Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim ahrotorh" (Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu "Torhovyi dom "Ahrotorh", Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovelnyi dim "Ahrotorh")

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim ahrotorh" (Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu "Torhovyi dom "Ahrotorh", Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovelnyi dim "Ahrotorh") is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	TD AGROTORG, OOO · TD Agrotorg OOO · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim ahrotorh" (Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu "Torhovyi dom "Ahrotorh", Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovelnyi dim "Ahrotorh") · limited liability company "Agrotorg" Trading House · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОТОРГ" · 5 more...				[sources]
Other name	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG' · TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD. · Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім агроторг» · Товариство обмеженої відповідальності «Торговий дім агроторг» · общество с ограниченной отвественностью «Торговый дом агроторг»				[sources]
Incorporation date	2004-11-12				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	`1047796863916`				[sources]
E-Mail	fednev@rshb.ru				[sources]
ID Number	`75319328`				[sources]
INN	`7704537299`				[sources]
Keywords	Інші				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
OGRN	`1047796863916`				[sources]
PermID	`5000093091`				[sources]
Phone	+74952038824				[sources]
Tax Number	`7704537299`				[sources]
Status	Active				[sources]
Address	119034, Russian Federation, Moscow, Gagarinsky lane, 3 · 119034, Российская Федерация, г. Москва, переулок Гагаринский, дом 3 · 119034, Російська Федерація, м. Москва, пров. Гагарінський, 3 · 119034, Російська Федерація, м. Москва, провулок Гагарінський, буд. 3 · 3 Gagarinsky Pereulok, Moscow · 4 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-25	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
3 per. Gagarinski, 119034 Moscow	Russia
3 Gagarinsky Pereulok, Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР 1"	1	2011-07-07	2017-12-15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТИЦЕГРАД"	1	2011-10-18	2020-10-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАСНОДАР-АГРО"	100	2008-09-25	2016-11-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОР-СЕРВИС"	1	2011-07-07	2018-12-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕССКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"	0.6474	2011-08-08	2018-09-17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОС"	1	2011-10-18	2021-06-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	1	2011-07-04	2018-03-06
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБИФ"	19.99	2019-09-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСТАР"	1	2011-10-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОТОРГ- САМАРСКИЙ"	100	2009-04-23	2022-01-13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ-ТРЕЙД"	100	2008-05-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОДУБЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"	1	2011-11-02	-
Общество с ограниченной ответственностью "Загорский бройлер"	1	2011-10-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОР-ПЛАСТИК"	1	2011-07-04	2017-10-09
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИКА"	1	2011-07-04	2018-03-26
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОТОРГ ТУЛЬСКИЙ"	100	2008-08-06	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА КАЛАЧИНА	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-11-02	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Rosselkhozbank	99.9999	2004-11-12	-
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДИМЕКС"	0.0001	2016-04-18	-
Rosselkhozbank	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
Office of Foreign Assets Control (OFAC)	Consolidated List	-	-
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
Office of Foreign Assets Control (OFAC)	Sectoral Sanctions Identifications List	-	-
National Agency on Corruption Prevention	-	2021-06-24	-
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	2024-06-24

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,647

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,172

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,861

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

LSEG PermID Open Data2,452

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG/Refinitiv · non-official source

Source data IDs: permid-5000093091 · ua-nsdc-org-176-2018-395 · ru-inn-7704537299 · ua-nabc-company-4696-limited-liability-company-agrotorg-trading-house ·

ua-nsdc-13036-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovij-dim-agrotorg-obsestvo-s-ogranicennoj-otvetstvennostu-torgovyj-dom-agrotorg-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovelnij-dim-agrotorg

· ua-nazk-company-4696 · ua-nsdc-13036-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovij-dim-agrotorg · ofac-20621

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk