Search OpenSanctions

Advanced

MARC O' POLO INVESTMENTS LTD

Person of interest
MARC O' POLO INVESTMENTS LTD is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameMARC O' POLO INVESTMENTS LTD[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formΕταιρεία - Ιδιωτική[sources]
JurisdictionCyprus[sources]
CountryCyprus[sources]
Registration numberC192857 · HE192857[sources]
INNHE 192857[sources]
KeywordsІнші фінансові установи · Банки та фінансові установи · Компанії - великі платники податків[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
StatusΣτάληκε επιστολή Υπενθύμισης[sources]
Address3105, Cyprus, Lemesos, Arh. Makarioy III, 276, Lara Court · 3105, Кипр, Лимасол, Арх. Макариой III, 276, Лара Корт · 3105, Кіпр, Лімасол, Арх. Макаріою III, 276, Лара Корт · LARA COURT, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 276, 3105, Λεμεσός, Κύπρος[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компанія належить олігарху/членам його сім'ї, та створена завдяки тісним зв'язкам із режимом, яким підготовлена ​​та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об'єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Одним із засновником є Ротенберг Борис Романович, який з 2022 р. під санкціями ЄС, Британії, США, Канади, Швейцарії, Японії. Одним із бенефіціарів є Ротенберг Ігор Аркадійович, який з 2022 р. під санкціями ЄС, Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії. Як і його батько – Ротенберг Б.Р. з 2022 р. під санкціями Британії, США, Канади, Автралії.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The company is owned by oligarchs/members of his family, and was created thanks to close ties with the regime, which prepared and is conducting, contrary to the charter documents of the United Nations, an aggressive war against Ukraine, in which crimes against humanity are committed and the genocide of the Ukrainian people occurs. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. One of the beneficiaries is Igor Arkadevich ROTENBERG, who since 2022 has been under the sanctions of the EU, Britain, the USA, Canada, Switzerland, Australia, and Japan. Like his father - Rotenberg B.R. since 2022 under the sanctions of Britain, USA, Canada, Australia.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, и создана благодаря тесным связям с режимом, которым подготовлена и ведется вопреки уставным документам Организации Объединенных Наций захватническая война против Украины, в рамках которой совершаются преступления против человечности и происходит геноцид украинского народа. Таким бразом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Одним из бенефициаров является Ротенберг Игорь Аркадьевич, который с 2022 г под санкциями ЕС, Британии, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии. Как и его отец - Ротенберг Б.Р. с 2022 г под санкциями Британии, США, Канады, Автралии.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Cyprus Companies and Corporate Officers1,137

Cypriot open data on companies, which names officers but no shareholders.

External dataset · Cyprus · Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property

OpenCorporates966

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source


Source data IDs: oc-companies-cy-he192857 · ua-nazk-company-5232

For experts: raw data explorer