Search OpenSanctions

Advanced

Alpha Trading Investments Limited

Person of interest · Sanctioned entity
Alpha Trading Investments Limited is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypeCompany[sources]
NameALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED · Alpha Trading Investments Limited · АЛЬФА ТРЕЙДИНГ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД · АЛЬФА ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД · Альфа Трейдинг Инвестментс Лимитед · 1 more...[sources]
Other nameAlpha Trading Investments · Alpha Trading Investments Ltd.[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
CountryChina · Hong Kong SAR China[sources]
Registration number3014289[sources]
INN3014289[sources]
AddressChina, Hong Kong, Solo Workshops, Connaught Road West, Unit 617, 6/F, 131-132 · Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West · Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong · Китай, Гонконг, Соло Воркшопс, Коннаут Роуд Вест, Юнит 617, 6/Ф, 131-132 · Китай, Гонконг, Соло-Воркшопс, Коннот Роуд Вест, блок 617, 6/F, 131-132 · 2 more...[sources]
Source linkeur-lex.europa.eu · sanctions.nazk.gov.ua · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Created at[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Hong Kong, China

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Китайская компания (находится под санкциями США, Швейцарии), которая поставляет российской группе компаний "ВМК" электронные компоненты. В условную группу "ВМК" входят два одноименных связанных подсанкционных предприятия: ООО "ВМК" (ИНН 6312121234, г. Самара) и ООО "ВМК" (ИНН 6450104152, г. Саратов) (находятся под санкциями США, Швейцарии, Украины). Группа поставляет иностранную электронную компонентную базу и оборудование для предприятий российского ВПК, в том числе предприятиям ГК "Ростех". В 2023 году группа импортировала электронных компонентов из КНР на более чем $50 млн. ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED за 2023 год поставила группе электронных компонентов на $7 млн. Таким образом, компания несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

A Chinese company (subject to US and Swiss sanctions) that supplies electronic components to the Russian VMK group of companies. The notional VMK group includes two related sanctioned entities of the same name: VMK LLC (taxpayer identification number 6312121234, Samara) and VMK LLC (taxpayer identification number 6450104152, Saratov) (sanctioned by the United States, Switzerland and Ukraine). The Group supplies foreign electronic components and equipment to Russian defence companies, including those of the Rostec State Corporation. In 2023, the group imported over $50 million worth of electronic components from China. In 2023, ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED supplied the Group with electronic components worth $7 million. Thus, the company is responsible for material or financial support of actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Китайська компанія (перебуває під санкціями США, Швейцарії), яка постачає російській групі компаній "ВМК" електронні компоненти. До умовної групи «ВМК» входять два однойменні пов’язані підсанкційні підприємства:ТОВ «ВМК» (ІПН 6312121234, м. Самара) та ТОВ «ВМК» (ІПН 6450104152, м. Саратов) (пербувають під санкціями США, Швейцарії, України). Група постачає іноземну електронну компонентну базу та обладнання для підприємств російського ВПК, у тому числі підприємствам ДК «Ростех». У 2023 році група імпортувала електронних компонентів з КНР на понад $50 млн. ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED за 2023 рік постачила групі електронних компонентів на $7 млн. Таким чином, компанія несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28,477

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878592

Supplemental list of people, companies, and organizations sanctioned for involvement in Russia's invasion of Ukraine.

European Union · Council of the European Union

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,011

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes.

Switzerland · State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,645

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration


Source data IDs: ua-nazk-company-10444 · trade-csl-28b8c683cd92ef516bcdf670b12b95f40acf5b29632c67946a9dbabf · ch-seco-63938 · eu-2878-9214950190c1118b2856f93f14190303b5369dd1 · ofac-46741 · ua-nazk-company-12735 · trade-csl-f385095be8704216082accb8c7ee920f5a95782cd02938881a95c017

For experts: raw data explorer