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Mus'ab Mustafa Abu al Qassim Omar

Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameABU GREIN, Musab · ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin · Al-Grein · MUS'AB MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR · MUSAB ABU GREIN · 10 more...[sources]
Other nameABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin · ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin, · Al-Grein · MUS'AB ABU-QURAYN · Mus'ab Abu Qarin · 10 more...[sources]
Weak aliasABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin · Al-Grein · The Doctor · アブアルカシム・オマール・ムスアブ・ブクリン(ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin) · アルグレイン(Al-Grein) · 1 more...[sources]
Birth date · [sources]
Place of birthSabratha · Sabratha Libya · Sabratha : LIBYE · Sabratha, LIBYA · Sabratha, Libya · 1 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityLibya[sources]
CountryLibya[sources]
Country of birthLibya[sources]
First nameABU-AL · MUSAB · Mus'ab · Mus'ab Abu Qarin · Musab · 4 more...[sources]
ID Number540794 · 782633[sources]
Last nameABU GREIN · Abu Grein · Abu Qarin · Abu-Qurayn · Al-Grein · 7 more...[sources]
Middle nameAbu al Qassim · Musab · OMAR · Omar[sources]
Passport number540794 · 540794、発行日:2008年1月12日 · 782633 · 782633、発行日:2005年5月31日[sources]
Second nameAbu · Abu al Qassim · Mustafa · QASSIM · ابو القاسم · 1 more...[sources]
TitleLeader of a transnational trafficking network[sources]
PositionLeader of a transnational trafficking network · 国境を超えた密売ネットワークの指導者 · (Leader of a transnational trafficking network)[sources]
AddressSABRATHA, LBY · Sabratha · 住所[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Passport no: a) 782633, issued on 31 May 2005 b) 540794, issued on 12 Jan. 2008. Designation: Leader of a transnational trafficking network. Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).

Australian Sanctions Consolidated List,

Corrigendum 2018/1285 (OJ L240 [corr. 26/10/2018-1]

Belgian Financial Sanctions,

Leader of a transnational trafficking network

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Leader of a transnational trafficking network

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Corrigendum 2018/1285 (OJ L240 [corr. 26/10/2018-1]

EU Financial Sanctions Files (FSF),

Corrigendum 2018/1285 (OJ L240 [corr. 26/10/2018-1]

EU Consolidated Travel Bans,

Mus'ab Mustafa est considéré comme un acteur majeur de la traite des êtres humains et du trafic de migrants dans la zone de Sabrata. Il est également présent à Zaouïa et Garibulli. Son réseau transnational opère en Libye, dans les pays de destination en Europe et les pays d'Afrique subsaharienne pour ce qui est du recrutement des migrants et dans les pays arabes en ce qui concerne ses activités financières. Selon des sources fiables, pour le trafic et la traite d'êtres humains, il s'est allié à Ermias Alem, qui gère la “chaîne orientale d'approvisionnement” pour le compte de Mustafa. Il est avéré que Mustafa entretient des relations avec d'autres protagonistes du trafic d'êtres humains, notamment Mohammed al-HadiadaHh (cousin et chef de la brigade al-Nasr, dont l'inscription sur la liste est également proposée) à Zaouïa. Selon un ancien complice de Mustafa, qui coopère à présent avec les autorités libyennes, sur la seule année 2015, Mustafa a organisé le voyage en mer de 45 000 personnes, exposant les migrants (y compris des mineurs) au danger de mort. Il est aussi l'organisateur du voyage qui, le 18 avril 2015, s'est soldé par un naufrage dans le Canal de Sicile dans lequel 800 personnes ont péri. D'après les éléments de preuve recueillis, y compris par le Groupe d'experts, il est responsable d'avoir détenu des migrants dans des conditions d'extrême brutalité, notamment à Tripoli, non loin de la zone d'al-Wadi et des stations balnéaires proches de Sabrata où les migrants sont détenus. Mustafa aurait été proche du clan al-Dabbashi à Sabrata, jusqu'à ce qu'un conflit éclate au sujet d'une “taxe de protection”. Des sources ont indiqué que Mustafa a payé des proches de groupes extrémistes violents de la zone de Sabrata, pour pouvoir en contrepartie être autorisé à se livrer à la traite de migrants pour le compte des groupes extrémistes violents, qui profitent financièrement de l'exploitation de l'immigration illégale. Il est lié à un réseau de trafiquants composé de groupes armés salafistes basés à Tripoli, Sabha et Koufra

French National Asset Freezing System,

Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

UK FCDO Sanctions List,

Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets,

国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People,

N° Passeport : 782633 : délivré le 31/05/2005, 540794 : délivré le 12/01/2008

Monaco National Fund Freezing List,

Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

UN Security Council Consolidated Sanctions,

Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

South Africa Targeted Financial Sanctions,

Relationships

Data sources

Monaco National Fund Freezing List4,555

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,213

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

US SAM Procurement Exclusions118,922

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

UK FCDO Sanctions List4,741

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

Ukraine SFMS Blacklist872

Ukraine's financial intelligence unit publishes this list of sanctioned individuals.

Ukraine · SFMS

Australian Sanctions Consolidated List4,256

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

EU Consolidated Travel Bans4,064

Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.

European Union · Council

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,213

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,451

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,369

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,287

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

South Africa Targeted Financial Sanctions876

The South African FIC sanctions list, largely based on UN Security Council sanctions.

South Africa · FIC

UN Security Council Consolidated Sanctions1,238

The Security Council's set of sanctions serve as the foundation for most national sanctions lists.

UNSC

French National Asset Freezing System5,118

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People3,598

Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

Japan · MoF


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