Search OpenSanctions

Advanced

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГ ІНВЕСТ ЗАХІД"

Sanctioned entity
TypeCompany[sources]
NameLIMITED LIABILITY COMPANY "TORG INVEST WEST" · ТЗОВ "ТОРГ ІНВЕСТ ЗАХІД" · Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГ ІНВЕСТ ЗАХІД"[sources]
AliasTovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "TORH INVEST ZAKhID" (LIMITED LIABILITY COMPANY "TORG INVEST WEST") · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГ ІНВЕСТ ЗАХІД"[sources]
Incorporation datenot available[sources]
JurisdictionUkraine[sources]
Classification46.90 Неспеціалізована оптова торгівля[sources]
Registration number38008289[sources]
Tax Number38008289[sources]
Statusзареєстровано[sources]
AddressУкраїна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, пр.Гагаріна, будинок 23 · Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. 23[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Relationships

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions21,452

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,142

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: oc-companies-ua-38008289 · ua-edr-38008289-aaa25d4221ad2fc7e70e899db15c9f705f70748a · NK-T9xu6zkgKATwT5F4MRdYRW · ua-nsdc-15758-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torg-invest-zahid

For experts: raw data explorer

FactsheetData sources
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting