Search OpenSanctions

Акционерное общество "ОТП Банк"

Sanction-linked entity

Акционерное общество "ОТП Банк" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" · Акционерное общество "ОТП Банк" · БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ "ИНВЕСТСБЕРБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · ООО БЛЮ-ЛУН · 1 more...				[sources]
Incorporation date	1994-03-28 · 2002-09-11				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Registration number	`1027739176563`				[sources]
INN	`7708001614`				[sources]
KPP	`774301001`				[sources]
LEI	529900FJ51GSDI8SRT54				[sources]
OGRN	`1027739176563`				[sources]
SWIFT/BIC	`DONARU21` · `OTPVRUMM` · `RUGERUM1`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	16A, Bld. 2, Leningradskoye Highway, Moscow, 125171 · Д. 16А, ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТР. 2, МОСКВА, 125171 · Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. 16А, СТР. 2, Москва, 125171 · шоссе Ленинградское, дом 16А, стр.2, Москва, 125171				[sources]
Modified on	2024-04-02				[sources]
Last changed	2024-04-21	Last checked	2024-05-13	First seen	2022-01-01

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ-АСТ"	-	2010-02-26	2010-02-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСФ"	-	2006-11-02	2011-07-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП КОЛЛЕКТОР"	100	2020-10-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРДОН"	20	2002-07-29	2010-06-08
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГАМАЮН"	100	2006-11-02	2016-06-22

Directors
Director	Role	Start date	End date
ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ЧИЖЕВСКИЙ	ПРЕЗИДЕНТ	2015-10-30	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
OTP Bank Nyrt.	97.92	2006-10-30	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "РГБ	-	-	-
ОМСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК ОАО "ОМСКПРОМСТРОЙБАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМФИНСЕРВИС БАНК"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ НАРОДНЫЙ БАНК"	-	-	-

The record has been enriched with data from the following external databases:

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

List of financial instruments and their reference data, as published by the European Securities and Markets Authority (ESMA).

External dataset · European Union · European Securities and Markets Authority

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

Source data IDs: lei-529900FJ51GSDI8SRT54 · ru-inn-7708001614

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.