Search OpenSanctions

Advanced

Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "ЕлМІ"

Sanctioned entity
TypeCompany[sources]
NameSubsidiary "Financial Company "ElMI" · ДП "ФК "ЕЛМІ" · Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "ЕлМІ"[sources]
AliasDochirnie pidpryiemstvo "Finansova kompaniia "ElMI" · ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛМІ"[sources]
Incorporation datenot available[sources]
JurisdictionUkraine[sources]
Classification64.19 Інші види грошового посередництва[sources]
Registration number36602569[sources]
Tax Number36602569[sources]
Statusзареєстровано[sources]
AddressУкраїна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 11-А, кімн. 414, · Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 11-А, кімната 414[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Relationships

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions21,442

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,127

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: oc-companies-ua-36602569 · ua-nsdc-12811-docirne-pidpriemstvo-finansova-kompania-elmi · ua-edr-36602569-33abfcfc4584b2a238189c546a1f22d7e0773d26 · ua-nsdc-org-176-2018-296 · ua-nsdc-org-203-2021-1394

For experts: raw data explorer

FactsheetData sources
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting