An investment strategy group that is owned or controlled by Gennady Timchenko. Website: http://volga-resources.ru/ Website: http://volga-group.com/en/ Company Identification No.: B127651
Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Address | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full address | Country | ||||||||||||||||||||||||
Timura Frunze, House 11, Building 1, floor 2, unit IV, room 2, Moscow | Russia | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
125284, м. Москва, вул. Бігова, 3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3, rue de la Reine L-2418, Luxembourg, 58, Rue Charles Martel, L-2134, Luxembourg | - | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3, rue de la Reine L-2418 | Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528 | Russia | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow | Russia | ||||||||||||||||||||||||
|
Directors | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |||||||||||||||
Gennady TIMCHENKO | Leader or official of | - | - | |||||||||||||||
|
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Security and Defense Council | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Financial Sanctions Implementation · UK | Russia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Affairs Canada | Russia / Russie | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13661 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) | Autonomous (Ukraine) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Ukraine · National Security and Defense Council
Ukraine · National Agency on Corruption Prevention
Australia · Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Canada · Global Affairs Canada
ua-nsdc-org-82-2019-1508
· ca-sema-russia-1-part-2-19
· trade-csl-16806
· au-dfat-2938-the-volga-group
· gb-hmt-15367
· ofac-16806
· ua-nabc-company-326-volga-group
· trade-csl-69fcef68b78cd673b9f372c9bd7a07a8d1f50179
[raw]Type
Organization
[raw]Name
OOO Volga Group
[raw]Country
Luxembourg · Russia
[raw]Legal form
not available
[raw]Status
not available
[raw]Created at
[raw]Modified on
[raw]Other name
OOO VOLGA GROUP · The Volga Group · VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY · Volga Group · Volga Group Holding Limited Liability Company · 6 more...
[raw]Registration number1147746803049
· Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia)
[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Tax Number7718989383
[raw]Topics
Sanctioned entity