Search OpenSanctions

Advanced

Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi

Person of interest · Sanctioned entity
Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypeCompany[sources]
NameMARGIANA INSAAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI · Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi · Margiana Insaat Dis Ticaret Ltd Sti · МАРГІАНА ІНСААТ ДІС ТІКАРЕТ ЛІМІТЕД СІРКЕТІ · МАРГИАНА ИНСААТ ДИС ТИКАРЕТ ЛИМИТЕД СИРКЕТИ[sources]
Incorporation date[sources]
JurisdictionTürkiye[sources]
CountryTürkiye[sources]
Registration number212357-5[sources]
ID Number612129479900001[sources]
INNневідомо[sources]
OGRN612129479900001[sources]
PermID5086778802[sources]
StatusActive[sources]
AddressKoza Mahallesi 1638.Sk.No:1C/7 Esenyurt, ISTANBUL, Turkey · Koza Mahallesi 1638.Sk.No:1C/7, Esenyurt · Turkey, Esenyurt, Koza Mahallesi 1638.Sk.No:1C/7 · Туреччина, Есеньюрт, Koza Mahallesi 1638.Sk.No:1C/7 · Турция, Эсеньюрт, Koza Mahallesi 1638.Sk.No:1C/7[sources]
Source linkpermid.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

The company supplies foreign electronic components for LLC "SMT-AILOGIC", which supplies ECUs for the manufacturer of UAV "Orlan", LLC "STC" and was founded by its former founders. Thus, the company's activity creates real threats to the national interests, national security, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, promotes terrorist activity and/or violates human and citizen freedoms, the interests of society and the state, leads to the occupation of territories, expropriation or limitation of property rights, property losses , creation of obstacles for sustainable economic development, full exercise of rights and freedoms by citizens of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания поставляет электронные иностранные компоненты для ООО "СМТ-АЙЛОГИК", поставляющее ЭКБ для производителя БПЛА "Орлан" ООО "СТЦ" и основано его бывшими учредителями. Таким образом, деятельность компании создает реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствует террористической деятельности и/или нарушает свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводит к оккупации территорий, экспроприации или ограничению права собственности, имущественных потерь. , создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія постачає електронні іноземні компоненти для ТОВ "СМТ-АЙЛОГІК", що постачає ЕКБ для виробника БПЛА "Орлан" ООО "СТЦ" та засновано його колишніми засновниками. Таким чином, діяльність компанії створює реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяє терористичній діяльності та/або порушує свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводить до окупації територій, експропріації чи обмеження права власності, майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,645

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28,477

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

LSEG PermID Open Data2,451

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG/Refinitiv · non-official source


Source data IDs: permid-5086778802 · ua-nazk-company-11357 · ofac-44801 · ua-nazk-company-10566

For experts: raw data explorer