Search OpenSanctions

Advanced

TORBAKHOV Aleksandr Yurievich

Person of interest
TORBAKHOV Aleksandr Yurievich is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameTORBAKHOV Aleksandr Yurievich · Torbakhov Alexander Yurievich · ТОРБАХОВ Александр Юрьевич · ТОРБАХОВ Олександр Юрійович[sources]
Other nameТорбахов Александр Юрьевич[sources]
Birth date[sources]
Place of birthMoscow · г.Москва · м. Москва[sources]
Gendermale[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN504401419287[sources]
KeywordsКерівництво комерційних банків[sources]
PositionMember of the Board of Directors of JSC "Alfa-Bank" / Head of PJSC "VIMPELCOM" / Founder: LLC "VOLFRAMAIN" / LLC "TOPA" / LLC "ZABAYKALSKY VOLFRAM" / LLC "WOLFRAM-INVEST" · Organizers of political repressions · Организаторы политических репрессий · член Ради директорів АТ "Альфа-Банк"/керівник ПАТ "ВИМПЕЛКОМ"/засновник: ТОВ "ВОЛЬФРАМАЙН"/ТОВ "ТОПА"/ТОВ "ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ ВОЛЬФРАМ"/ТОВ "ВОЛЬФРАМ-ІНВЕСТ" · член Совета директоров АО "Альфа-Банк"/ руководитель "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ""/ учредитель : ООО "ВОЛЬФРАМАЙН"/ ООО "ТОПА"/ ООО "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ"/ ООО "ВОЛЬФРАМ-ИНВЕСТ"[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Created at[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Head of PJSC VimpelCom. This provider facilitated the installation of TSPU (DPI) on its networks and the implementation of the law on the Sovereign Runet, the purpose of which is to isolate the Russian segment of the Internet and simplify censorship

ACF List of bribetakers and warmongers non-official source,

Owners, managers (members of the governing bodies) of companies of any form of ownership that operate in the financial sector (banks), which materially, financially or in any other way support actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine from the Russian Federation. Top manager of a backbone enterprise of the Russian Federation, which provides a high revenue part of the budget of the Russian Federation and a significant source of income for the government of the Russian Federation, which supports actions aimed at violent change, overthrow of the constitutional order, seizure of state power, changes in the boundaries of the territory or state border of Ukraine, encroachment on territorial integrity and the inviolability of Ukraine, thereby undermining the democratic processes and institutions in Ukraine, threatening its peace, stability, security, sovereignty and independence. Revenue for 2021 amounted to 286.2 billion rubles, net profit 3 billion rubles, accrued value added tax - 6.1 billion rubles, income tax - 141.7 million rubles.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Член керівних органів компанії будь-якої форми власності, які здійснюють діяльність у фінансовій сфері (банк) які матеріально, фінансово або у будь-який інший спосіб підтримують дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України зі сторони рф. Керівник вищої ланки системоутворюючого підприємства рф, що забезпечує високу дохідну частину бюджету рф і значне джерело доходів уряду рф, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності. Виручка за 2021 рік склала 286,2 млрд руб., чистий прибуток 3 млрд руб., нарахований податок на додану вартість 6,1 млрд руб., податок на прибуток 141,7 млн рублів

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Член руководящего органа компании любой формы собственности, что осуществляют деятельность в финансовой сфере (банк), которые материально, финансово или любым другим способом поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины со стороны рф. Руководитель высшего звена системообразующего предприятия рф, что обеспечивает высокую доходную часть бюджета рф и значительный источник доходов правительства рф, чем поддерживает действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем подрывает демократические процессы и институции в Украине, угрожает ее миру, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости. Выручка за 2021 год составила 286,2 млрд руб., чистая прибыль 3 млрд руб., начисленный налог на добавленную стоимость - 6,1 млрд руб., налог на прибыль - 141,7 млн руб.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

ACF List of bribetakers and warmongers7,943

A list of key Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption investigative organization founded by Alexei Navalny

Russia · Anti-Corruption Foundation (ACF) · non-official source

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b · ua-nazk-person-16544

For experts: raw data explorer