Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu (predstavnytstvo v Ukrayini) "Sanlain"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu (predstavnytstvo v Ukrayini) "Sanlain" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Sunline Limited Liability Company (Representative Office in Ukraine) · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu (predstavnytstvo v Ukrayini) "Sanlain" · Общество с ограниченной ответственностью (представительство в Украине) "Санлайн" · ТОВ "КОМПАНІЯ "САНЛАЙН" · Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Санлайн"				[sources]
Other name	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "САНЛАЙН"				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Country	Ukraine				[sources]
Registration number	`35933502`				[sources]
Classification	62.02 Консультування з питань інформатизації				[sources]
Keywords	Інші				[sources]
OGRN	`35933502`				[sources]
Status	в стані припинення				[sources]
Address	49000, Ukraine, Dnipro, st. Osinnia, 3, apt. 38 · 49000, Украина, г. Днепр, ул. Осенняя, дом. 3, кв. 38 · 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 3, кв. 38 · 49000, м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 3 (кв. 38) · 49000, м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 3, кв. 38 · 2 more...				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-29	First seen	2022-02-23

Relationships

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
АПІЧЕНОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ	-	-	-
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 3, квартира 38	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	203/2021	2021-05-21	2024-05-21
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	2020-05-15
National Agency on Corruption Prevention	-	-	-
National Security and Defense Council	184/2020	2020-05-14	2021-05-14

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,686

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: ua-nabc-company-4258-sunline-limited-liability-company-representative-office-in-ukraine · ua-edr-35933502-6f82f910a9496e142ef99672108e992f66f8c076 · ua-nazk-company-4258 · ua-nsdc-10437-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-predstavnictvo-v-ukraini-sanlajn · ua-nsdc-org-203-2021-1424 · ua-nsdc-org-184-2020-1216

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk