Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Optima»

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Optima» is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Limited Liability Company "Optima" · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Optima» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА" · Общество с ограниченной ответственностью "Оптима" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптіма" · 1 more...				[sources]
Other name	Limited Liability Company «Optima» · Общество с ограниченной ответственностью «Оптима» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптіма»				[sources]
Incorporation date	2017-12-04				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	not available				[sources]
INN	`3906361611`				[sources]
Keywords	Інші				[sources]
KPP	`390601001`				[sources]
OGRN	`1173926028770`				[sources]
Address	236008, Russian Federation, Kaliningrad region, Kaliningrad city, st. Leningradska, bldg. 36, office 2 · 236008, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 36, оф. 2 · 236008, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Ленінградська, буд. 36 (оф. 2) · 236008, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Ленінградська, буд. 36, оф. 2 · Д. 36, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 236008 · 1 more...				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-25	First seen	2022-01-01

Relationships

Directors
Director	Role	Start date	End date
АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ НАРОДИЦКИЙ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2017-12-04	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ НАРОДИЦКИЙ	100	2017-12-04	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	82/2019	2019-03-19	2022-03-19
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19
National Agency on Corruption Prevention	-	2022-10-19	-

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,861

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ua-nsdc-14154-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-optima · ua-nabc-company-6911-limited-liability-company-optima · ru-inn-3906361611 · ua-nazk-company-6911 · ua-nsdc-org-82-2019-1742

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk