Search OpenSanctions

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Sanction-linked entity

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " УРСА БАНК " · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ БАНК" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРСА БАНК" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ " СИБАКАДЕМБАНК " · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "СИБАКАДЕМБАНК" · 4 more...				[sources]
Incorporation date	1990-06-25 · 2002-11-14				[sources]
Dissolution date	2019-01-01				[sources]
Legal form	Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`5107040020` · `5408117935` · `6608000044` · `6608007949` · `7705779357` · 4 more...				[sources]
KPP	`770501001`				[sources]
LEI	253400V4QJMG43DN5B07				[sources]
OGRN	`1025100001838` · `1025400001571` · `1026600000602` · `1026600001768` · `1027700059078` · 4 more...				[sources]
Registration number	`1025400001571`				[sources]
Status	INACTIVE				[sources]
Address	33, Bld. 1, Kotel'nicheskaya Embankment, Moscow, RU-MOW, 115172 · НАБ. КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ Д. 33 СТР. 1, МОСКВА, 115172 · ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, Москва, RU-MOW, 115172				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-09-06	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕРНИК"	-	2007-12-21	2017-12-12
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"	-	2014-04-25	2019-01-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗОЛОТАЯ ГОРКА "	-	2004-02-03	2008-09-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВОВОЕ АГЕНТСТВО "Ю-ТЕРРА"	-	2003-01-04	2008-06-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СИБ"	19	2010-11-15	2019-04-19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФМАР ПЕНСИИ"	100	2017-02-09	2019-01-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА"	-	2008-04-03	2016-09-16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ " УРАЛ"	-	2006-08-11	2017-08-10

Directors
Director	Role	Start date	End date
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО	ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2018-03-01	2019-01-01

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Central Bank of the Russian Federation	99.99	2018-03-01	2019-01-29

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
Aкционерное общество "Уралприватбанк"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК"	-	-	-
КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОНЧЕБАНК"	-	-	-
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНБАНК СТОЛИЦА"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ МДМ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ МДМ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНБАНК СТОЛИЦА"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ"	-	-	-
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	-	-	-
КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОНЧЕБАНК"	-	-	-
Aкционерное общество "Уралприватбанк"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК"	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
Bank Otkritie	-	-	-
Bank Otkritie	-	-	-

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,703

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data206,168

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Graph-based entity tagging64,441

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)152,900

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ru-inn-5408117935 · lei-253400V4QJMG43DN5B07

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk