Search OpenSanctions

Eduard A IOFFE

Sanctioned entity

Eduard A IOFFE is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	EDUARD A IOFFE · EDUARD IOFFE · Eduard A IOFFE · Eduard IOFFE · IOFFE, Eduard A · 3 more...				[sources]
Other name	EDUARD A IOFFE · EDUARD IOFFE · Eduard IOFFE · Ioffe Eduard · Іоффе Едуард Альбертович · 1 more...				[sources]
Birth date	1970-06-07				[sources]
Nationality	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
First name	EDUARD · EDUARD A · Eduard · ЭДУАРД				[sources]
INN	`5027171813` · `5032251630` · `5041202630` · `5047178180` · `771404075705`				[sources]
Last name	IOFFE · ИОФФЕ				[sources]
Middle name	A				[sources]
OGRN	`1115027002420` · `1155012002364` · `1155047014650` · `1165000053250`				[sources]
Passport number	`713023636`				[sources]
Patronymic	АЛЬБЕРТОВИЧ				[sources]
Registration number	`502701001 (росія, ООО «Росимпэкс»)` · `504701001 (росія, ООО «Форпост-К»)`				[sources]
Position	140000, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Котельніческая, буд. 24А) · 141720, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3) · 143005, Російська Федерація, Московська область, м. Одінцово, вул. Кутузовська, буд. 4А, прим. 1) · Deputy General Director for Commercial Affairs at Kalashnikov Concern and Izhevsky Mekhanichesky Zavod JSC · Заступник генерального директора з комерційних питань концерну «Калашніков» · 3 more...				[sources]
Address	140000, Російська Федерація, Московська обл., м. Люберці, вул. Котельническая, буд. 24А ( ООО «Росимпэкс») · 141720, Російська Федерація, Московська обл., м. Химки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3 (ООО «Форпост-К») · 143005, Російська Федерація, Московська обл. , м. Одинцово, вул. Кутузовская, буд. 4А , прим. 1 · «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Огневой центр «Калашников» · Російська Федерація, Московська обл., м. Реутов, вул. Перемоги, буд. 31А (ООО «Русская Стрелковая Компания»)				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-10-11	Last processed	2024-10-21	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ СТРЕЛКОВАЯ КОМПАНИЯ"	100	2015-06-11	2018-10-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ-К"	75	2015-12-09	-

Clients
Client	Role	Start date	End date
Izhevsky Mekhanichesky Zavod JSC	Acting for or on behalf of	-	-
JSC Kalashnikov Concern	Acting for or on behalf of	-	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ СТРЕЛКОВАЯ КОМПАНИЯ"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2015-06-11	2018-10-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-09-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ-К"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2015-12-09	-

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`713023636`	Russia	Passport	-	2021-01-20

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2015-12-22	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2015-12-22	-
Global Affairs Canada	Russia / Russie	-	-
National Security and Defense Council	82/2019	2019-03-19	2022-03-19
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,350

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,408

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

US SAM Procurement Exclusions115,248

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,636

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List31,988

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,198

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-person-82-2019-2541 · ua-nazk-person-15611 · ua-nsdc-13911-ioffe-eduard-albertovic · ofac-18657 · usgsa-s4mr4z465 · ca-sema-russia-1-92 · ca-sema-1-92-ru-eduard-ioffe · ru-inn-771404075705 · ca-sema-30efa0f93541a07a6219ff7fca7e701676e8261b · usgsa-s4mr4z3ts · ua-nabc-person-15611-ioffe-eduard-albertovich · rupep-person-37191

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk