Search OpenSanctions

Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"

Sanction-linked entity

Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКСПОБАНК" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННСОТЬЮ ЗЛД · 1 more...				[sources]
Incorporation date	2002-11-05				[sources]
Dissolution date	2021-08-09				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	`1027739504760`				[sources]
INN	`7729065633`				[sources]
KPP	`770801001`				[sources]
LEI	253400TX77LJ08K3C871				[sources]
OGRN	`1027739504760` · `5077746800984`				[sources]
Status	INACTIVE				[sources]
Address	29, Bld. 2, Kalanchevskaya Street, Moscow, 107078 · 29, Bld. 2, Kalanchevskaya Street., Moscow, 107078 · Д.29, КАЛАНЧЕВСКАЯ СТР. 2, МОСКВА, 107078 · ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Москва, 107078 · улица Каланчевская, дом 29, стр. 2, Москва, 107078				[sources]
Modified on	2024-01-18				[sources]
Last changed	2024-02-01	Last checked	2024-05-15	First seen	2022-01-01

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПОТРЕЙД-М	-	2014-05-12	2014-05-12
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭК ХАКАСИЯ"	-	2008-12-24	2017-05-16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	100	2013-03-05	2013-06-21
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОИНВЕСТ"	100	2018-04-10	2019-12-31
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБ-ЛИЗИНГ"	100	2013-08-08	2013-12-13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОКОМ"	-	2004-09-13	2014-02-11
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	100	2015-03-20	2015-06-22

Directors
Director	Role	Start date	End date
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ НИФОНТОВ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2020-04-01	2021-08-09

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ НИФОНТОВ	2.02	2011-11-22	2021-08-09
НАТАЛЬЯ МИРОНОВНА ПАН	8.89	2020-12-04	2021-08-09
Общество с ограниченной ответственностью "МОРЕЛАМ"	2.02	2017-06-22	2021-08-09
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ КИМ	76.39	2011-11-02	2021-08-09
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГАНУШКИН	0.03	2013-03-22	2021-08-09

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
"БАНК НА ГОНЧАРНОЙ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБ-ЛИЗИНГ"	-	-	-
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"	-	-	-
БАНК "ЭКСПО ФИНАНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
EXPOBANK JSC	-	-	-

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · National Settlement Depository

The record has been enriched with data from the following external databases:

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: lei-253400TX77LJ08K3C871 · ru-inn-7729065633

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.