Search OpenSanctions

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Bank · Sanction-linked entity

Акционерное общество "Райффайзенбанк" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	JOINT STOCK COMPANY RAIFFEISENBANK · Joint stock company Raiffeisenbank; AO Raiffeisenbank · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" · АО "Райффайзенбанк" · Акционерное общество "Райффайзенбанк" · 3 more...				[sources]
Incorporation date	1996-06-10 · 2001-02-09 · 2002-10-07				[sources]
Legal form	Акционерные общества · Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Amount	36711260000				[sources]
BIK	044525700				[sources]
Classification	Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов				[sources]
INN	`7744000302` · `7744001480`				[sources]
KPP	`770201001`				[sources]
LEI	2534006HF1L4YF10UD91				[sources]
OGRN	`1027739058324` · `1027739326449`				[sources]
Phone	+74957219100 · 721-9900 · 721-9901				[sources]
Registration number	`1027739326449` · `3292`				[sources]
SWIFT/BIC	`RZBMRUMM`				[sources]
Status	ACTIVE · License code: 3, date: 2015-02-17 · Код лицензии: 3, дата: 2015-02-17 · норм.				[sources]
Address	119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28 · 28, Smolenskaya-Sennaya Square, Moscow, RU-MOW, 119002 · SMOLENSKAYA- SENNAYA SQ. 28 MOSCOW 119002 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION · SMOLENSKAYA- SENNAYA SQ. 28 MOSCOW 119002 RUSSIAN FEDERATION · ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28, Москва, RU-MOW, 119002 · 1 more...				[sources]
Last change	2024-11-13	Last processed	2024-12-02	First seen	2022-01-01

Descriptions

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2005-02-02

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2005-02-02

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of assignment of state registration number: 2002-10-07

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-10-07

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ОБЛИГАЦИИ"	100	2012-03-22	2015-05-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКАЦКОЕ"	100	2010-06-21	2016-09-30
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ"	25	2010-11-26	-
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	100	2003-07-31	-
Limited Liability Company "Raiffeisen-Leasing"	100	2008-12-31	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН ИНВЕСТМЕНТ ООО"	-	2004-06-10	2006-05-03
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	100	2008-10-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШЛИЗИНГ"	100	2008-03-04	2021-09-23

Directors
Director	Role	Start date	End date
Monin Serhii Oleksandrovych	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2011-11-18	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Raiffeisen Bank International AG	100	2001-02-09	-
Raiffeisen Bank International AG	100	2001-02-09	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЭКСБАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЭКСБАНК"	-	-	-

Data sources

Business Identifier Code (BIC) Reference Data35,217

Reference data for SWIFT BIC code, including bank names and addresses

SWIFT

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,523

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Russia Banking Registry589

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging64,307

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data215,574

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: lei-2534006HF1L4YF10UD91 · ru-inn-7744000302 · NK-9zMaDb6ZHsTvcCzEHKQAEu · ru-bik-044525700 · bic-RZBMRUMM

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk