Designation: Tanchon Commercial Bank Representative. Passport no.: a) 472320665 (Expires 26 Sep. 2017) b) 563120356. Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.
работал представителем Коммерческого банка «Танчон» во Вьетнаме.
Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.
North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tanchon Commercial Bank Representative.
(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Date of designation: 2.3.2016
Expires 26 Sep. 2017
Address | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full address | Country | |||||||||||||||||||||
Korea, North | North Korea | |||||||||||||||||||||
|
Clients | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Role | Start date | End date | |||||||||||||||
CHANGGWANG CREDIT BANK | Acting for or on behalf of | - | - | |||||||||||||||
|
Identifications | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passport number | Country | Type | Start date | End date | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
563120356 | North Korea | passport | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
472320665 | - | National passport | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
472320665 | - | National passport | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
472320665 | North Korea | passport | - | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
563120356 | - | National passport | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
563120356 | - | National passport | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
- | - | Passport | - | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
- | - | Passport | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Nations Security Council (UN SC) | DPRK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) | 1718 (DPRK) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry of Finance | 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者(個人) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European External Action Service | PRK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosfinmonitoring | Включение в перечень | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) | Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6 | · | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Public Service Finance | PRK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | NPWMD | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Financial Sanctions Implementation · UN | Democratic People's Republic of Korea | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) | Резолюція РБ ООН 1718 (2006) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Africa · Financial Intelligence Centre (FIC)
Australia · Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
European Union · European External Action Service
United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation
Ukraine · Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)
France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery
Global · United Nations Security Council (UN SC)
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Russia · Rosfinmonitoring
United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
Belgium · Federal Public Service Finance
Switzerland · State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
Japan · Ministry of Finance
ofac-18557
· fr-ga-2454
· ch-seco-33782
· au-dfat-3148-choe-song-il
· trade-csl-18557
· eu-fsf-eu-4118-75
· NK-PcHf4hHu6BU5VuYwiGomUq
· ru-wmd-173-kpi-014
· gb-hmt-13325
· zafic-2058
· unsc-6908501
· ua-sfms-1436
· ja-mof-df5f6356724866231dfed1d812bf6aa35e94a01d
[raw]Type
Person
[raw]Name
CHOE, Song Il
[raw]Nationality
North Korea
[raw]Birth date
[raw]Country
North Korea · Vietnam
[raw]Created at
[raw]First name
CHOE · Song Il
[raw]ID Number472320665
· 563120356
[raw]Last name
CHOE SONG IL · Choe · SONG IL
[raw]Modified on
[raw]Other name
CHOE SONG IL · Choe Song Il · Song Il Choe · ЧХВЕ СОН ИЛЬ · チェ・ソンイル
[raw]Passport number472320665
· 472320665 (дата истечения паспорта: 26 сентября 2017 года)
· 472320665、旅券失効日:2017年9月26日
· 563120356
[raw]Position
A été représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam · Tanchon Commercial Bank Representative · Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam · Tanchon Commercial Bank Representative. Served as the Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam. · представитель Коммерческого банка "Танчою" во Вьетнаме · 1 more...
[raw]Second name
SONG IL
[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Topics
Sanctioned entity