Keep updated
Get in touch
| ID | Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:alias | Торбахов Александр Юрьевич | rus | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:birthDate | 1971-08-22 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:birthDate | 1971-08-22 | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:birthPlace | г.Москва | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:birthPlace | Moscow | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:birthPlace | м. Москва | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:country | ru | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:createdAt | 2022-10-13 | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:gender | male | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:id | 8d9233b0aabec594a5235114060b99002057afb3 | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:id | 6bc35c9055693e0f33fb0e6044dd10ad139985f8 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:innCode | 504401419287 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:keywords | Керівництво комерційних банків | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:name | Torbakhov Alexander Yurievich | eng | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:name | ТОРБАХОВ Олександр Юрійович | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:name | ТОРБАХОВ Александр Юрьевич | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:name | TORBAKHOV Aleksandr Yurievich | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:notes | Член керівних органів компанії будь-якої форми власності, які здійснюють діяльність у фінансовій сфері (банк) які матеріально, фінансово або у будь-який інший спосіб підтримують дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України зі сторони рф. Керівник вищої ланки системоутворюючого підприємства рф, що забезпечує високу дохідну частину бюджету рф і значне джерело доходів уряду рф, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності. Виручка за 2021 рік склала 286,2 млрд руб., чистий прибуток 3 млрд руб., нарахований податок на додану вартість 6,1 млрд руб., податок на прибуток 141,7 млн рублів | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:notes | Head of PJSC VimpelCom. This provider facilitated the installation of TSPU (DPI) on its networks and the implementation of the law on the Sovereign Runet, the purpose of which is to isolate the Russian segment of the Internet and simplify censorship | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:notes | Owners, managers (members of the governing bodies) of companies of any form of ownership that operate in the financial sector (banks), which materially, financially or in any other way support actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine from the Russian Federation. Top manager of a backbone enterprise of the Russian Federation, which provides a high revenue part of the budget of the Russian Federation and a significant source of income for the government of the Russian Federation, which supports actions aimed at violent change, overthrow of the constitutional order, seizure of state power, changes in the boundaries of the territory or state border of Ukraine, encroachment on territorial integrity and the inviolability of Ukraine, thereby undermining the democratic processes and institutions in Ukraine, threatening its peace, stability, security, sovereignty and independence. Revenue for 2021 amounted to 286.2 billion rubles, net profit 3 billion rubles, accrued value added tax - 6.1 billion rubles, income tax - 141.7 million rubles. | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:notes | Член руководящего органа компании любой формы собственности, что осуществляют деятельность в финансовой сфере (банк), которые материально, финансово или любым другим способом поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины со стороны рф. Руководитель высшего звена системообразующего предприятия рф, что обеспечивает высокую доходную часть бюджета рф и значительный источник доходов правительства рф, чем поддерживает действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем подрывает демократические процессы и институции в Украине, угрожает ее миру, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости. Выручка за 2021 год составила 286,2 млрд руб., чистая прибыль 3 млрд руб., начисленный налог на добавленную стоимость - 6,1 млрд руб., налог на прибыль - 141,7 млн руб. | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:position | Organizers of political repressions | eng | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:position | Организаторы политических репрессий | rus | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:position | Member of the Board of Directors of JSC "Alfa-Bank" / Head of PJSC "VIMPELCOM" / Founder: LLC "VOLFRAMAIN" / LLC "TOPA" / LLC "ZABAYKALSKY VOLFRAM" / LLC "WOLFRAM-INVEST" | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:position | член Совета директоров АО "Альфа-Банк"/ руководитель "ПАО "ВЫМПЕЛКОМ""/ учредитель : ООО "ВОЛЬФРАМАЙН"/ ООО "ТОПА"/ ООО "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ"/ ООО "ВОЛЬФРАМ-ИНВЕСТ" | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:position | член Ради директорів АТ "Альфа-Банк"/керівник ПАТ "ВИМПЕЛКОМ"/засновник: ТОВ "ВОЛЬФРАМАЙН"/ТОВ "ТОПА"/ТОВ "ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ ВОЛЬФРАМ"/ТОВ "ВОЛЬФРАМ-ІНВЕСТ" | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | ||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:sourceUrl | https://sanctions.nazk.gov.ua/sanction-person/16544/ | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:topics | poi | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-person-16544 | |||||
| NK-EQRGjw6KdUxgX4tMpaKftH | Person:topics | poi | ru_acf_bribetakers | acf-ffe1a177bb8001dcc47cc1c77b2c3051ee88569b | |||||