Investitsionnaya Kompaniya MMK-Finans JSON

08.02.2022 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новый пакет санкций в отношении связанных с Кремлем элит, крупной транснациональной компании, а также операцию по уклонению от санкций в соответствии с Исполнительным указом Е.О. 4024. Эти предприятия работают в секторах экономики, которые приносят значительный доход российскому режиму, в том числе из источников за пределами России. "Вместе с нашими союзниками Соединенные Штаты также продолжат ограничивать доходы и оборудование, необходимые для неспровоцированной войны России в Украине". ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), расположенное в Магнитогорске, Россия является одним из крупнейших в мире производителей стали. ММК управляет крупным металлургическим комплексом, охватывающим всю производственную цепочку, от подготовки железной руды до переработки проката. ММК является одним из крупнейших российских налогоплательщиков, обеспечивающим значительный источник доходов для правительства Российской Федерации. ММК был определён согласно Е.О. 14 024 за действия или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. OFAC также признало Инвестиционную компанию MMK-FINANS (MMK-FINANS) и MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji) — двумя дочерними компаниями MMK. ММК-ФИНАНС — инвестиционная компания, расположенная в г. Магнитогорске, Россия, предоставляющая широкий спектр инвестиционных, финансовых и консультационных услуг на фондовом рынке как для физических, так и для юридических лиц, в том числе для основного клиента ММК. ММК-ФИНАНС был включен в список в соответствии с Е.О. 14024 за действия или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.

02.08.2022 the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed a new round of sanctions targeting Kremlin-connected elites, a major multinational company, and a sanctions evasion operation, pursuant to Executive Order E.O. 4024. These businesses operate in economic sectors that generate substantial revenue for the Russian regime, including from sources outside of Russia. "Together with our allies, the United States will also continue to choke off revenue and equipment underpinning Russia’s unprovoked war in Ukraine". Located in Magnitogorsk, Russia, Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK) is one of the world’s largest steel producers. MMK operates a large steel-producing complex encompassing the entire production chain, from the preparation of iron ore to downstream processing of rolled steel. MMK is one of Russia’s largest taxpayers, providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation. MMK were designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy. OFAC also designated Investitsionnaya Kompaniya MMK-FINANS (MMK-FINANS) and MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji), two subsidiaries of MMK. MMK-FINANS is an investment company located in Magnitogorsk, Russia, that provides a wide array of investment, financial, and consulting services for the stock market both for individuals and legal entities, including its main client, MMK. MMK-FINANS was designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy.

02.08.2022 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило новий раунд санкцій, націлених на пов’язану з Кремлем еліту, велику транснаціональну компанію та операцію з ухилення від санкцій відповідно до Указу E.O. 4024. Ці підприємства працюють у секторах економіки, які приносять значний дохід російському режиму, в тому числі з джерел за межами Росії. "Разом із нашими союзниками Сполучені Штати також продовжать обмежувати доходи та обладнання, необхідні для неспровокованої війни Росії в Україні". ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК), розташоване в Магнітогорську, Росія, є одним із найбільших у світі виробників сталі. ММК управляє великим металургійним комплексом, що охоплює весь виробничий ланцюжок, від підготовки залізної руди до переробки прокату. ММК є одним із найбільших російських платників податків, що забезпечує значне джерело доходів для уряду Російської Федерації. ММК було визначено згідно Е.О. 14024 за дії або діяльність у сфері фінансових послуг економіки Російської Федерації. OFAC також зарахував Інвестиційну компанію ММК-ФІНАНС (MMK-FINANS) і MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji), дві дочірні компанії ММК. «ММК-ФІНАНС» — інвестиційна компанія, розташована в Магнітогорську, Росія, яка надає широкий спектр інвестиційних, фінансових і консалтингових послуг для фондового ринку як для фізичних, так і для юридичних осіб, включаючи свого основного клієнта — ММК. ММК-ФІНАНС визначено згідно з Е.О. 14024 за дії або діяльність у сфері фінансових послуг економіки Російської Федерації.

(Linked To: PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT)

Address
Full addressCountry
70, ul. Kirova Magnitogorsk, Chelyabinskaya Obl., 455019Russia
Full address70, ul. Kirova Magnitogorsk, Chelyabinskaya Obl., 455019[raw]
Citynot available[raw]
Street address70, ul. Kirova Magnitogorsk[raw]
CountryRussia[raw]
Postal code455019[raw]
RegionChelyabinskaya Obl.[raw]
StateChelyabinskaya Obl.[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Assets and shares
AssetPercentage heldStart dateEnd date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОМ"--
AssetОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОМ"[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares80150000[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММК ВТОРМЕТ"0.0000000004-
AssetОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММК ВТОРМЕТ"[raw]
Percentage held0.0000000004[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares0.01[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД-КАПИТАЛ"--
AssetОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД-КАПИТАЛ"[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares238371175[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНДАКТИВ"--
AssetОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНДАКТИВ"[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares401832025[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКК"- · -
AssetОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКК"[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start date · [raw]
End datenot available[raw]
Number of shares5322560[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЦЕНТР-Ф"--
AssetОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЦЕНТР-Ф"[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares163460850[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
Directors
DirectorRoleStart dateEnd date
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ШУМСКИХДИРЕКТОР-
DirectorОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ШУМСКИХ[raw]
RoleДИРЕКТОР[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
SummaryРуководитель юридического лица[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
Identifications
Passport numberCountryTypeStart dateEnd date
34565086RussiaGovernment Gazette Number--
Passport number34565086[raw]
CountryRussia[raw]
TypeGovernment Gazette Number[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
34565086RussiaGovernment Gazette Number--
Passport number34565086[raw]
CountryRussia[raw]
TypeGovernment Gazette Number[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Owners
OwnerPercentage heldStart dateEnd date
PJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works"---
OwnerPJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works"[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
RoleOwned or Controlled By[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕГИОН"0.07-
OwnerОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕГИОН"[raw]
Percentage held0.07[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares669773.71[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
PJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works"99.93-
OwnerPJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works"[raw]
Percentage held99.93[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares921474238.3[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentRUSSIA-EO14024--
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramRUSSIA-EO14024[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Office of Foreign Assets Control (OFAC)Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
ProgramBlock · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,407

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,459

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

US Trade Consolidated Screening List (CSL)13,999

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Федеральная Налоговая Служба

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ru-inn-7446045354 · ua-nabc-company-6318-investitsionnaya-kompaniya-mmk-finans · ofac-38016

[raw]Type
Company

[raw]Name
INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS · Investitsionnaya Kompaniya MMK-Finans · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ММК-ФИНАНС" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАСЧЕТНО -ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАСЧЕТНО-ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" · 1 more...

[raw]Jurisdiction
Russia

[raw]Registration number
1057421016047

[raw]Incorporation date
·

[raw]Address
Д. 70, КИРОВА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, 455019

[raw]Country
Russia

[raw]Created at

[raw]ID Number
34565086

[raw]INN
7446045354

[raw]KPP
745501001

[raw]Legal form
Общества с ограниченной ответственностью

[raw]OGRN
1057421016047

[raw]Other name
IK MMK-FINANS · LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY MMK-FINANS · LLC IK MMK-FINANS · LLC IK MMK-Finans · Limited Liability Company Investment Company MMK-Finans · 6 more...

[raw]Previous name
RASCHETNO-FONDOVY TSENTR, ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA

[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Tax Number
7446045354

[raw]Topics
Sanctioned entity