LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT JSON

Limited Liability Company Active Business Consult - агентство зі стягнення боргів, що надає послуги зі стягнення та врегулювання заборгованості в Росії. Запровадження санкцій проти провідних фінансових установ Росії серйозно підриває здатність Росії залучати капітал, необхідний для її загарбницьких дій. Ці заходи спеціально розроблені для того, щоб накласти негайні витрати, а також порушити та погіршити майбутню економічну діяльність, ізолювати Росію від міжнародних фінансів та торгівлі, а також підірвати майбутню здатність Кремля демонструвати силу. Sberbank має унікальне значення для російської економіки, оскільки йому належить близько третини всіх банківських активів у Росії. Sberbank є найбільшою фінансовою установою у Росії, контрольний пакет акцій якого належить Уряду Російської Федерації. Йому належить найбільша частка ринку ощадних вкладів в країні, він є основним кредитором російської економіки та вважається Урядом Російської Федерації системоутворюючим фінансовим інститутом. Санкції застосовуються до дочірніх компаній Sberbank.

Limited Liability Company Active Business Consult - агентство по взысканию долгов, оказывающее услуги по взысканию и урегулированию задолженностей в России. Введение санкций против ведущих финансовых учреждений России серьезно подрывает способность России привлекать капитал, необходимый для ее захватнических действий. Эти меры специально разработаны для того, чтобы наложить немедленные затраты, а также нарушить и ухудшить будущую экономическую деятельность, изолировать Россию от международных финансов и торговли, а также подорвать будущую способность Кремля проявлять силу. Sberbank является крупнейшим финансовым учреждением в России, контрольный пакет акций которого принадлежит Правительству Российской Федерации. Ему принадлежит наибольшая доля рынка сберегательных вкладов в стране, он является основным кредитором российской экономики и считается Правительством Российской Федерации системообразующим финансовым институтом. Санкции применяются к дочерним компаниям Sberbank.

Limited Liability Company Active Business Consult is a debt recovery agency providing collection and adjustment services in Russia. The imposition of sanctions against Russia’s top financial institutions fundamentally imperil Russia’s ability to raise capital key to its acts of aggression. These actions are specifically designed to impose immediate costs and disrupt and degrade future economic activity, isolate Russia from international finance and commerce, and degrade the Kremlin’s future ability to project power. Sberbank is uniquely important to the Russian economy, holding about a third of all bank assets in Russia. Sberbank is the largest financial institution in Russia and is majority-owned by the GoR. It holds the largest market share of savings deposits in the country, is the main creditor of the Russian economy, and is deemed by the GoR to be a systemically important financial institution. Sanctions are applied to Sberbank subsidiaries.

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives

Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Subject to Directive 1

Address
Full addressCountry
19 Vavilova St., Moscow, 117997Russia
Full address19 Vavilova St., Moscow, 117997[raw]
CityMoscow[raw]
Street address19 Vavilova St.[raw]
CountryRussia[raw]
Postal code117997[raw]
Data sources US OFAC Consolidated (non-SDN) List · US Trade Consolidated Screening List (CSL) · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Росія, м. Москва, вул. Вавілова, д. 19Russia
Full addressРосія, м. Москва, вул. Вавілова, д. 19[raw]
Citynot available[raw]
Street addressnot available[raw]
CountryRussia[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions
Owners
OwnerPercentage heldStart dateEnd date
Sberbank of Russia---
OwnerSberbank of Russia[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
RoleOwned or Controlled By[raw]
Data sources US OFAC Consolidated (non-SDN) List
Sberbank of Russia---
OwnerSberbank of Russia[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
RoleOwned or Controlled By[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Sectoral Sanctions Identifications List (SSI) - Treasury Department · Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662--
AuthoritySectoral Sanctions Identifications List (SSI) - Treasury Department · Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov · home.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Office of Foreign Assets Control (OFAC)13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
Program13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date · [raw]
ReasonExecutive Order 13662 (Ukraine) · Executive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662[raw]
Data sources US OFAC Consolidated (non-SDN) List
Office of Foreign Assets Control (OFAC)13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · Sectoral Sanctions Identifications List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
Program13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · Sectoral Sanctions Identifications List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date · [raw]
ReasonExecutive Order 13662 (Ukraine) · Executive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Office of Foreign Assets Control (OFAC)13662 Sectoral Directive 1 · Block · Consolidated List · Program--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
Program13662 Sectoral Directive 1 · Block · Consolidated List · Program[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 13662 (Ukraine) · Executive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662[raw]
Data sources US OFAC Consolidated (non-SDN) List
National Security and Defense Council1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України
AuthorityNational Security and Defense Council[raw]
Program1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України[raw]
Start date[raw]
End date[raw]
CountryUkraine[raw]
Source linksanctions-t.rnbo.gov.ua[raw]
SummaryТри роки[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions
Office of Foreign Assets Control (OFAC)13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
Program13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 13662 (Ukraine) · Executive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Office of Foreign Assets Control (OFAC)13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · Sectoral Sanctions Identifications List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
Program13662 Sectoral Directive 1 · Block · Program · Sectoral Sanctions Identifications List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date · [raw]
ReasonExecutive Order 13662 (Ukraine) · Executive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662[raw]
Data sources US OFAC Consolidated (non-SDN) List
Office of Foreign Assets Control (OFAC)13662 Sectoral Directive 1 · Block · Consolidated List · Program--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
Program13662 Sectoral Directive 1 · Block · Consolidated List · Program[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date · [raw]
ReasonExecutive Order 13662 (Ukraine) · Executive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,407

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US OFAC Consolidated (non-SDN) List448

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Ukraine National Security Sanctions5,452

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

US Trade Consolidated Screening List (CSL)13,999

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,459

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ua-nabc-company-1702-limited-liability-company-active-business-consult · ofac-36417 · ofac-18748 · ua-nsdc-org-176-2018-894

[raw]Type
Company

[raw]Name
LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT · Limited Liability Company Active Business Consult · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВБІЗНЕСКОНСАЛТ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Активбізнесколекшн лімітед" · 1 more...

[raw]Jurisdiction
not available

[raw]Registration number
1137746390572

[raw]Incorporation date
not available

[raw]Country
Russia

[raw]Created at

[raw]INN
7736659589

[raw]OGRN
1137746390572

[raw]Other name
ABC LLC · AKTIVBIZNESKOLLEKSHN, OOO · LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION · LLC ACTIVEBUSINESSCOLLECTION · OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AKTIVBIZNESKOLLEKSHN

[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Tax Number
7736659589

[raw]Topics
Sanctioned entity

[raw]Weak alias
ABC LLC