Address | ||||||||||||||||
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Full address | Country | |||||||||||||||
c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima | Peru | |||||||||||||||
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c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima | Peru | |||||||||||||||
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c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo | Peru | |||||||||||||||
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c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima | Peru | |||||||||||||||
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c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola | British Virgin Islands | |||||||||||||||
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Calle Nicolas de Rivera 610, Dpto. 702, Lima | Peru | |||||||||||||||
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c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima | Peru | |||||||||||||||
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c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo | Peru | |||||||||||||||
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c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima | Peru | |||||||||||||||
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c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City | Panama | |||||||||||||||
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c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City | Panama | |||||||||||||||
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c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima | Peru | |||||||||||||||
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Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | SDNTK | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
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United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
ofac-8251
[raw]Type
Person
[raw]Name
Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES · ZEVALLOS GONZALES, Lupe Maritza
[raw]Nationality
not available
[raw]Birth date
[raw]Country
Panama · Peru · British Virgin Islands
[raw]Created at
[raw]First name
Lupe Maritza
[raw]Last name
ZEVALLOS GONZALES
[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Topics
Sanctioned entity