Совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Conducts commercial activity in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of Russia, which initiated a war in Ukraine and genocide of Ukrainian civilians. Therefore, is responsible for supporting, materially or financially, actions, which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.
Здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу для уряду Росії, який ініціював військові дії та геноцид цивільного населення в Україні. Таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE
Address | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full address | Country | ||||||||||||||||||||||||
Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002 | Russia | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow | Russia | ||||||||||||||||||||||||
|
Directorships | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization | Role | Start date | End date | |||||||||||||||
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC | Leader or official of | - | - | |||||||||||||||
|
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Financial Sanctions Implementation · UK | Russia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | RUSSIA-EO14024 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Ukraine · National Agency on Corruption Prevention
United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation
ofac-36380
· ua-nabc-person-1458-levin-dmitry-olegovich
· gb-hmt-15359
[raw]Type
Person
[raw]Name
LEVIN Dmitry Olegovich
[raw]Nationality
Russia
[raw]Birth date
[raw]Country
Russia
[raw]Created at
[raw]First name
Dmitrii · Dmitriy · Dmitry · Дмитрий
[raw]Gender
male
[raw]Last name
Levin · Левин
[raw]Modified on
[raw]Other name
Dmitrii Olegovich Levin · Dmitriy Olegovich Levin · Dmitry Olegovich Levin · LEVIN, Dmitrii Olegovich · LEVIN, Dmitriy Olegovich · 4 more...
[raw]Passport number530294714
[raw]Place of birth
- · Moscow, Russia
[raw]Position
Member of the Management Board of PJSC Bank FC Otkritie · Член Правления ПАО Банк «ФК Открытие» · Член Правління ПАТ Банк «ФК Відкриття»
[raw]Second name
Olegovich
[raw]Source link
sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Topics
Sanctioned entity