Metalurji is a Turkey-based subsidiary that manufactures steel products. MMK Metalurji operates and owns two steel facilities in Turkey, as well as a seaport that is located in Hatay, Dortyol, Turkey. MMK Metalurji was designated pursuant to E.O. 14024 for being owned or controlled by, or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, MMK, a person whose property and interests in property are blocked pursuant to E.O. 14024.

02.08.2022 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило новий раунд санкцій, націлених на пов’язану з Кремлем еліту, велику транснаціональну компанію та операцію з ухилення від санкцій відповідно до Указу E.O. 4024. Ці підприємства працюють у секторах економіки, які приносять значний дохід російському режиму, в тому числі з джерел за межами Росії. "Разом із нашими союзниками Сполучені Штати також продовжать обмежувати доходи та обладнання, необхідні для неспровокованої війни Росії в Україні". ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК), розташоване в Магнітогорську, Росія, є одним із найбільших у світі виробників сталі. ММК управляє великим металургійним комплексом, що охоплює весь виробничий ланцюжок, від підготовки залізної руди до переробки прокату. ММК є одним із найбільших російських платників податків, що забезпечує значне джерело доходів для уряду Російської Федерації. ММК було визначено згідно Е.О. 14024 за дії або діяльність у сфері фінансових послуг економіки Російської Федерації. OFAC також зарахував Інвестиційну компанію ММК-ФІНАНС (MMK-FINANS) і MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji), дві дочірні компанії ММК. MMK Metalurji є дочірньою компанією в Туреччині, яка виробляє продукцію зі сталі. MMK Metalurji керує та володіє двома металургійними підприємствами в Туреччині, а також морським портом, який розташований у Хатаї, Дортьол, Туреччина. MMK Metalurji було визначено згідно з E.O. 14024 за те, що вона належить або контролюється MMK, особою, чиє майно та інтереси у власності заблоковано відповідно до E.O. 14024.

(Linked To: PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT)

Address
Full addressCountry
ISTANBUL · IstanbulTurkey
Full addressISTANBUL · Istanbul[raw]
CityISTANBUL · Istanbul[raw]
Street addressnot available[raw]
CountryTurkey[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Alparslan Turkes Bulvari, No: 342-91, Ozerli Mahallesi, 31600 DortyolTurkey
Full addressAlparslan Turkes Bulvari, No: 342-91, Ozerli Mahallesi, 31600 Dortyol[raw]
CityDortyol[raw]
Street addressAlparslan Turkes Bulvari, No: 342-91, Ozerli Mahallesi[raw]
CountryTurkey[raw]
Postal code31600[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
KocaeliTurkey
Full addressKocaeli[raw]
CityKocaeli[raw]
Street addressnot available[raw]
CountryTurkey[raw]
RegionDilovasi[raw]
StateDilovasi[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Owners
OwnerPercentage heldStart dateEnd date
PJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works"---
OwnerPJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works"[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
RoleOwned or Controlled By[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentRUSSIA-EO14024--
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramRUSSIA-EO14024[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Office of Foreign Assets Control (OFAC)Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
ProgramBlock · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,407

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US Trade Consolidated Screening List (CSL)13,999

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,459

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ua-nabc-company-6328-mmk-metalurji-sanayi-ticaret-ve-liman-isletmeciligi-anonim-sirketi · ofac-38317

[raw]Type
Company

[raw]Name
MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI · MMK METALÜRJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

[raw]Jurisdiction
not available

[raw]Registration number
4292

[raw]Incorporation date
·

[raw]Country
Turkey

[raw]Created at

[raw]INN
950055541

[raw]LEI
789000EY8H7UFLRVA902

[raw]OGRN
4292

[raw]Other name
MMK ATAKAS METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI · MMK ATAKAS PORT · MMK Atakas Port · MMK METALURJI PORT · MMK Metalurji Port · 2 more...

[raw]Previous name
MMK Atakas Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi

[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Tax Number
0950055541

[raw]Topics
Sanctioned entity

[raw]Website
mmkturkey.com.tr