Search OpenSanctions

Advanced

Volga Group 2000 Sl

Person of interest
Volga Group 2000 Sl is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameVolga Group 2000 Sl[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
CountrySpain[sources]
Registration numbernot available[sources]
INN53493490[sources]
KeywordsБізнес олігархів та членів їх сімей · Промисловість[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
Address03180, Іспанія, Лос Альтос, ТОРВ'ЄХА, Б · 03180, Испания, Лос Альтос, ТОРРЕВЬЕХА, Б · Spain, 03180, Torrevieja, urb. Los altos, b.[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компанія належить олігарху/членам сім'ї олігарха; веде комерційну діяльність у галузях економіки, надаючи значне джерело доходів уряду Росії, який ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Бенефіціарним власником цієї компанії є російський олігарх Геннадій Тимченко

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The сompany is owned by an oligarch/family members of an oligarch conducts commercial activity in sectors of the economy that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The beneficial owner is Russian oligarch Gennadii Timchenko.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Бенефициарным собственником явлется росийський олигарх Генадий Тимченко.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

OpenCorporates966

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source


Source data IDs: oc-companies-es-53493490 · ua-nazk-company-1229

For experts: raw data explorer