Введение санкций против ведущих финансовых учреждений России серьезно подрывает способность России привлекать капитал, необходимый для ее захватнических действий. Эти меры специально разработаны для того, чтобы наложить немедленные затраты, а также нарушить и ухудшить будущую экономическую деятельность, изолировать Россию от международных финансов и торговли, а также подорвать будущую способность Кремля проявлять силу. JSC Alfa-Bank — крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом.
Запровадження санкцій проти провідних фінансових установ Росії серйозно підриває здатність Росії залучати капітал, необхідний для її загарбницьких дій. Ці заходи спеціально розроблені для того, щоб накласти негайні витрати, а також порушити та погіршити майбутню економічну діяльність, ізолювати Росію від міжнародних фінансів та торгівлі, а також підірвати майбутню здатність Кремля демонструвати силу. JSC Alfa-Bank є найбільшою приватною фінансовою установою в Росії та четвертою за величиною фінансовою установою Росії в цілому.
The imposition of sanctions against Russia’s top financial institutions fundamentally imperil Russia’s ability to raise capital key to its acts of aggression. These actions are specifically designed to impose immediate costs and disrupt and degrade future economic activity, isolate Russia from international finance and commerce, and degrade the Kremlin’s future ability to project power. JSC Alfa-Bank is Russia’s largest privately owned financial institution, and Russia’s fourth-largest financial institution overall.
Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Website: alfabank.com
Address | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full address | Country | ||||||||||||||||||
Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russian Federation | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kalanchevskaya Street 27, Moscow 107078, Russia | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
УЛИЦА КАЛАНЧЕВСКАЯ, Москва · улица Каланчевская, Москва · улица Каланчёвская, Москва | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078 | Russia | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
27 Kalanchevskaya str., Moscow | Russia | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078 | Russia | ||||||||||||||||||
|
Assets and shares | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |||||||||||||||||||||
Amsterdam Trade Bank NV | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк" | 100 | - | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Trade Bank NV | 100 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ALFA-DIRECT | 100 | - | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ALFA-BANK JSC SB | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alfa-Forex LLC | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alfa-Lizing OOO | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alfa-Lizing OOO | 100 | - | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ALFA CAPITAL MARKETS LTD | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alfa-Forex LLC | 100 | - | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ALFA-DIRECT | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Directors | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |||||||||||||||
Mikhail Maratovic FRIDMAN | board member | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pjotr Olegovič AVEN | the president | |||||||||||||||||
|
Employees | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employee | Role | Start date | End date | ||||||||||||||||||
Радик Амирович Ибрагимов | employee | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Александр Сергеевич Абрамов | employee | ||||||||||||||||||||
|
Owners | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |||||||||||||||||||||
ABH HOLDINGS SA | 100 | - | ||||||||||||||||||||||
|
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List) - Treasury Department · Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | MBS · RUSSIA-EO14024 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry of Finance | 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人(特定銀行) (注)資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50%以上を直接に所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)に対しても適用されます。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Executive Order 14024 Directive 3 · Program · SDN List | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) | Autonomous (Russia and Ukraine) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Financial Sanctions Implementation · UK | Russia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Affairs Canada | Russia / Russie | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation
Australia · Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
External dataset · Федеральная Налоговая Служба
ca-sema-russia-1-part-2-81
· ja-mof-29aea04e35c607fdde1fcb70951171cb1143d3d9
· NK-6apAFX2NnjbXDWn3HTHoJi
· ofac-34682
· ca-sema-1-part-2-81-ru-alfa-bank
· rupep-company-1764
· ua-nabc-company-7-alfa-bank
· gb-hmt-15017
· lei-253400QWEQNERA6RJS29
· eu-sancmap-0cd42947207d81c4ed1efe98f58eca9eb6ded4dd
· au-dfat-6778-alfa-bank
· ch-seco-50714
· ru-inn-7728168971
[raw]Type
Company
[raw]Name
ALFA-BANK JSC · Alfa Bank · Alfa-Bank · Alfa-Bank JSC · Alfa-bank · 9 more...
[raw]Jurisdiction
Russia
[raw]Registration number1027700067328
· 7728168971
[raw]Incorporation date
· ·
[raw]Address
Д.27, КАЛАНЧЕВСКАЯ, МОСКВА, 107078
[raw]BIK
044525593
[raw]Country
Russia
[raw]Created at
[raw]INN7728168971
[raw]KPP770801001
[raw]Legal form
Bank, Financial Services Company, JSC · Financial Institution · Непубличные акционерные общества
[raw]Modified on
[raw]OGRN1027700067328
· 1027739472430
[raw]Other name
ALFA-BANK · AO ALFA-BANK · Alfa-Bank Russia · JSC ALFA-BANK · OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK · 4 more...
[raw]Phone
+74957555858 · +74957888878
[raw]Previous name
OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
[raw]Source link
rupep.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Status
ACTIVE · зарегистрировано
[raw]SWIFT/BICALFARUMM
· ALFARUMMXXX
[raw]Tax Number7728168971
[raw]Topics
Sanctioned entity
[raw]Website
alfabank.com · alfabank.ru · alfabank.ru