Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO JSON

Au titre du régime biens mal acquis : Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens - Au titre du régime intégrité territoriale de l'Ukraine : M. Serhiy Kurchenko est un homme d'affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l'extraction de charbon dans le Donbass après l'éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l'aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d'exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l'Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l'UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d'État russes à contourner les mesures restrictives de l'UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d'intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d'électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l'indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l'Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l'indépendance de l'approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Mr Serhiy Kurchenko is a Ukrainian businessman. With support from pro-Russia separatists, he took control of several large metallurgical, chemical and energy plants in the separatist-held areas of Donbas. His “Gaz-Alliance” company monopolised coal mining in Donbas after its competitors had been forced out of the market, reportedly with help from Russia. He organised and benefitted from the illegal scheme of exporting Donbas coal to Russia and Europe despite EU sanctions. Coal extracted in Mr Kurchenko’s mines has been re-registered and illegally exported via Russian ports. Mr Kurchenko helped large Russian companies and State-owned holdings to bypass EU restrictive measures by acting as their sub-contractor in the Russian-held territories. He has been an intermediary in Russian gas, fuel and electricity exports to the separatist-held parts of Donbas, which strengthened their independent energy supplies and undermined their economic integration with Ukraine. Moreover, he delivered fuel to the illegally occupied Crimean Peninsula. By doing so, he strengthened the independent power supplies of this territory. He also owns the largest oil depot on the Crimean Peninsula. He thereby benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine, conducted transactions with the separatist groups in the Donbas region of Ukraine, and actively supported actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Сергій Курченко – український бізнесмен. За підтримки проросійських сепаратистів він взяв під контроль кілька великих металургійних, хімічних та енергетичних заводів на контрольованих сепаратистами районах Донбасу. Його компанія «Газ-Альянс» монополізувала видобуток вугілля на Донбасі після того, як її конкуренти були витіснені з ринку, за допомогою Росії. Він організував і отримав вигоду від незаконної схеми експорту вугілля Донбасу до Росії та Європи, незважаючи на санкції ЄС. Пан Курченко допоміг великим російським компаніям і державним холдингам обійти обмежувальні заходи ЄС, виступаючи їх субпідрядником на територіях, які контролюються Росією. Він був посередником у експорті російського газу, палива та електроенергії на контрольовані сепаратистами частини Донбасу, що посилило їхнє незалежне енергопостачання та підірвало економічну інтеграцію з Україною. Більше того, він доставляв паливо на незаконно окупований Кримський півострів. Цим він посилив незалежне електропостачання цієї території. Він також володіє найбільшою нафтобазою на Кримському півострові. Таким чином він отримав вигоду від російських осіб, які приймають рішення, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію Східної України, проводив операції з сепаратистськими угрупованнями на Донбасі в Україні та активно підтримував дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Сергей Курченко — украинский бизнесмен. При поддержке пророссийских сепаратистов он взял под свой контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов в удерживаемых сепаратистами районах Донбасса. Его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля на Донбассе после того, как ее конкуренты были вытеснены с рынка с помощью России. Он организовал и извлек выгоду из незаконной схемы экспорта донбасского угля в Россию и Европу вопреки санкциям ЕС. Курченко помогал крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, выступая в качестве их субподрядчика на подконтрольных России территориях. Он был посредником в экспорте российского газа, топлива и электроэнергии в удерживаемые сепаратистами части Донбасса, что укрепило их независимое энергоснабжения и подорвало их экономическую интеграцию с Украиной. Более того, он доставлял топливо на незаконно оккупированный Крымский полуостров. Также ему принадлежит крупнейшая нефтебаза на Крымском полуострове. Таким образом, он получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины, проводил операции с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины и активно поддерживал действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Mr Kurchenko helped large Russian companies and State-owned holdings to bypass EU restrictive measures by acting as their sub-contractor in the Russian-held territories. He has been an intermediary in Russian gas, fuel and electricity exports to the separatist-held parts of Donbas, which strengthened their independent energy supplies and undermined their economic integration with Ukraine. Moreover, he delivered fuel to the illegally occupied Crimean Peninsula. By doing so, he strengthened the independent power supplies of this territory. He also owns the largest oil depot on the Crimean Peninsula.

Mr Serhiy Kurchenko is a Ukrainian businessman. With support from pro-Russia separatists, he took control of several large metallurgical, chemical and energy plants in the separatist-held areas of Donbas. His “Gaz-Alliance” company monopolised coal mining in Donbas after its competitors had been forced out of the market, reportedly with help from Russia. He organised and benefitted from the illegal scheme of exporting Donbas coal to Russia and Europe despite EU sanctions. Coal extracted in Mr Kurchenko’s mines has been re-registered and illegally exported via Russian ports.

He thereby benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine, conducted transactions with the separatist groups in the Donbas region of Ukraine, and actively supported actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Person with the same name and date and place of birth listed pursuant to Regulation 208/2014.

Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Address
Full addressCountry
Moscow · Moscow, RussiaRussia
Full addressMoscow · Moscow, Russia[raw]
CityMoscow[raw]
Street addressnot available[raw]
CountryRussia[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL) · UK OFSI Consolidated List of Targets · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · Swiss SECO Sanctions/Embargoes · Belgian Financial Sanctions · · · EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
National Security and Defense Council1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 5) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом
AuthorityNational Security and Defense Council[raw]
Program1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 5) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом[raw]
Start date[raw]
End date[raw]
CountryUkraine[raw]
Source linksanctions-t.rnbo.gov.ua[raw]
SummaryТри роки[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions
Federal Public Service FinanceUKR-
AuthorityFederal Public Service Finance[raw]
ProgramUKR[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Authority-issued identifierEU.3068.17[raw]
CountryBelgium[raw]
Listing date[raw]
Reason2019/352 (OJ L64)[raw]
Source linkeur-lex.europa.eu[raw]
Data sources Belgian Financial Sanctions
Office of Foreign Assets Control (OFAC)Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
ProgramBlock · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 13660 (Ukraine)[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryUKRAINE-EO13660[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Federal Public Service FinanceUKR-
AuthorityFederal Public Service Finance[raw]
ProgramUKR[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Authority-issued identifierEU.8152.36[raw]
CountryBelgium[raw]
Listing date[raw]
Reason2022/658 (OJ L120)[raw]
Source linkeur-lex.europa.eu[raw]
Data sources Belgian Financial Sanctions
Office of Financial Sanctions Implementation · UKRussia-
AuthorityOffice of Financial Sanctions Implementation · UK[raw]
ProgramRussia[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Authority-issued identifierRUS0230[raw]
CountryUnited Kingdom[raw]
Listing date[raw]
Modified on[raw]
ReasonKurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity.[raw]
Source linkwww.gov.uk[raw]
StatusAsset Freeze Targets[raw]
Data sources UK OFSI Consolidated List of Targets
National Security and Defense Council1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 8) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів; 11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів)-
AuthorityNational Security and Defense Council[raw]
Program1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 5) запобігання виведенню капіталів за межі України; 6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 8) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 9) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів; 11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів)[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
CountryUkraine[raw]
Source linksanctions-t.rnbo.gov.ua[raw]
SummaryБезстроково[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions
State Secretariat for Economic Affairs (SECO)Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 und 15-
AuthorityState Secretariat for Economic Affairs (SECO)[raw]
ProgramOrdinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 und 15[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
CountrySwitzerland[raw]
Listing date[raw]
Source linkwww.seco.admin.ch[raw]
Data sources Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentUKRAINE-EO13660--
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramUKRAINE-EO13660[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
European External Action ServiceUKR-
AuthorityEuropean External Action Service[raw]
ProgramUKR[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Authority-issued identifierEU.3068.17[raw]
CountryEuropean Union[raw]
Listing date[raw]
Reason2019/352 (OJ L64)[raw]
Source linkeur-lex.europa.eu[raw]
Data sources EU Financial Sanctions Files (FSF)
European External Action ServiceUKR-
AuthorityEuropean External Action Service[raw]
ProgramUKR[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Authority-issued identifierEU.8152.36[raw]
CountryEuropean Union[raw]
Listing date[raw]
Reason2022/658 (OJ L120)[raw]
Source linkeur-lex.europa.eu[raw]
Data sources EU Financial Sanctions Files (FSF)

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)13,613

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

UK OFSI Consolidated List of Targets3,412

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,143

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Ukraine National Security Sanctions5,457

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Swiss SECO Sanctions/Embargoes4,477

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes.

Switzerland · State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Belgian Financial Sanctions3,579

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council.

Belgium · Federal Public Service Finance

Ukraine NABC Sanctions Tracker6,454

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

French Freezing of Assets3,411

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery

EU Financial Sanctions Files (FSF)3,308

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · European External Action Service

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ch-seco-54366 · ua-nsdc-person-151-2021-3900 · NK-XccAN5Jx6NXWYyW9oqkaZ5 · trade-csl-18323 · NK-A7dktKeg3FwjBLWqedv3Cu · ua-nsdc-person-176-2018-1128 · ua-nabc-person-5932-kurchenko-serhiy-vitaliyovich · gb-hmt-12906 · fr-ga-1292 · eu-fsf-eu-8152-36 · ofac-18323 · eu-fsf-eu-3068-17 · NK-7rnoCdddGRbZZyj2oisNqV

[raw]Type
Person

[raw]Name
Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

[raw]Nationality
Ukraine

[raw]Birth date

[raw]Country
Russia · Ukraine

[raw]Created at

[raw]First name
Sergei · Sergey · Sergii · Sergij · Serhii · 9 more...

[raw]Gender
male

[raw]Last name
KURCHENKO · KURTJENKO · Kurchenko · КУРЧЕНКО · Курченко

[raw]Modified on

[raw]Other name
KURCHENKO Serhiy Vitaliyovich · KURCHENKO, Sergei · KURCHENKO, Sergey Vitalievich · KURCHENKO, Sergii · KURCHENKO, Serhiy · 25 more...

[raw]Patronymic
Vitaliyovich · Вiталiйович · Витальевич

[raw]Place of birth
Kharkiv · Kharkiv, Ukraine · Харків, Україна · Харьков, Украина · м. Харків

[raw]Position
Businessman · Owner of the company "Gaz-Alliance" · Ukrainian businessman (‘Gaz-Alliance’ company) · homme d'affaires · Владелец компании «Газ-Альянс» · 2 more...

[raw]Second name
Vitalyovych

[raw]Source link
sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Topics
Sanctioned entity