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Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Sanctioned entity
Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypePerson[sources]
NameNajet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI[sources]
Birth date[sources]
Place of birthSousse · Sousse : TUNISIE[sources]
Genderfemale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameNajet · Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen[sources]
ID Number02804872[sources]
Last nameBEN ALI[sources]
Positionchef d'entreprise · company manager[sources]
Addressavenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Daughter of Selma HASSEN. Married to Sadok Habib MHIRI.

Belgian Financial Sanctions,

Daughter of Selma HASSEN. Married to Sadok Habib MHIRI.

EU Financial Sanctions Files (FSF),

fille de Selma HASSEN - mariée à Sadok Habib MHIRI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

French National Asset Freezing System,

Adresse : TUNISIE : avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, Autre Identité : 02804872 : pièce d'identité délivrée en Tunisie

Monaco National Fund Freezing List,

Relationships

Data sources

Monaco National Fund Freezing List4,960

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

French National Asset Freezing System5,094

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Belgian Financial Sanctions6,604

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,330

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA


Source data IDs: fr-ga-1533 · mc-freezes-d2950bb0a4556dd9c477d3512577fb5785e062b4 · eu-fsf-eu-3423-48

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