08.02.2022 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новый пакет санкций в отношении связанных с Кремлем элит, крупной транснациональной компании, а также операцию по уклонению от санкций в соответствии с Исполнительным указом Е.О. 4024. Эти предприятия работают в секторах экономики, которые приносят значительный доход российскому режиму, в том числе из источников за пределами России. "Вместе с нашими союзниками Соединенные Штаты также продолжат ограничивать доходы и оборудование, необходимые для неспровоцированной войны России в Украине". ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), расположенное в Магнитогорске, Россия является одним из крупнейших в мире производителей стали. ММК управляет крупным металлургическим комплексом, охватывающим всю производственную цепочку, от подготовки железной руды до переработки проката. ММК является одним из крупнейших российских налогоплательщиков, обеспечивающим значительный источник доходов для правительства Российской Федерации. ММК был определён согласно Е.О. 14 024 за действия или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. OFAC также признало Инвестиционную компанию MMK-FINANS (MMK-FINANS) и MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji) — двумя дочерними компаниями MMK. ММК-ФИНАНС — инвестиционная компания, расположенная в г. Магнитогорске, Россия, предоставляющая широкий спектр инвестиционных, финансовых и консультационных услуг на фондовом рынке как для физических, так и для юридических лиц, в том числе для основного клиента ММК. ММК-ФИНАНС был включен в список в соответствии с Е.О. 14024 за действия или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.
02.08.2022 the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed a new round of sanctions targeting Kremlin-connected elites, a major multinational company, and a sanctions evasion operation, pursuant to Executive Order E.O. 4024. These businesses operate in economic sectors that generate substantial revenue for the Russian regime, including from sources outside of Russia. "Together with our allies, the United States will also continue to choke off revenue and equipment underpinning Russia’s unprovoked war in Ukraine". Located in Magnitogorsk, Russia, Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK) is one of the world’s largest steel producers. MMK operates a large steel-producing complex encompassing the entire production chain, from the preparation of iron ore to downstream processing of rolled steel. MMK is one of Russia’s largest taxpayers, providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation. MMK were designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy. OFAC also designated Investitsionnaya Kompaniya MMK-FINANS (MMK-FINANS) and MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji), two subsidiaries of MMK. MMK-FINANS is an investment company located in Magnitogorsk, Russia, that provides a wide array of investment, financial, and consulting services for the stock market both for individuals and legal entities, including its main client, MMK. MMK-FINANS was designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy.
02.08.2022 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило новий раунд санкцій, націлених на пов’язану з Кремлем еліту, велику транснаціональну компанію та операцію з ухилення від санкцій відповідно до Указу E.O. 4024. Ці підприємства працюють у секторах економіки, які приносять значний дохід російському режиму, в тому числі з джерел за межами Росії. "Разом із нашими союзниками Сполучені Штати також продовжать обмежувати доходи та обладнання, необхідні для неспровокованої війни Росії в Україні". ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК), розташоване в Магнітогорську, Росія, є одним із найбільших у світі виробників сталі. ММК управляє великим металургійним комплексом, що охоплює весь виробничий ланцюжок, від підготовки залізної руди до переробки прокату. ММК є одним із найбільших російських платників податків, що забезпечує значне джерело доходів для уряду Російської Федерації. ММК було визначено згідно Е.О. 14024 за дії або діяльність у сфері фінансових послуг економіки Російської Федерації. OFAC також зарахував Інвестиційну компанію ММК-ФІНАНС (MMK-FINANS) і MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji), дві дочірні компанії ММК. «ММК-ФІНАНС» — інвестиційна компанія, розташована в Магнітогорську, Росія, яка надає широкий спектр інвестиційних, фінансових і консалтингових послуг для фондового ринку як для фізичних, так і для юридичних осіб, включаючи свого основного клієнта — ММК. ММК-ФІНАНС визначено згідно з Е.О. 14024 за дії або діяльність у сфері фінансових послуг економіки Російської Федерації.
(Linked To: PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT)
Address | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full address | Country | ||||||||||||||||||||||||
70, ul. Kirova Magnitogorsk, Chelyabinskaya Obl., 455019 | Russia | ||||||||||||||||||||||||
|
Directors | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | ||||||||||||||||||
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ШУМСКИХ | ДИРЕКТОР | - | |||||||||||||||||||
|
Identifications | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passport number | Country | Type | Start date | End date | ||||||||||||||||||
34565086 | Russia | Government Gazette Number | - | - | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
34565086 | Russia | Government Gazette Number | - | - | ||||||||||||||||||
|
Owners | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | ||||||||||||||||||
PJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works" | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕГИОН" | 0.07 | - | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
PJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works" | 99.93 | - | |||||||||||||||||||
|
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | RUSSIA-EO14024 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Федеральная Налоговая Служба
ru-inn-7446045354
· ua-nabc-company-6318-investitsionnaya-kompaniya-mmk-finans
· ofac-38016
[raw]Type
Company
[raw]Name
INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA MMK-FINANS · Investitsionnaya Kompaniya MMK-Finans · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ММК-ФИНАНС" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАСЧЕТНО -ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАСЧЕТНО-ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" · 1 more...
[raw]Jurisdiction
Russia
[raw]Registration number1057421016047
[raw]Incorporation date
·
[raw]Address
Д. 70, КИРОВА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, 455019
[raw]Country
Russia
[raw]Created at
[raw]ID Number34565086
[raw]INN7446045354
[raw]KPP745501001
[raw]Legal form
Общества с ограниченной ответственностью
[raw]OGRN1057421016047
[raw]Other name
IK MMK-FINANS · LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY MMK-FINANS · LLC IK MMK-FINANS · LLC IK MMK-Finans · Limited Liability Company Investment Company MMK-Finans · 6 more...
[raw]Previous name
RASCHETNO-FONDOVY TSENTR, ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA
[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Tax Number7446045354
[raw]Topics
Sanctioned entity