Type | Person | [sources] | |||
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Name | ABU GREIN, Musab · ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin · Al-Grein · MUS'AB ABU-QURAYN · MUS'AB MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR · | [sources] | |||
Other name | ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin · ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin, · Al-Grein · MUS'AB ABU-QURAYN · MUSAB ABU GREIN · | [sources] | |||
Weak alias | ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin · Al-Grein · The Doctor · アブアルカシム・オマール・ムスアブ・ブクリン · アブアルカシム・オマール・ムスアブ・ブクリン(ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin) · | [sources] | |||
Birth date | · | [sources] | |||
Place of birth | Sabratha · Sabratha Libya · Sabratha : LIBYE · Sabratha, LIBYA · Sabratha, Libya · | [sources] | |||
Gender | male | [sources] | |||
Nationality | Libya | [sources] | |||
Country | Libya | [sources] | |||
Country of birth | Libya | [sources] | |||
First name | ABU-AL · MUS'AB · MUSAB · Mus'ab · Mus'ab Abu Qarin · | [sources] | |||
ID Number | 540794 · 782633 | [sources] | |||
Last name | ABU GREIN · ABU-QURAYN · Abu Grein · Abu Qarin · Abu-Qurayn · | [sources] | |||
Middle name | Abu al Qassim · Musab · OMAR · Omar | [sources] | |||
Passport number | 540794 · 540794、発行日:2008年1月12日 · 782633 · 782633、発行日:2005年5月31日 | [sources] | |||
Second name | Abu · Abu al Qassim · Mustafa · QASSIM · ابو القاسم · | [sources] | |||
Title | Leader of a transnational trafficking network | [sources] | |||
Position | Leader of a transnational trafficking network · 国境を超えた密売ネットワークの指導者 · (Leader of a transnational trafficking network) | [sources] | |||
Address | SABRATHA, LBY · Sabratha · 住所 | [sources] | |||
Source link | gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Passport no: a) 782633, issued on 31 May 2005 b) 540794, issued on 12 Jan. 2008. Designation: Leader of a transnational trafficking network. Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).
Corrigendum 2018/1285 (OJ L240 [corr. 26/10/2018-1]
Leader of a transnational trafficking network
Leader of a transnational trafficking network
Corrigendum 2018/1285 (OJ L240 [corr. 26/10/2018-1]
Corrigendum 2018/1285 (OJ L240 [corr. 26/10/2018-1]
Mus'ab Mustafa est considéré comme un acteur majeur de la traite des êtres humains et du trafic de migrants dans la zone de Sabrata. Il est également présent à Zaouïa et Garibulli. Son réseau transnational opère en Libye, dans les pays de destination en Europe et les pays d'Afrique subsaharienne pour ce qui est du recrutement des migrants et dans les pays arabes en ce qui concerne ses activités financières. Selon des sources fiables, pour le trafic et la traite d'êtres humains, il s'est allié à Ermias Alem, qui gère la “chaîne orientale d'approvisionnement” pour le compte de Mustafa. Il est avéré que Mustafa entretient des relations avec d'autres protagonistes du trafic d'êtres humains, notamment Mohammed al-HadiadaHh (cousin et chef de la brigade al-Nasr, dont l'inscription sur la liste est également proposée) à Zaouïa. Selon un ancien complice de Mustafa, qui coopère à présent avec les autorités libyennes, sur la seule année 2015, Mustafa a organisé le voyage en mer de 45 000 personnes, exposant les migrants (y compris des mineurs) au danger de mort. Il est aussi l'organisateur du voyage qui, le 18 avril 2015, s'est soldé par un naufrage dans le Canal de Sicile dans lequel 800 personnes ont péri. D'après les éléments de preuve recueillis, y compris par le Groupe d'experts, il est responsable d'avoir détenu des migrants dans des conditions d'extrême brutalité, notamment à Tripoli, non loin de la zone d'al-Wadi et des stations balnéaires proches de Sabrata où les migrants sont détenus. Mustafa aurait été proche du clan al-Dabbashi à Sabrata, jusqu'à ce qu'un conflit éclate au sujet d'une “taxe de protection”. Des sources ont indiqué que Mustafa a payé des proches de groupes extrémistes violents de la zone de Sabrata, pour pouvoir en contrepartie être autorisé à se livrer à la traite de migrants pour le compte des groupes extrémistes violents, qui profitent financièrement de l'exploitation de l'immigration illégale. Il est lié à un réseau de trafiquants composé de groupes armés salafistes basés à Tripoli, Sabha et Koufra
Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
N° Passeport : 782633 : délivré le 31/05/2005, 540794 : délivré le 12/01/2008
Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States of America · GSA
The Security Council's set of sanctions serve as the foundation for most national sanctions lists.
UNSC
A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures
Monaco · Monaco
The South African FIC sanctions list, largely based on UN Security Council sanctions.
South Africa · FIC
Ukraine's financial intelligence unit publishes this list of sanctioned individuals.
Ukraine · SFMS
Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.
European Union · Council
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States of America · OFAC
UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office
United Kingdom · FCDO
Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes
Switzerland · SECO
Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.
Japan · MoF
Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council
Belgium · FOD
The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law
Australia · DFAT
The United Kingdom's consolidated international sanctions list.
United Kingdom · OFSI
The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.
France · DGT
As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.
European Union · DG FISMA
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.
United States of America · ITA
NK-RzVQevijdHfy48tKGwzg6d
· ch-seco-39184
· au-dfat-3583-mus-ab-mustafa-abu-al-qassim-omar
· ua-sfms-1582
· fr-ga-1346
· zafic-557
· eu-tb-logical-117261
· zafic-1983
· ofac-24310
· unsc-6908705
· NK-Q24JgcxTywve92vddujRKD
· usgsa-s4mr6hclg
· usgsa-s4mr6hcs5
· eu-fsf-eu-4587-22
· gb-fcdo-lib0058
· zafic-560-musab-mustafa-abu-al-qassim-omar
· NK-3Ya4995NUjdcQKXnVDpcZY
· ch-seco-39108
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Sanctions | |||||
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Country | Authority | Program | Start date | End date | |
Australia | Department of Foreign Affairs and Trade | - | |||
Switzerland | State Secretariat for Economic Affairs | - | |||
United States of America | TREAS-OFAC | - | |||
Monaco | La Principauté de Monaco | - | - | ||
France | Direction Générale du Trésor | - | - | ||
United States of America | TREAS-OFAC | - | |||
United Kingdom | Foreign, Commonwealth & Development Office · UN | - | |||
United States of America | Office of Foreign Assets Control | - | - | ||
Japan | Ministry of Finance | - | |||
European Union | Council of the European Union | - | - |